市场扩张和并购 - 公司2025年4月18日通过控股子公司增资扩股引入战略投资者议案[1] 财务数据 - 安徽锐拓收到安徽省瑞丞光电股权投资基金合伙企业增资款3000万元[1] - 安徽锐拓收到池州国创私募股权投资基金中心增资款2000万元[1]

独立董事任职 - 展飞任职时间为2024年5月20日至2024年10月15日[2] 会议出席情况 - 2024年召开9次董事会，展飞应出席5次，实出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，展飞均未出席[4] 工作情况 - 展飞担任薪酬与考核委员会主任等职务[5] - 履职期未召开独立董事专门会议[7] - 展飞现场工作总计15天[10] 公司支持 - 2024年公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍独立性[12]

独立董事情况 - 公司对独立董事曹蕾、王刚、韩勇独立性进行自查[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月二十八日[2]

关联方定义 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[2] - 持有公司5%以上股份法人及一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[5] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过[12] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决并披露非关联股东表决情况[12] 关联交易审批金额 - 与关联自然人30 - 300万元关联交易经独立董事同意后董事会批准[12] - 与关联自然人300万元以上关联交易由股东大会批准[12] - 与关联法人300 - 3000万元且占净资产0.5% - 5%关联交易经同意后董事会批准[13] - 与关联人3000万元以上且占净资产5%以上关联交易履行程序后股东大会批准[13] - 董事长可决定与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下且占净资产0.5%以下关联交易[14] 担保审批 - 为关联人或持股5%以下股东提供担保需经非关联董事同意并提交股东大会[16] 关联交易披露 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上关联交易决策后披露[18] 其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18][19] - 首次日常关联交易按协议金额履行程序和披露，无金额提交股东大会[19] - 特定关联交易可免予表决和披露[20][21] - 制度未尽事宜依国家法规执行，不一致时以其为准[23] - 制度由董事会解释，股东大会批准后生效[23]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—11 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内 ...

审计相关 - 立信事务所审计公司2024年度财报，出具“与持续经营相关重大不确定性无保留意见”报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可并同意说明[1] 后续行动 - 监事会将关注措施落实，督促解决问题，文件日期为2025年4月28日[1][2]

业绩总结 - 2024年度净利润 -1.99 亿元，亏损较上年减 12.83%[11] - 2024 年基本每股收益 -0.1144 元，同比升 12.34%[11] - 2024 年末总资产 12.36 亿元，同比降 32.62%[11] 财务状况 - 2024 年末所有者权益 1.98 亿元，同比降 48.06%[11] - 2024 年末母公司可供分配利润 -59.70 亿元[14] - 2024 年累计未分配利润 -59.70 亿元，未弥补亏损超股本 1/3[29] 其他 - 2025 年第一季度报告已公布[24] - 公司 2024 年度拟不进行分红等[14]

业绩数据 - 2019年营收298,035.65万元，归属股东净利润26,404.54万元，扣非净利润-38,386.62万元[3] - 2019 - 2021年归属股东扣非净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元、-367,773,593.80元[3] - 2020 - 2022年归属股东扣非净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元、-386,332,252.31元[4] - 2021 - 2023年归属股东扣非净利润分别为-367,773,593.80元、-386,332,252.31元、-307,425,267.64元[5] 股票信息 - 2025年4月29日起继续实施其他风险警示，代码不变，涨跌幅限制5%[2][6] 未来策略 - 巩固壮大小家电外销，推动智能家电国内业务，重启ACA经营[8] - 安徽锐拓加大研发，推进股权融资，重整蚌埠崧欣电源业务[8] - 加快闲置资产处置，推动芜湖园区被冻资产解封[8] - 拓宽融资渠道，扩大信贷，推进中期非金债融资[9] - 加快新资产并购，提升经营业绩[9]

业绩总结 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额为273,716.90万元[11] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1,479.67万元[11] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为2,906.57万元[11] - 2024年度非经营性资金占用期末余额为272,290.00万元[11] 各子公司资金占用情况 - 珠海德豪润达电气有限公司2024年初占用资金余额为22,631.43万元，年末为22,632.16万元[10] - 大连德豪进出口贸易有限公司2024年初与年末占用资金余额均为20,258.94万元[10] - 德豪（大连）投资有限公司2024年初与年末占用资金余额均为20,040.19万元[10] - 深圳市锐拓显示技术有限公司2024年初与年末占用资金余额均为28,663.37万元[10] - 德豪润达香港有限公司2024年初占用资金余额为156,035.25万元，年末为155,611.59万元[10] 其他信息 - 报告于2025年4月27日获董事会批准[13] - 金额为人民币15900万元[16]

业绩数据 - 2024年度合并净利润为-1.98亿元，现金流净额-0.81亿元[2] - 2024年末累计未分配利润-59.70亿元，流动负债7.90亿元，流动资产5.12亿元[2] - 2024年财报整体重要性基准计算结果为1297万元[8] 股权交易 - 蚌埠高新投和蚌埠投资要求公司转让三颐半导体股权[5] - 2025年4月拟回购二者合计8.9847%三颐半导体股权[6]