信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度，2025 年 12 月起适用[1] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[3][5] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 处理流程 - 作暂缓、豁免披露处理需登记审批表，董事长签字确认，保管十年[7] - 需经部门申请、董秘审核、董事长审批等内部流程[8] 后续要求 - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[9] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释、修订[11]

人事变动 - 原证券事务代表杨志新因工作变动不再担任该职务[2] - 2025年12月3日董事会同意聘任李俊瑶为证券事务代表[2] 人员信息 - 李俊瑶1988年出生，天津大学硕士，历任多职，2025年8月入职[7] 联系方式 - 联系地址为安徽省蚌埠市高新区燕南路1308号会议室[3] - 电话0756 - 3390188，传真0756 - 3390238，邮箱dehaorunda@electech.com.cn[3][4]

公司治理结构调整 - 拟将董事会成员人数由9名调整为5名[2][5] - 拟取消监事会设置，原职权由董事会审计委员会承接[3] 制度修订与审议 - 修订《公司章程》，降低临时提案权股东持股比例至1%[5] - 需提交股东大会审议多项制度修订与制定[7][8][9] 股份相关 - 公司注册资本为1752424858元[12] - 已发行股份数为1752424858股，均为普通股[14] - 多主体认购股份，总数达7500万股[14] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 多项担保情形须经股东大会审议通过[23][24] 股东权益与诉讼 - 股东在多种情形下可请求相关部门或自己直接诉讼[18][19] 会议与投票 - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[29] - 选举两名及以上董事或监事采取累积投票制[32] 董事与独立董事 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[40] - 董事会成员中独立董事比例不低于1/3[45] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[64] - 不同阶段公司现金分红有最低比例要求[68][74]

安徽德豪润达电气股份有限公司 公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资 者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股 东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 （2025 年 12 月） 为完善和健全安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，公司依照《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合公司实际情况，制定本规划。 未来三年股东回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 （一）公司的利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 —1— 二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月15日[6] - 现场会议登记日为2025年12月18日8:30 - 12:30、13:30 - 17:30[12] 议案情况 - 调整董事会成员人数等议案下有3个子议案[8] - 修订和制定公司部分管理制度议案下有6个子议案[9] - 部分子议案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[10] 投票相关 - 网络投票代码为362005，简称德豪投票[18] - 融资融券账户投票需提前四至七日咨询券商[23] - 对同一项表决议案多选为无效票[29] 其他 - 中小投资者定义[10] - 联系电话、传真、邮编[15] - 授权委托相关规定[30]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年12月3日召开，8名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会[13] 组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为5名[3] - 公司拟取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[3] 议案表决 - 多份议案及子议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票通过[4][6][7][10][12][13] - 第5、10、14、15、33、36子议案须提交2025年第三次临时股东大会审议[10]

核心观点 - 安徽德豪润达电气股份有限公司股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司计划在未来三个月内减持公司股份，减持数量占总股本1.47% [3][4][6] - 该股东及其一致行动人合计持有公司13.54%的股份，但公司目前无控股股东和实际控制人 [3][4] 股东持股与一致行动情况 - 截至公告披露日，一致行动人（蚌埠鑫睿、王晟、北京风炎私募基金、北京领瑞投资、北京领瑞益信资产）合计持有公司237,234,804股，占公司总股本13.54%（占剔除回购股份后总股本13.63%）[3] - 减持主体蚌埠鑫睿单独持有公司78,164,447股，占公司总股本4.46%（占剔除回购股份后总股本4.49%）[4] - 公司无控股股东和实际控制人，蚌埠鑫睿及其一致行动人并非公司第一大股东及其最终控制人 [4] 本次减持计划具体内容 - **减持原因与股份来源**：减持原因为股东资金需求，拟减持股份主要来源于2021年通过司法拍卖竞得的74,434,947股公司股份 [5] - **减持数量与比例**：计划减持合计25,741,400股，占公司总股本1.47%（占剔除回购股份后总股本1.48%）[4][6] - **减持方式与分配**：通过集中竞价交易方式减持不超过17,400,600股（占总股本0.99%），通过大宗交易方式减持不超过8,340,800股（占总股本0.48%）[4][6] - **减持期间**：自公告披露之日起15个交易日后三个月内，即2025年12月20日至2026年3月19日，期间遇法律规定的窗口期则不减持 [6] - **减持价格**：根据减持时的市场价格确定 [7] 股东背景与相关说明 - 蚌埠鑫睿所持股份中，74,434,947股于2021年3月通过淘宝网司法拍卖平台竞得，并于2021年4月完成过户 [5][6] - 截至公告日，股东质押股份数量为74,434,947股，减持前需先办理部分股份解除质押手续，解除质押时间具有不确定性 [9] - 本次减持计划与股东此前已披露的持股意向、承诺一致，且不存在相关规则禁止减持的情形 [8] - 通过大宗交易受让本次减持股份的受让方，在受让后六个月内不得减持 [9]

股东减持计划 - 截至公告披露日，股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司持有ST德豪股份78,164,447股，占公司总股本比例4.46%（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的4.49%）[1] - 该股东计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年12月20日至2026年3月19日）减持公司股份[1] - 计划减持股份数量为25,741,400股，占公司总股本比例1.47%（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.48%）[1] - 计划减持方式为集中竞价交易及大宗交易[1]

股东减持计划 - 股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司持有公司股份7816.44万股，占公司总股本4.46%（占剔除回购专用证券账户后总股本4.49%）[1] - 股东计划在2025年12月20日至2026年3月19日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持2574.14万股，占公司总股本1.47%（占剔除回购专用证券账户后总股本1.48%）[1] - 其中，通过集中竞价方式减持的股份数量不超过1740.06万股，通过大宗交易方式减持的股份数量不超过834.08万股[1]

股东持股 - 一致行动人合计持有公司237,234,804股，占总股本13.54%[1] - 蚌埠鑫睿持有78,164,447股，占比4.46%[2] - 王晟持有34,406,400股，占比1.96%[6] - 北京风炎基金持有123,283,957股，占比7.04%[6] 减持计划 - 蚌埠鑫睿2025.12.20 - 2026.3.19减持25,741,400股，占比1.47%[2] 股份质押 - 蚌埠鑫睿质押74,434,947股[13]