董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年10月15日通讯表决举行[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[1] 选举结果 - 选举吉学斌为董事长，张波涛为副董事长[2] - 提名、薪酬与考核、审计委员会成员确定[4] 人员聘任 - 聘任吉学斌为总经理、冯凌为财务总监、郝守超为董秘[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月15日下午2:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年10月9日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份676,749,831股，占比38.6179％[6] - 中小股东140人，代表股份22,253,288股，占比1.2699％[7] - 总表决同意665,095,824股，占比98.2779％[44] - 中小股东表决同意10,599,281股，占比47.6302％[45] 选举结果 - 吉学斌、张波涛当选非独立董事[8][11] - 曹蕾、王刚当选独立董事[28][31] - 王信玲、徐飞当选非职工代表监事[37][40] 议案结果 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[45]

公司治理 - 2024年10月15日完成第八届董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任吉学斌为总经理，冯凌为财务总监等，任期三年[5][6] - 吉学斌持有公司股份50万股[11] 委员会情况 - 董事会专门委员会委员任期三年[3] - 审计等委员会独立董事占半数以上并任召集人[3] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[7] 备查文件 - 包括董事会、监事会、股东大会决议[7]

回购方案 - 2022年10月25日审议通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超2.2元/股，期限12个月[1] - 2023年10月9日首次实施回购[2] - 2023年10月20日延期回购期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年9月30日，累计回购12356111股，占总股本0.7051%[3] - 最高成交价1.50元/股，最低0.94元/股，成交总金额15023152元[3] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时间符合规定[4] - 未在特定期间内回购股票，集中竞价回购符合要求[4] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内实施回购并披露信息[4]

股价情况 - 2024年9月27、30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超-12%，属异常波动[2] 股东计划 - 蚌埠鑫睿等计划2024年6月24日起6个月内增持，金额8500 - 17000万元[4] 审计与警示 - 立信对2023年度审计报告出具保留意见[7] - 近三年扣非净利润孰低者均为负，股票继续实施ST[7]

监事会选举 - 公司2024年9月23日召开工会委员会，选举李伟为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期三年[1] 监事会构成 - 近二年曾担任董高人员的监事未超总数二分之一[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1] - 职工代表监事比例不低于三分之一[1] 监事信息 - 李伟1971年出生，大学学历，持股75,600股[4] - 李伟历任公司多职，现任总裁办资产管理处负责人[4] - 李伟与公司其他人员无关联，任职资格合规[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王刚为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[25][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[32] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[32]

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹蕾，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

会议安排 - 公司第七届监事会第十二次会议通知9月20日发出，9月26日举行[2] 议案审议 - 审议通过选举徐飞、王信玲为第八届监事会非职工代表监事议案[3][4] - 审议通过续聘会计师事务所议案[6] 后续流程 - 选举非职工代表监事、续聘事务所议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—62 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 26 日以通讯 结合现场表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 1.1 审议通过《关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过《关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票 ...