会议出席情况 - 2025年度董事会应出席16次，现场出席3次，通讯出席13次，出席股东大会2次[4] - 2025年度提名和薪酬委员会应出席10次，实际出席10次，审计委员会应出席11次，实际出席11次[5] - 2025年度独立董事专门会议应出席5次，实际出席5次[7] 调研与工作时间 - 2025年10月开展上海公司现场调研，11月参加增值业务专题调研[12] - 2025年度在公司现场工作时间累计不少于15天[12] 独立董事工作 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[4] - 对公司财务决算等事项研究讨论，与年审会计师沟通[5] - 审核确认公司高级管理人员年度薪酬，研究董事提名、高管聘任[5] - 通过多种方式与股东沟通，了解中小投资者诉求[10] 公司保险 - 公司为独立董事及其它董事购买了责任险[13] 议案审议 - 2025年1月2日审议通过与招商局集团及中航国际下属企业2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年11月11日审议通过挂牌出售控股子公司60%股权议案[16] - 2025年3月13日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[17] - 2025年3月13日和6月17日审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度会计师事务所[19] - 2025年3月13日审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬议案[21] - 2025年12月30日审议通过公司经理层成员薪酬方案议案[21] 人员选举与聘任 - 2025年2月21日和3月10日选举邹平学为独立董事[20] - 2025年3月11日聘任陈智恒为公司总经理[20] - 2025年4月1日聘任董新彦为公司副总经理[20] 报告披露 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[17]

人员任职 - 宋静娴于2025年11月27日当选独立董事[2] 人员履职 - 报告期内宋静娴应出席董事会3次，通讯出席3次，出席股东会0次[4] - 报告期内应出席董事会战略与可持续发展委员会会议1次，实际出席1次[5] - 报告期内应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[6] - 2025年度现场工作时间累计不少于2天[10] 董事会决议 - 2025年11月27日审议通过追加2025年度日常关联交易合同预计额度议案[13] - 2025年12月24日审议通过2026年度日常关联交易预计议案[13] - 2025年12月24日审议通过经理层成员2024年度及2022 - 2024年任期经营业绩考核成绩议案[14] - 2025年12月30日审议通过经理层成员薪酬方案议案[14]

人员变动 - 张博辉于2025年11月27日担任独立董事[2] 会议情况 - 2025年报告期内应出席董事会3次，通讯出席3次，股东会0次[5] - 各委员会及专门会议均按要求出席[6][7] 议案审议 - 2025年多次董事会会议审议通过关联交易、业绩考核、薪酬方案等议案[14][15] 未来展望 - 2026年独立董事将提升履职水平并提建议[17]

人员变动 - 邹平学于2025年3月10日担任独立董事[2] - 2025年3月11日聘任陈智恒为公司总经理[22] 会议情况 - 报告期内董事会应出席14次，现场出席3次，通讯出席11次，股东会出席1次[5] - 提名和薪酬委员会应出席7次，实际出席7次，审计委员会应出席8次，实际出席8次[6] - 独立董事专门会议应出席5次，实际出席5次[8] 业务审议 - 2025年多场董事会会议审议多项议案，如风险评估报告、存贷款业务等[15][17][18] 调研工作 - 2025年10月开展上海公司现场调研，11月参加增值业务专题调研[12] 报告披露 - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》等定期报告[19] 其他事项 - 报告期内未发生独立聘请中介机构等行使特别职权情况[9] - 通过审阅内审工作总结和计划了解内控建设情况[10] - 完成深圳大学粤海及丽湖校区物管服务满意度调研报告[12] - 2025年度独立董事现场工作时间累计不少于15天[13] - 报告期内公司为董事购买了责任险[14]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 重大缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：营业收入潜在错报金额≥合并报表营业收入总额的1%[10] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润总额潜在错报金额≥合并报表利润总额的5%[10] - 财务报告内部控制重大缺陷：资产潜在错报金额≥合并报表资产总额的1%[10] - 财务报告内部控制重大缺陷：所有者权益潜在错报金额≥合并报表所有者权益总额的3%[10] - 董事、高级管理人员舞弊等情况被认定为财务报告内部控制重大缺陷[10] 重要缺陷标准 - 未依照公认会计准则选择和应用会计政策等情况可考虑认定为财务报告重要缺陷[11] 非财务报告缺陷标准 - 非财务报告内部控制缺陷周转能力重大缺陷使总资产周转率降低20%及以上，重要缺陷使降低10%（含）至20%，一般缺陷使降低10%以下[14] - 非财务报告内部控制缺陷营业利润重大缺陷造成年度营业利润减少金额≥合并会计报表营业利润*2%，重要缺陷使减少金额在合并会计报表营业利润*2%与*1%之间，一般缺陷使减少金额<合并会计报表营业利润*1%[14] - 非财务报告内部控制缺陷现金流重大缺陷造成现金总流入减少或现金总流出增加金额≥合并会计报表现金流入与现金流出两者中较高值*1%，重要缺陷使增加金额在两者中较高值*1%与*0.5%之间，一般缺陷使增加金额<两者中较高值*0.5%[14] - 非财务报告内部控制缺陷投资效果重大缺陷造成直接经济损失金额≥合并会计报表营业利润*2%，重要缺陷使损失金额在合并会计报表营业利润*2%与*1%之间，一般缺陷使损失金额<合并会计报表营业利润*1%[14] - 非财务报告内部控制缺陷资产安全重大缺陷资产损失金额≥合并会计报表资产总额*0.3%，重要缺陷使损失金额在合并会计报表资产总额*0.3%与*0.06%之间，一般缺陷使损失金额<合并会计报表资产总额*0.06%[15] - 非财务报告内部控制缺陷法律纠纷重大缺陷可能支付赔偿5000万元及以上，重要缺陷可能支付赔偿在1000万元及以上5000万元以下，一般缺陷可能支付赔偿1000万元以下[15] - 非财务报告内部控制缺陷违法违规重大缺陷可能支付罚金2000万元及以上，重要缺陷可能支付罚金在400万元及以上2000万元以下，一般缺陷可能支付罚金400万元以下[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[18] 文档信息 - 文档发布时间为2026年3月12日[20]

业绩总结 - 公司拟对衡阳中航存货项目计提存货跌价准备70,212,621.23元[2] - 对中航巽寮湾花园项目24套房屋计提存货跌价准备1,260,743.00元[2] - 2025年对衡阳管委会款项计提信用减值损失184,619,676.74元[5] - 本次计提存货跌价准备减少2025年净利润53,623,739.27元[9] - 本次计提信用损失准备减少2025年净利润184,619,676.74元[9] - 两项合计减少2025年净利润238,243,416.01元[9] 数据相关 - 截至2025年8月31日，衡阳中航应收衡阳管委会代建代垫款及逾期利息240,593,179.13元[5] 其他新策略 - 2026年3月11日，审计委员会审议通过计提资产减值准备议案[6] - 2026年3月12日，董事会审议通过计提资产减值准备议案[7]

人员变动 - 原独立董事陈英革于2025年3月10日离任[1] - 许遵武、林洪于2025年11月27日离任[1] 现任人员 - 现任独立董事有KAREN LAI（黎明儿）女士等四人[1] 核查意见 - 上述人员符合独立董事独立性相关要求[1] - 董事会出具专项意见日期为2026年3月12日[2]

财务审计 - 毕马威华振于2026年3月12日对招商积余2025年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 存贷业务 - 2025年与招商局集团财务有限公司存款每日最高限额100,000.00万元，利率0.35%-1.35%[8] - 2025年存款期初余额2,555.84万元，本期存入30,028.54万元，期末余额32,584.38万元[8] - 2025年贷款额度100,000.00万元，未实际发生贷款业务[9] - 2025年授信总额200,000.00万元，实际发生额为0[10]

资金往来数据 - 2025年初往来资金余额总计69,464.71[1][10] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计409,240.73[1][10] - 2025年度往来资金的利息总计28.54[1][10] - 2025年度偿还累计发生金额总计375,830.33[1][10] - 2025年末往来资金余额总计102,903.65[1][10] 部分公司资金情况 - 招商局集团财务有限公司2025年期初2555.84万元，年度累计30000.00万元，利息28.54万元，期末32584.38万元[3] - 深圳市招华国际会展发展有限公司2025年期初5697.54万元，年度累计1598.62万元，偿还784.86万元，期末6511.30万元[3] - 云南盛商房地产开发有限公司2025年期初2669.19万元，年度累计600.91万元，偿还1037.71万元，期末2232.39万元[3] - 深圳招商房地产有限公司2025年期初1818.85万元，年度累计6735.34万元，偿还6609.22万元，期末1944.97万元[3] - 佛山招商宝华房地产有限公司2025年期初112.17万元，年度累计1989.77万元，偿还721.69万元，期末1380.25万元[3] - 上海招科置业有限公司2025年期初1070.82万元，年度累计868.59万元，偿还591.80万元，期末1347.61万元[3] - 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司2025年期初2212.31万元，年度累计557.53万元，偿还1428.88万元，期末1340.96万元[3] - 合肥新浩房地产开发有限公司2025年期初125.30万元，年度累计6086.39万元，偿还5042.75万元，期末1168.94万元[3] - 南宁招商众鑫房地产有限公司2025年期初987.52万元，年度累计311.46万元，偿还225.79万元，期末1073.19万元[3] - 大连招义房地产有限公司2025年期初366.70万元，年度累计1477.34万元，偿还820.73万元，期末1023.31万元[3] - 招商局（蕲春）投资发展有限公司2025年初710.81，年度累计101.95，偿还212.60，年末600.16[5] - 南京玄盛房地产开发有限公司2025年初649.42，年度累计4520.27，偿还4583.11，年末586.58[5] - 招商琼海博鳌乐城健康投资有限公司2025年初125.82，年度累计602.57，偿还148.33，年末580.06[5] - 佛山招商绿湖房地产有限公司2025年初539.48，年度累计33.72，年末573.20[5] - 招商局地产（南京）有限公司2025年初2.81，年度累计555.22，年末558.03[5] - 合肥壹栈房屋租赁有限公司2025年初1.00，年度累计2390.04，偿还1845.62，年末545.42[5] - 苏州招华房地产开发有限公司2025年初727.71，年度累计1311.48，偿还1523.14，年末516.05[5] - 合肥招商章盛房地产开发有限公司2025年初225.80，年度累计3832.31，偿还3553.91，年末504.20[5] - 长沙招新房地产有限公司2025年初569.82，年度累计1512.95，偿还1583.72，年末499.05[5] - 上海招旅置业有限公司2025年初0.70，年度累计2717.69，偿还2220.87，年末497.52[5] - 深圳市招航置业有限公司2025年初105.73，年末373.96[1] - 招商三亚崖州湾发展有限公司2025年初126.28，年末369.40[1] - 中山雍景房地产有限公司2025年初91.20，年末358.70[1] - 北京中皋京投房地产开发有限公司2025年初30.57，年末357.09[1] - 武汉招城置业有限公司2025年初268.36，年末350.69[1]

会议召开情况 - 2025年召开1次2024年度股东大会和4次临时股东会[2] - 2025年董事会召开16次会议，8次现场8次通讯表决[4] - 2025年董事会各专门委员会召开28次会议[7] 议案审议情况 - 各次股东大会和董事会会议共审议通过多项议案[2][4][7] - 2025年11月11日董事会审议通过挂牌出售控股子公司60%股权议案[13] 信息披露与交流 - 2025年公司对外披露文件127份，获深交所信息披露考核"A"级评价[12] - 2025年召开2场年度业绩发布会，开展75次日常投资者交流，回复69个深交所互动易问题[13] 业绩数据 - 2025年公司实现营业收入192.73亿元，同比增长12.23%[14] - 2025年公司归母净利润6.55亿元，同比下降22.12%，剔除影响后同比增长8.30%[14] - 2025年物管业务新签年度合同额44.80亿元，管理面积增至3.77亿㎡[15] 制度建设 - 2025年公司修订完善《公司章程》等制度，制定新制度[11] 未来策略 - 扎实推进董事会规范化运作，提高决策效率科学性[20] - 加强董事会建设，发挥专业优势[20] - 完善内控体系与治理架构，强化监督检查[20] - 锚定行业趋势，部署年度重点工作[21] - 强化战略执行监督，推进战略落地[21] - 深化研究与前瞻研判，夯实竞争优势[21] - 推进基础防控体系运行[22] - 开展内控专项提升，优化业务流程[22] - 规范信息披露管理，保障投资者知情权[23]