董事会提名 - 公司董事会提名王刚为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[25][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[32] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[32]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹蕾，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

会议安排 - 公司第七届监事会第十二次会议通知9月20日发出，9月26日举行[2] 议案审议 - 审议通过选举徐飞、王信玲为第八届监事会非职工代表监事议案[3][4] - 审议通过续聘会计师事务所议案[6] 后续流程 - 选举非职工代表监事、续聘事务所议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—62 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 26 日以通讯 结合现场表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 1.1 审议通过《关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过《关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名曹蕾为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—64 经公司第七届董事会提名、被提名人同意，吉学斌先生、张波涛先生、王冬 明先生、葛永哲先生、乔国银先生、张杰先生成为第八届董事会非独立董事候选 人；经公司第七届董事会提名、被提名人同意，曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生 成为第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件），其中曹蕾女士 是被提名的会计专业人士独立董事候选人。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人 数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 1 公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，上述董事 候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 上述独立董事候选人除韩勇先生，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，韩勇先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立 董事培训证明。根 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

人事提名 - 韩勇被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 韩勇尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 韩勇承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 公司将公告韩勇的上述承诺[1] - 韩勇作出承诺的日期为2024年9月26日[2]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名韩勇为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—66 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午2∶30开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 1 方式。公司将通过深圳 ...