证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-07 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度的议案》，同意公司为全资子公司招商局物业管理有限公司和中航物业申请银 行授信提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民币 120,000 万元，其中为中航 物业提供担保额度不超过人民币 100,000 万元，担保有效期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。上述 事项已经公司 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 担保事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露在巨潮资讯网和《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于为全资子公司提 供担保额度的公告》（公告编号：2023-18）。 二、担保进展情况 近日，中航物业与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招行深圳分 行"）签订了 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 043 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-06 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 2:30； 2、网络投票时间：2024 年 2 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月29日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年2月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024 年 2 月 22 日 7、主持人：公司董事长聂黎明先生 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 22 人，代表 股 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-05 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 26日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。公司2024年第一次 临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现披露关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年1月25日，公司第十届董事会第十六次 会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-02 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于与招商局集团及下属企业间 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）为招商局积余产业运营服 务股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份 有限公司（以下简称"招商蛇口"）为公司控股股东。为提高决策效率，结合公 司经营实际，对2024年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企 业间的日常关联交易进行预计，具体如下： 预计公司 2024 年度与招商局集团及下属企业间日常关联交易的签订合同总 金额为 432,420 万元，年度发生总金额为 405,580 万元。其中，关联收入范围为 公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额 为 406,070 万元，年度发生金额为 378,130 万元；关联支出范围为公司向关联方 租入资产、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-03 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"）持有公司 11.32% 的股权。为提高决策效率，结合公司经营实际，对 2024 年度公司（含下属子公司， 以下同）与中航国际及下属企业的日常关联交易进行预计，具体如下： 预计公司 2024 年度与中航国际及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额 为 24,050 万元，年度发生总金额为 30,110 万元。其中，关联收入范围为公司向关 联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为 22,324 万 元，年度发生金额为 28,500 万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商 品等关联交易，预计签订合同总金额为 1,726 万元，年度发生金额为 1,610 万元。 （二）决策程序 2024 年 1 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-04 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年1月25日，公司第十届董事会第十六次 会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月29日下午2:30； （2）网络投票时间：2024年2月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月29 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年2月29日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-01 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日以电子邮件 和电话方式发出召开公司第十届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别为 聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2024 年度日常关联交 易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计 2024 年度与招商局集团有 限公司（以下简称"招商局集 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-49 本次担保对象中航物业管理有限公司（以下简称"中航物业"）的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保事项概述 1、基本情况：中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日，法定代表人为陈海照，注 册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室，注册资本为人民币 5,000 万元，经营范围是：一般经营项目是：物业管理；房 地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐 饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门 安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务； 会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行 申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级 农产品、电子产品、金属材料 ...

2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 战略委员会召开会议可根据情 | 第十二条 战略与可持续发展委员会召开 | | 况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、 | 会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采 | | 可视电话、电话、电子邮件等通讯方式。会议 | 用传真、视频、可视电话、电话、电子邮件等 | | 表决方式为举手表决或投票表决。 | 通讯方式。会议表决方式为举手表决或投票表 | | | 决。 | | 第十五条 投资评审小组组长、副组长可 | 第十三条 公司内部战略投资等相关部门 | | 列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董 | 可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时 | | 事、监事、公司其他高级管理人员及相关人员 | 亦可邀请公司董事、监事、公司其他高级管理 | | 列席会议。 | 人员及相关人员列席会议。 | | 第十六条 如有必要，战略委员会可以聘 | 第十四条 如有必要，战略与可持续发展 | | 请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公 | 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 | | 司支付。 | 意见，费用由公司支付。 | | 第十七条 战略委 ...