股权交易 - 公司拟167.564992万元为底价转让衡阳中航60%股权，评估值高则以评估值为准[2] - 2025年11月11日董事会通过转让议案，10票同意[3] 衡阳中航情况 - 注册资本45897万元，公司实缴27538万元持股60%[6] - 累计获836亩土地，95亩已开发，741亩未开发[7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营收42.80万元，净利润 - 1287.55万元[7] - 截至2025年8月31日，总资产账面价值75549.69万元，权益账面价值186.92万元[9] 评估情况 - 总资产评估增值92.35万元，增值率0.12%；权益价值增值92.35万元，增值率49.41%[9] 影响与风险 - 若成交预计减少2025年度归母净利润约2.64亿元[12] - 交易能否完成有不确定性，完成后不再纳入合并报表[13]

独立董事提名 - 宋静娴被提名为招商局积余第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 宋静娴及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 宋静娴具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 宋静娴保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 宋静娴将遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[10] - 若辞职致比例不符等情况，宋静娴将持续履职[10] 授权事项 - 宋静娴授权公司董事会秘书报送信息并担责[10] 任职数量 - 宋静娴担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

股权出售 - 公司拟挂牌出售衡阳中航60%股权，受让方需承担清偿股东借款及利息义务[2] - 衡阳中航注册资本45,897万元，公司持股60%，实缴出资27,538万元[5] 债权债务 - 截至2025年8月31日，衡阳中航应收代建代垫款及逾期利息拟核减184,619,676.74元，核减后债权55,973,502.39元[2] - 截至2025年8月31日，衡阳中航借款本金及利息余额拟核减226,853,300.44元，核减后债务724,248,651.65元[3] - 核减安排在60%股权转让完成后生效，未履约公司有权撤销核减[12] 业绩数据 - 2024年衡阳中航营收94.91万元，净利润 -3,356.91万元；2025年1 - 6月营收42.80万元，净利润 -1,287.55万元[6][7] - 2024年衡阳高新控股集团营收158,224.95万元，净利润6,241.72万元；2025年1 - 6月营收185,751.74万元，净利润15,241.82万元[8] 影响 - 本次股权转让及债权债务核定预计减少2025年度合并报表归母净利润约2.64亿元[14] - 本次交易不会对公司主营业务产生影响[14]

董事会提名 - 公司董事会提名宋静娴为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[4] - 会计专业需有注册会计师资格等[5] 亲属限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[5] 过往记录 - 最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6][7] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，不符督促辞职[7][9]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 承诺履职尽责，不符资格及时报告辞职[9][10] - 承诺特定情况持续履职并授权报送信息[10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张博辉为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[8]

董事会提名 - 公司董事会提名KAREN LAI（黎明儿）为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年11月11日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无相关禁止任职情况[6][7]

人员提名 - 张博辉被提名为招商局积余第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 张博辉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 任职合规 - 张博辉及直系亲属等无违规任职、持股等情况[5][6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名邹平学为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合《上市公司独立董事管理办法》等规定[1][3] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职、持股等不符合情形[5][6][7] 声明时间 - 提名人声明于2025年11月11日作出[10]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议11月27日14:30[2] - 网络投票11月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月20日[5] 选举信息 - 应选非独立董事7人、独立董事4人[6] - 选举票数按股份总数×当选人数计算[14] 投票规则 - 投票代码为"361914"，简称为"积余投票"[13] - 累积投票制选票不设“赞成”等项[22]