2024 年度监事会工作报告 2024 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能。 报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会，列席董事会、股东大会，对公 司各项重大事项的决策、合规性严格审核，对公司依法运作、管理制度执行和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，促进公司规范化运作，有 效地维护了公司和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了各次会议。监 事会会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事 规则》的要求。具体情况如下： 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第六 次会议 | 2024 | 年 ...

15A-17层 关于本报告 目录 本报告是招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "招商积余"、"公司"或"我们"）发布的第2份《可持续发展报 告》，旨在以透明公开的方式披露公司2024年在环境、社会及 管治方面的投入和成效，回应各利益相关方对公司可持续发展 管理的关注和期望。 | 董事长致辞 01 | | --- | | 关于我们 03 | | 组织架构 05 | | 企业荣誉 06 | | 品质服务 | | | --- | --- | | 营造美好生活 | 21 | | · 追求卓越，聚力全场景服务 | 23 | | · 客户至上，深化品牌影响力 | 31 | | · 强化保障，打造零风险家园 | 33 | | · 持续升级，筑牢网安防护堤 | 37 | | 携手共赢 | | | --- | --- | | 共创美好家园 | 73 | | · 产业为本，推动可持续发展 | 75 | | · 心系行业，构建合作生态圈 | 80 | | · 勇担责任，积极回馈与付出 | 83 | | 我们的2024 | 07 | | --- | --- | | 09 | 可持续发展管理 | | 可持续发展理念与战略 | ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振已根据财政部和中国证监 会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。毕马威华振过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2023 年经审 计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包 括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人 1 民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人 民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-28 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审核委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权），拟聘任毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度会 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会坚持"两个一以贯之"，深入贯彻国企改革精神，本着对公司和全体股东负 责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"重要作用，认真履行股东大会 赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公 司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。 现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规 则》等的规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023 年度股东大会和 4 次临时股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，及时执行股东大会审议 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-26 关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报 相对较高的各类理财产品。 2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行 再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 一、关联交易事项概述 为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产 业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在保证日常经营资金 需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-23 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于未来十二个月内向非关联金融机构申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 2025 年 3 月 13 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于未来十二个月内向非关联金融机构 申请授信额度的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据经营计划及发展 规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司（含合并报表范围 内子公司，下同）未来十二个月内向非关联金融机构申请综合授信额度总金额不超 过人民币 30.90 亿元。本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： | 金融机构名称 | 授信额度（人民币亿元） | | --- | --- | | 中国银行股份有限公司 | 5.00 | | 宁波银行股份有限公司 | 3.00 | | 中国建设银行股份有限公司 | 4.00 | | 兴业银行股份有限公司 | 4.00 | | 中国工商 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-25 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托 理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联金融机构 的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。 2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行 再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 根据资金状况，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金 1 融机构进行委托理财，购买结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相 对较高的各类理财产品，总额度不超过 15 亿 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-18 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变 1 更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证 ...