交易概述 - 公司计划出售所持衡阳中航地产有限公司60%股权 [1] - 交易通过北京产权交易所公开挂牌方式进行 [1] - 挂牌底价为167.56万元 [1] 交易定价 - 挂牌底价以评估机构出具的股权评估结果为依据 [1] - 若经备案的评估结果高于167.56万元，则挂牌底价采用备案评估值 [1] 交易影响 - 交易完成后公司将不再持有衡阳中航股权 [1] - 衡阳中航将不再纳入公司合并报表范围 [1]

交易概述 - 公司计划出售其持有的衡阳中航地产有限公司60%股权 [1] - 交易将通过北京产权交易所以公开挂牌方式进行 [1] - 股权挂牌底价为167.56万元人民币 [1] 交易定价机制 - 挂牌底价以评估机构出具的股权评估结果为依据 [1] - 若经备案的评估结果高于167.56万元，则挂牌底价将采用该备案评估值 [1] 交易影响 - 交易完成后，公司将不再持有衡阳中航地产有限公司任何股权 [1] - 衡阳中航地产有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围 [1]

独立董事提名 - 邹平学被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第十届董事会提名和薪酬委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[1] - 符合任职资格和条件及公司章程规定[1]

股权交易 - 公司拟167.564992万元为底价转让衡阳中航60%股权，评估值高则以评估值为准[2] - 2025年11月11日董事会通过转让议案，10票同意[3] 衡阳中航情况 - 注册资本45897万元，公司实缴27538万元持股60%[6] - 累计获836亩土地，95亩已开发，741亩未开发[7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营收42.80万元，净利润 - 1287.55万元[7] - 截至2025年8月31日，总资产账面价值75549.69万元，权益账面价值186.92万元[9] 评估情况 - 总资产评估增值92.35万元，增值率0.12%；权益价值增值92.35万元，增值率49.41%[9] 影响与风险 - 若成交预计减少2025年度归母净利润约2.64亿元[12] - 交易能否完成有不确定性，完成后不再纳入合并报表[13]

独立董事提名 - 宋静娴被提名为招商局积余第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 宋静娴及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 宋静娴具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 宋静娴保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 宋静娴将遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[10] - 若辞职致比例不符等情况，宋静娴将持续履职[10] 授权事项 - 宋静娴授权公司董事会秘书报送信息并担责[10] 任职数量 - 宋静娴担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

股权出售 - 公司拟挂牌出售衡阳中航60%股权，受让方需承担清偿股东借款及利息义务[2] - 衡阳中航注册资本45,897万元，公司持股60%，实缴出资27,538万元[5] 债权债务 - 截至2025年8月31日，衡阳中航应收代建代垫款及逾期利息拟核减184,619,676.74元，核减后债权55,973,502.39元[2] - 截至2025年8月31日，衡阳中航借款本金及利息余额拟核减226,853,300.44元，核减后债务724,248,651.65元[3] - 核减安排在60%股权转让完成后生效，未履约公司有权撤销核减[12] 业绩数据 - 2024年衡阳中航营收94.91万元，净利润 -3,356.91万元；2025年1 - 6月营收42.80万元，净利润 -1,287.55万元[6][7] - 2024年衡阳高新控股集团营收158,224.95万元，净利润6,241.72万元；2025年1 - 6月营收185,751.74万元，净利润15,241.82万元[8] 影响 - 本次股权转让及债权债务核定预计减少2025年度合并报表归母净利润约2.64亿元[14] - 本次交易不会对公司主营业务产生影响[14]

董事会提名 - 公司董事会提名宋静娴为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[4] - 会计专业需有注册会计师资格等[5] 亲属限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[5] 过往记录 - 最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6][7] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，不符督促辞职[7][9]

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-67 招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人KAREN LAI（黎明儿）作为招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人招商局积余产业运 营服务股份有限公司董事会提名为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下 简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张博辉为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[8]

董事会提名 - 公司董事会提名KAREN LAI（黎明儿）为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年11月11日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无相关禁止任职情况[6][7]