二、备查文件 第十届董事会第十七次会议决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-18 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会授权管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管 理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 董事会应当定期跟踪掌握授 | 第十四条 董事会应当每半年跟踪掌握授 | | 权事项的决策、执行情况，结合公司经 | 权事项的决策、执行情况，结合公司经营 | | 营管理实际、风险控制能力、内外部环 | 管理实际、风险控制能力、内外部环境变 | | 境变化及相关政策调整等条件，对授权 | 化及相关政策调整等条件，对授权事项实 | | 事项实施动态管理，变更授权范围、标 | 施动态管 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 三、未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配利润。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利 润分配，经公司股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。在公司符合现 金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配，采用股票股利的方 式进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规、规范性文件以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》（以 下简称 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-09 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）分别向董事 会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述 职。《2023 年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网上披露。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 3 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知。 会议于 2024 年 3 月 14 日以现场和视频会议相结合的方式召开。现场会议在深圳 市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室召开，应出席会 议 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-10 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会 议于 2024 年 3 月 14 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 1502 会议室召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，分别为李石芳、唐坚、 张益利、余铭锴，监事熊静先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事唐坚女 士出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席李石芳先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本报告具体内容详见公司同日 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-16 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。 2、投资额度及期限：公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进 行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在 额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的 相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产 业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在保证日常经营资金 需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。具 体情况如下： ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-14 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2024 年度在招商银行存贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 二、关联方介绍 1 （一）基本情况 （一）关联交易事项基本情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，下同， 以下简称"公司"）在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了 银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。公司预计2024年度在招商银行开 展存贷款业务的限额为：最高存款余额不超过人民币40亿元；最高综合授信额度 不超过人民币10亿元。 公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同 期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利 率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2024 年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1亿元。 （二）关联关系 公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-11 经招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的合并 归属于上市公司股东的净利润 735,729,811.25 元，母公司净利润 169,715,021.78 元， 提取法定盈余公积金 16,971,502.18 元，加上年初未分配利润 3,239,034,587.46 元， 减去 2023 年已实施的 2022 年度分配利润 127,241,527.20 元，2023 年末母公司累 计可供分配利润为 3,264,536,579.86 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 1,060,346,060 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，本次合 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 " 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第Q00400号 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局积余产业运营服务股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下合称"财务报表"),并于 2024年3月14日签发了德师报(审)字(24)第 P01507号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开了 12 次会议，其中 1 次以现场会议方式召开， 11 次采取通讯表决方式召开，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议， 审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作方案>的议案》。决议公告于 2023 年 1 月 12 日对外披露。 2、2023 年 2 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第五次会议， 审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》《关于与招商局集团及下 属企业间 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于与中航国际及下属企业间 2023 年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》共四项议案。决议公告于 2023 年 2 月 21 日对外披露。 3、2023 年 3 月 16 日，公司以现场会议方式召开第十届董事会第六次会议， 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度经营管理工作报告》《关 于 2023 年度投资计划的议案》《20 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，各位监 事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况、财务 状况、公司董事、高级管理人员的履职情况以及公司管理制度的执行情况等进行 了有效监督，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将 2023 年工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1 保等方面进行了监督检查，对有关事项发表的核查意见如下： 1、公司依法运作情况 公司监事会依法对公司股东大会及董事会的召集程序和决策程序、内部控制 制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。 监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，各 ...