安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名曹蕾为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—64 经公司第七届董事会提名、被提名人同意，吉学斌先生、张波涛先生、王冬 明先生、葛永哲先生、乔国银先生、张杰先生成为第八届董事会非独立董事候选 人；经公司第七届董事会提名、被提名人同意，曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生 成为第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件），其中曹蕾女士 是被提名的会计专业人士独立董事候选人。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人 数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 1 公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，上述董事 候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 上述独立董事候选人除韩勇先生，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，韩勇先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立 董事培训证明。根 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

人事提名 - 韩勇被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 韩勇尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 韩勇承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 公司将公告韩勇的上述承诺[1] - 韩勇作出承诺的日期为2024年9月26日[2]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名韩勇为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—66 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午2∶30开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 1 方式。公司将通过深圳 ...

人事提名 - 王刚被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

审计机构续聘 - 公司2024年9月26日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2,11] 立信基本情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 风险相关 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案承担部分赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5] 项目人员 - 项目合伙人黄志伟2006年注会执业，2011年在立信为公司服务[7] - 签字注会蒋洁纯2014年注会执业，2023年为公司服务[7] - 质控复核人徐聃2001年注会执业，2022年为公司服务[7]

安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年9月19日。 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—61 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年9月10日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的召集、 ...

广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | 二、 | 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 3 | | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 3 | | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 3 | | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | | （一）本次股东大会审议的议案 4 | | | （二）表决程序和表决结果 5 | | 四、 | 结论意见 5 | 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司 ...