（2023 年 12 月 25 日经第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，招商 局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中三名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会审核委员会议事规则 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席一名，由具备会计专业能力的独立董事委员担任并由董事会 选举产生，负责主持审核委员会 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由七名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主席一名，由董事长担任。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2023 年 12 月 25 日经第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策、可持续发展工作进行研究并提出建议。 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-45 （二）审议通过了《关于修订<董事会审核委员会议事规则>的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （三）审议通过了《关于修订<董事会提名和薪酬委员会议事规则>的议案》 （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日以电子邮 件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别 为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司外部董事管理办法 招商局积余产业运营服务股份有限公司 外部董事管理办法 （2023 年 12 月 25 日经第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进招商局积余产业运营服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职条件， 加强外部董事履职保障，充分发挥外部董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《公 司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指公司以外的人员担任的董事，且不在公司担任除董 事和董事会专门委员会委员以外的其他职务，独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事，独立董事相关管理按照 公司《独立董事工作制度》执行。 第二章 任职条件 第四条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质，贯彻执行党和国家关于国有企业改革发展的方针政策、决 议和规定，维护国有资产合法权益； （二）自觉遵守国家法律法规、 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会提名和薪酬委员会议事规则 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会议事规则 （2023 年 12 月 25 日经第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名和薪酬 委员会（以下简称"提名和薪酬委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名和薪酬委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事、高级管理人员是指公司董事长、董事；董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官及公司董事会指定为高级管理 人员的其他人员。 第二章 人员组成 第 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事专门会议制度 招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月 25 日经第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《招商局积余产业运营服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-48 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名 和薪酬委员会议事规则>的议案》。董事会同意对《董事会提名和薪酬委员会议 事规则》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为规范公司领导人员的产生，优化 | 第一条 为规范招商局积余产业运营服务 | | 董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中 | 股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 | | 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 | 的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事 | | 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 | 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 | | 事会提名和薪酬委员会，并制定本议事规则。 | 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指 | | | 引 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-47 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会审核委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会审核委 员会议事规则>的议案》。董事会同意对《董事会审核委员会议事规则》进行修订， 具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 新增第十五条 审核委员会应当督导内部审 | | | 计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出 | | | 具检查报告并提交审核委员会。检查发现公司存 | | | 在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向 | | | 深圳证券交易所报告： | | | （一）公司募集资金使用、提供担保、关联 | | | 交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、 | | | 购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施 | | | 情况； | | | （二）公司大额资金往来以及与 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十四次会议有关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，现就公司第十届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公 司副总经理的议案》发表独立意见如下： 文艳红女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的担任上市公司高管的任 职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未发现有《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司高管的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的纪律处分，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信 被执行人。公司聘任文艳红女士为副总经理的审议表决程序合法合规，不存在损害 股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司第十届董事会第十四 次会议做出的审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的决议。 独立董事：陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿） 二〇二三年十一月十四日 1 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-44 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二○二三年十一月十五日 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日以电子邮 件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别 为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 根据经营管理需要，经公司总经理提名、公司董事会提名和薪酬委员会审核， 董事会同意聘任文艳红女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审 ...