人事提名 - 王刚被提名为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

审计机构续聘 - 公司2024年9月26日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2,11] 立信基本情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 风险相关 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案承担部分赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5] 项目人员 - 项目合伙人黄志伟2006年注会执业，2011年在立信为公司服务[7] - 签字注会蒋洁纯2014年注会执业，2023年为公司服务[7] - 质控复核人徐聃2001年注会执业，2022年为公司服务[7]

安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年9月19日。 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—61 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年9月10日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的召集、 ...

股东大会信息 - 2024年9月4日公告召开股东大会通知[6] - 9月19日14:30召开现场会议[7] 参会情况 - 现场8名股东及代理人，持股650,971,483股，占比37.1469%[9] - 网络投票222名股东，持股33,905,443股，占比1.9348%[11] 议案表决 - 审议《关于出售闲置资产的议案》，同意684,669,726股，占比99.9697％[13][14]

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024年6月 22日披露了《关于合计持股5%以上股东增持股份计划的公告》。股东由王晟、蚌 埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司（代表"北京风炎臻 选2号私募证券投资基金"）、北京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管 理有限公司于2024年6月21日签署了《一致行动协议》，蚌埠鑫睿项目管理有限 公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金（以下简称 "增持计划主体"）基于对 公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计划自2024年6月24日起6个 月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民 币8,500万元，不超过人民币17,000万元（其中，蚌埠鑫睿增持不低于人民币500 万元，不超过人民币1,000万元；北京风炎增持不低于人民币8,000万元，不超过 人民币16,000万元）。 一、增持计划主体增持公司股份实施情况 2024年6月29日，公司披露《关于合计持股5%以上股东增持公司股份比例达 到1%的公告》（公告编号：2024-43），增持计划主体自2024年6月24日至2024年 6月27日期间以 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—58 安徽德豪润达电气股份有限公司 （1）企业名称：大连德融资产运营有限公司 （2）统一社会信用代码：91210213MACFBCW170 （3）法定代表人：胡杨 （4）成立日期：2023 年 04 月 14 日 （5）注册资本：30000 万元人民币 （6）企业类型：有限责任公司(国有独资) （7）注册地址：辽宁省大连经济技术开发区 9 号办公区发展大厦-3 （8）经营范围：许可项目：房地产开发经营，住宿服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项 目：租赁服务（不含许可类租赁服务），住房租赁，非居住房地产租赁，房地产经 纪，物业管理，园区管理服务，企业管理，停车场服务，以自有资金从事投资活动， 自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） （9）股权结构：大连金普新区国有资产监督管理局（大连市金州区人民政府 国有资产监督管理局）100%持股。 （10）大连德融资产运营有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的关系以 ...

公司信息 - 大连德豪光电科技有限公司注册资本121950万人民币，德豪（大连）投资有限公司持股100%[13][14] - 大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司注册资本2125万人民币，大连德豪光电持股90%，大连九久集团持股10%[14] 资产情况 - 大连德豪光电建筑物类账面价值322678418.68元，设备类619376556.53元，固定资产净额290625685.49元[18] - 大连德豪光电土地使用权账面价值44070972.91元，在建工程20781769.08元，资产总计355478427.48元[18] - 德豪半导体设备类账面价值6243508.44元，固定资产净额876189.36元，资产总计876189.36元[20] - 大连德豪光电房屋建筑物15栋，面积61420.42平方米[20] - 大连德豪光电构筑物16项[20] - 大连德豪光电机器设备为LED芯片生产设备及公辅配套设施[20] - 大连德豪光电在建工程为未完工餐饮中心、6栋实验楼和7项设备[20] - 大连德豪光电土地使用权面积143443.00平方米，为工业用地[20] 资产处置 - 大连德豪光电多栋建筑物、构筑物将作出让处理[24] - 大连德豪光电和德豪半导体对芯片生产设备类资产按“拆整卖零”变现[24][26] - 大连德豪光电无形资产 - 土地使用权按现状保留转让[26] 评估相关 - 评估目的为德豪光电拟处置资产提供价值参考[9] - 评估对象为德豪光电及其子公司德豪半导体拟处置资产[9] - 评估范围包括房屋建(构)筑物、机器设备、在建工程及土地使用权[9] - 评估基准日为2023年10月31日[9] - 评估方法采用成本法、市场法[9] - 适用价值类型为清算价值[9] - 德豪光电相关资产评估价值为31839.42万元[9][53] - 德豪半导体相关资产评估价值为55.94万元[9][53] - 资金成本按评估基准日1年期贷款利率LPR确定[38] - 多种成新率计算公式[38][39][43] - 3GS升级改造费、改造费用评估值为0[44] - 多个折扣系数取值[46][47] - 于2023年11月17日出具资产评估报告[48] - 评估工作分前期准备、评定估算、汇总、提交报告阶段[49][50][51] - 评估假设包括产权明确、宏观政策无重大变化等[52] 其他情况 - 大连德豪光电2019年7月31日关闭LED芯片工厂，无复产规划[22][42] - 大连德豪光电和德豪半导体已对应计提减值准备[22][26] - 评估范围内房屋建筑物未办不动产权证明，土地使用权证存在查封情况[53][57] - 评估结论使用有效期为2023年10月31日至2024年10月30日[58][59]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—57 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 3 日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 （一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售闲置资产的公 告》 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—59 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日召开 的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告 如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14∶30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

回购方案 - 2022年10月25日通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超2.2元/股，期限12个月[1] - 2023年10月9日首次实施，2023年10月20日延期12个月[2] 回购成果 - 截至2024年8月31日，累计回购12356111股，占总股本0.7051%[3] - 最高成交价1.50元/股，最低0.94元/股，成交总金额15023152元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内实施回购并及时披露信息[4]