会议安排 - 公司第八届董事会第六次会议通知于2025年5月26日以邮件发出[1] - 会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决举行[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》[2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案具体内容详见公告编号2025 - 25的公告[2]

公司股权交易及变更 - 公司以蚌埠润达75%股权及安徽锐拓35.8021%股权作为支付对价，购买蚌埠投资和蚌埠高新投持有的三颐半导体合计8.9847%股权（对应出资额26,000万元）[1] - 安徽锐拓通过增资扩股引入战略投资者瑞丞光电（认购3,000万元）和国创私募（认购2,000万元），注册资本从5,800万元增至7,033.1505万元[1][3] - 安徽锐拓股权结构变更为芜湖三颐光电材料有限公司52.9418%、蚌埠投资16.4898%、蚌埠高新投13.035%、瑞丞光电10.5200%、国创私募7.0134%[3] 子公司工商变更 安徽锐拓电子有限公司 - 经营范围调整为半导体照明器件制造与销售、电子元器件制造与批发、光电子器件制造与销售等，新增技术开发与进出口业务[2][3] - 公司类型从“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“其他有限责任公司”[3] 蚌埠三颐半导体有限公司 - 公司类型变更为“有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)”，股权结构调整为安徽德豪润达电气股份有限公司100%控股[3][4] - 注册资本保持2,893,810,568元不变，经营范围未调整（LED芯片研发、生产、销售）[3] 蚌埠润达光电科技有限公司 - 法定代表人由顾俊亭变更为崔铭，经营范围新增电子专用材料研发、园区管理服务、半导体器件制造等[4] - 股权结构变更为蚌埠投资50%、蚌埠高新投25%、安徽德豪润达25%，不再纳入公司合并财务报表[4] 交易完成情况 - 安徽锐拓、三颐半导体、蚌埠润达均已完成工商变更登记，安徽锐拓和三颐半导体仍为公司并表范围内控股子公司[4]

股权交易 - 公司以蚌埠润达75%股权及安徽锐拓35.8021%股权为对价，购买三颐半导体8.9847%股权，对应出资额26000万元[1] 增资扩股 - 安徽锐拓通过增资扩股引入瑞丞光电和国创私募，分别认购3000万元和2000万元[1] 注册资本变更 - 安徽锐拓注册资本从5800万元增至7033.1505万元[3] 股权结构变更 - 安徽锐拓股权结构变更，芜湖三颐光电材料有限公司占比降至52.9418%等[3] - 三颐半导体安徽德豪润达电气股份有限公司股权占比变为100%[4] - 蚌埠润达股权结构变更为蚌埠投资集团等占比情况[5] 并表范围调整 - 安徽锐拓和三颐半导体仍为公司并表范围内控股子公司[5] - 蚌埠润达改为公司参股公司，不再纳入合并财务报表[5]

股东大会时间 - 2025年6月13日下午14∶30现场会议[2][28] - 2025年6月13日上午9:15 - 9:25等时段网络投票[2] 股权与登记 - 2025年6月6日为股权登记日[6] - 2025年6月11日为现场会议登记日[10] 会议地点 - 广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层[7][10] 会议内容 - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[8][9][28] 投票相关 - 网络投票代码为362005，简称德豪投票[17] - 融资融券账户需提前咨询券商确认投票方式[22] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[29]

资产出售 - 拟出售大连德豪光电和半导体闲置资产，总价1.35亿元[2] - 光电和半导体交易价分别为1.3477亿和23万元[2] 款项情况 - 已收转让款1000万元，落后原协议进度[3] - 光电收977万元，半导体收23万元[3] 影响与风险 - 未确认损益影响，完成后按准则处理[5] - 转让后续执行有交易无法完成风险[5]

市场扩张和并购 - 公司2025年4月18日通过控股子公司增资扩股引入战略投资者议案[1] 财务数据 - 安徽锐拓收到安徽省瑞丞光电股权投资基金合伙企业增资款3000万元[1] - 安徽锐拓收到池州国创私募股权投资基金中心增资款2000万元[1]

独立董事任职 - 展飞任职时间为2024年5月20日至2024年10月15日[2] 会议出席情况 - 2024年召开9次董事会，展飞应出席5次，实出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，展飞均未出席[4] 工作情况 - 展飞担任薪酬与考核委员会主任等职务[5] - 履职期未召开独立董事专门会议[7] - 展飞现场工作总计15天[10] 公司支持 - 2024年公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍独立性[12]

独立董事情况 - 公司对独立董事曹蕾、王刚、韩勇独立性进行自查[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月二十八日[2]

关联方定义 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[2] - 持有公司5%以上股份法人及一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[5] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过[12] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决并披露非关联股东表决情况[12] 关联交易审批金额 - 与关联自然人30 - 300万元关联交易经独立董事同意后董事会批准[12] - 与关联自然人300万元以上关联交易由股东大会批准[12] - 与关联法人300 - 3000万元且占净资产0.5% - 5%关联交易经同意后董事会批准[13] - 与关联人3000万元以上且占净资产5%以上关联交易履行程序后股东大会批准[13] - 董事长可决定与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下且占净资产0.5%以下关联交易[14] 担保审批 - 为关联人或持股5%以下股东提供担保需经非关联董事同意并提交股东大会[16] 关联交易披露 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上关联交易决策后披露[18] 其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18][19] - 首次日常关联交易按协议金额履行程序和披露，无金额提交股东大会[19] - 特定关联交易可免予表决和披露[20][21] - 制度未尽事宜依国家法规执行，不一致时以其为准[23] - 制度由董事会解释，股东大会批准后生效[23]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—11 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内 ...