业绩总结 - 公司2024年合并营业总收入172,870.25万元，同比增长12.25%[6] - 公司2024年母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[6] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[6] - 公司2024年度可供股东分配利润为461,195,410.14元[7] - 公司2024年度利润分配预案每10股派现金股利1.50元，共派现77,952,518.70元[8] - 公司2024年度计提资产减值准备共计5145.99万元[15] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[11] 其他新策略 - 2025年度公司预计与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过6000万元[17] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，2025年审计费用为120万元含税[18][19] - 2025年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信[19] - 授权董事长办理不超过15亿元银行融资相关手续并签署文件[20] 会议相关 - 2025年4月3日发出第九届董事会第七次会议通知，4月17日召开[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案均以9票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于核定2024年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》以6票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》以9票赞成审议通过[15] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[11] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》以6票赞成审议通过[17] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[19] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等全文同日刊登在巨潮资讯网[12][14] - 《2024年年度报告》等相关报告及公告详见巨潮资讯网和《证券时报》[3][6][8][9][10][11][12][14]

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月17日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议 的议案》，同意公司与中建信控股集团有限公司（以下简称"中建信控股集团"） 签订2025年度关联交易协议，协议有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日 止。公司预计2025年度与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过 6 ...

公司架构 - 纳入内部控制评价范围有公司及8家全资子公司、1家控股公司[2] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事；监事会由3名监事组成，1名为职工代表[3] - 截至2024年12月31日，公司拥有8家全资子公司和1家控股公司[4] 制度建设 - 2024年度建立与完善60余项管理性制度（规定）[10] - 公司修订完善《控股子公司管理制度》等内部控制制度[10] 审计情况 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[13] - 2024年度审计部门对各考核单位审计并出具报告[13] 投资者沟通 - 2024年公司通过多种方式与投资者和证券投资机构保持良好沟通[14] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[18] - 截至2024年12月31日，公司未发生违反规定对外担保的情形[20] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[27] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[32] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[32] - 保荐机构认为精工科技现行内部控制制度符合相关规定[33] - 公司在所有重大方面保持了与业务及管理相关的有效内部控制[33] - 公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[33]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,558.47 | | 本期发生额 | 利息收入净额 | B | 15.99 | | 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | C | 15.99 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | | 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表 ……………………………………………… 第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 页 | | | | | | 四、本所营业执照复印件 ……………………………………………第 129 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕462 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4624 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精工科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精工科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕4625 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精工 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，精工科技公司于 2024 年 12 ...

第二章 可持续发展职责理念与管理原则 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，践行绿色 低碳、智能、可持续的发展理念，并融入公司发展战略、经营发展的各领域和全 过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践， 推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设，努力实现社 会效益和经济效益相统一。 第六条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 司治理、竞争、创新和抗风险等方面的能力； 浙江精工集成科技股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）可持 续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》 （以下 ...