人员变动 - 独立董事陈英革任期将满6年，申请辞职[1] - 离任后独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] - 辞职报告待选新董事后生效，此前继续履职[1] 后续安排 - 董事会将尽快补选新任独立董事[1] 公告信息 - 公告发布于2025年1月25日[3]

回购方案 - 2024年10月16日和11月28日分别召开董事会和股东大会审议通过回购股份方案[1] - 回购股份价格不超14.90元/股，资金总额0.78 - 1.56亿元[1] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[1] - 公司自筹资金为股票回购贷款[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购900,000股，占比0.085%[2] - 截至2024年12月31日，最高成交价11.15元/股，最低10.76元/股[2] - 截至2024年12月31日，支付资金9,893,423.47元[2]

关联交易 - 2025年与招商局集团预计签合同39.88亿，发生44.6728亿[3] - 2025年与招商局集团关联收入预计签38.2亿，发生42.2408亿[3] - 2025年与招商局集团关联支出预计签1.68亿，发生2.432亿[3] - 2025年与中航国际预计签合同1.909亿，发生2.73亿[6] - 2025年与中航国际关联收入预计签1.809亿，发生2.6亿[6] - 2025年与中航国际关联支出预计签1000万，发生1300万[6] 股权结构 - 中航国际持有公司11.32%的股份[7] 会议决策 - 第十届董事会第三十次会议2025年1月2日通讯表决召开[2] - 《与招商局集团2025年关联交易议案》5票同意通过[3] - 《与中航国际2025年关联交易议案》10票同意通过[6]

担保情况 - 公司为全资子公司提供不超18.2亿元担保额度，为积余物业提供不超13亿元[3] - 2024年12月28日为积余物业2.5亿元借款提供连带责任保证[4] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额2.5亿元，占比2.56%[13] 积余物业财务数据 - 2023年末资产总额293,270.40万元，营收651,833.33万元，净利润11,814.76万元[8] - 2024年前三季度资产总额416,314.32万元，营收527,115.39万元，净利润14,717.08万元[8] 风险提示 - 积余物业资产负债率超70%，提醒投资者注意风险[2]

会议信息 - 公司2024年12月14日刊登股东大会通知，12月24日刊登提示性公告，12月30日14:30召开现场会议[3][4] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份662,478,253股，占比62.5306%[7] - 网络投票股东137名，代表有表决权股份32,176,353股，占比3.0371%[8] - 参加会议股东及代理人共140名，代表股份694,654,606股，占比65.5677%[9] 议案表决 - 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》获有效表决通过，全体股东同意694,376,304股，占比99.9599%[12][13] - 中小股东同意31,898,051股，占比99.1351%；反对254,402股，占比0.7906%；弃权23,900股，占比0.0743%[14] 选举结果 - 李朝晖先生当选为公司第十届董事会董事[15]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 股东出席情况 - 140人代表694,654,606股，占比65.5677%[3] - 现场3人代表662,478,253股，占比62.5306%[4] - 网络137人代表32,176,353股，占比3.0371%[4] 议案审议结果 - 审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》[5] - 全体股东同意694,376,304股，占比99.9599%[6] - 中小股东同意31,898,051股，占比99.1351%[6] 合法性认定 - 律师认为大会召集、召开、表决合法有效[7]

会议信息 - 公司2024年12月23日发出召开第十届董事会第二十九次会议通知[2] - 会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 审议事项 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，10票同意[3] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，10票同意[3] 公告信息 - 公告日期为2024年12月26日[5]

市值管理制度 - 市值管理制度于2024年12月25日经第十届董事会二十九次会议审议通过[1] - 市值管理工作由董事会领导，经营管理层主责，董事会秘书分管，财务管理部牵头[4] 管理方式 - 可通过并购重组等方式促进投资价值反映公司质量[8] - 财务管理部定期监控关键指标并设定预警目标值[13] 股价应对 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%为股价短期异常情形[14] - 股价异常时应交流、公告等稳定股价[14] 股东回报 - 制定股东回报规划，具备条件采用现金分红[9] 信息披露 - 完善以投资者需求为导向的信息披露制度，披露ESG报告[10] 合规要求 - 增强合规意识，不得有违规行为[16] 制度执行 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过之日起实施[18][19]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则 [14] - 平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利 [14] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [14] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态 [14] 投资者关系管理的对象与工作内容 - 工作对象：投资者（包括在册投资者和潜在投资者）、证券分析师及行业分析师、财经媒体及行业媒体等传播媒介、其他相关机构 [15] - 沟通内容：公司的发展战略、法定信息披露内容、公司的经营管理信息、公司的环境、社会和治理信息、公司的文化建设、股东权利行使的方式、途径和程序等、投资者诉求处理信息、公司正在或者可能面临的风险和挑战、公司的其他相关信息 [2][16] - 沟通方式：公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议 [7] 投资者关系管理的部门设置与职责 - 部门设置：董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，财务管理部为投资者关系管理工作日常执行部门 [19] - 主要职责：拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；保障投资者依法行使股东权利；配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；开展有利于改善投资者关系的其他活动 [27] 投资者关系管理的具体措施 - 设立投资者联系电话和电子邮箱等渠道，由熟悉情况的专人负责，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈 [18] - 积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动 [19] - 加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，及时发布和更新投资者关系管理相关信息 [34] - 安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息 [35] 投资者关系管理的特殊情况处理 - 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明 [38] - 投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解，投资者提出调解请求的，公司应当积极配合 [24] - 公司应当明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道 [25] 投资者关系管理的培训与禁止行为 - 公司可以以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训 [22] - 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；对公司证券价格作出预测或承诺；未得到明确授权的情况下代表公司发言；歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；违反公序良俗，损害社会公共利益；其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为 [42] 投资者关系管理的制度实施与修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订 [25] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施 [43]

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-68 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公 告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月14日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。公司2024年第 四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权 ...