会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议通知于2024年10月16日发出[2] - 会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式举行[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告于公告同日刊登在指定报刊及网站[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

回购情况 - 回购金额1500 - 3000万元，价格不超2.2元/股，期限延至2024年10月25日[2] - 累计回购12356111股，占总股本0.7051%，金额15023152元[4] - 回购股份暂存专用账户，用于员工持股或激励，未用部分注销[12] 增持情况 - 第一大股东2024年2 - 6月增持3589.04万元[7] - 合计持股5%以上股东计划6个月内增持8500 - 17000万元[8] - 董事长2024年5月增持50万股[9]

会议安排 - 公司第八届监事会第一次会议通知于2024年10月15日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月15日以通讯表决方式举行[2] 会议表决 - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] - 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[3] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 选举结果 - 选举徐飞先生任公司第八届监事会主席[4] - 徐飞任期与本届监事会相同[4]

法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 | 3 | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 | 3 | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 | 3 | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 | 4 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | （一）本次股东大会审议的议案 | 4 | | （二）表决程序和表决结果 | 6 | | 四、 结论意见 | 10 | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年10月15日通讯表决举行[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[1] 选举结果 - 选举吉学斌为董事长，张波涛为副董事长[2] - 提名、薪酬与考核、审计委员会成员确定[4] 人员聘任 - 聘任吉学斌为总经理、冯凌为财务总监、郝守超为董秘[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月15日下午2:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年10月9日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份676,749,831股，占比38.6179％[6] - 中小股东140人，代表股份22,253,288股，占比1.2699％[7] - 总表决同意665,095,824股，占比98.2779％[44] - 中小股东表决同意10,599,281股，占比47.6302％[45] 选举结果 - 吉学斌、张波涛当选非独立董事[8][11] - 曹蕾、王刚当选独立董事[28][31] - 王信玲、徐飞当选非职工代表监事[37][40] 议案结果 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[45]

公司治理 - 2024年10月15日完成第八届董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任吉学斌为总经理，冯凌为财务总监等，任期三年[5][6] - 吉学斌持有公司股份50万股[11] 委员会情况 - 董事会专门委员会委员任期三年[3] - 审计等委员会独立董事占半数以上并任召集人[3] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[7] 备查文件 - 包括董事会、监事会、股东大会决议[7]

回购方案 - 2022年10月25日审议通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超2.2元/股，期限12个月[1] - 2023年10月9日首次实施回购[2] - 2023年10月20日延期回购期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年9月30日，累计回购12356111股，占总股本0.7051%[3] - 最高成交价1.50元/股，最低0.94元/股，成交总金额15023152元[3] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时间符合规定[4] - 未在特定期间内回购股票，集中竞价回购符合要求[4] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内实施回购并披露信息[4]

股价情况 - 2024年9月27、30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超-12%，属异常波动[2] 股东计划 - 蚌埠鑫睿等计划2024年6月24日起6个月内增持，金额8500 - 17000万元[4] 审计与警示 - 立信对2023年度审计报告出具保留意见[7] - 近三年扣非净利润孰低者均为负，股票继续实施ST[7]

监事会选举 - 公司2024年9月23日召开工会委员会，选举李伟为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期三年[1] 监事会构成 - 近二年曾担任董高人员的监事未超总数二分之一[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1] - 职工代表监事比例不低于三分之一[1] 监事信息 - 李伟1971年出生，大学学历，持股75,600股[4] - 李伟历任公司多职，现任总裁办资产管理处负责人[4] - 李伟与公司其他人员无关联，任职资格合规[4]