证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024035 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 3、会议召开方式：网络文字互动方式； 4、投资者可于2024年4月25日（星期四）17:00前，访问网址 https://eseb.cn/1dAzhB712qA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 为便于广大投资者更加全面深入地了解大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"大族激光"）经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年4月26日（星期五）下 午15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年04月26日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00—17:00； 2、会议召开平台：价值在线（www ...

审计报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 186 | 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 ...

大族激光 HAN'S LASER HAN*S LASER 大族激光 目录 CONTENTS | 关于大族 | 02 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 企业文化 | 04 | | 主要业务板块 | 05 | | 全球布局 | 06 | | ESG治理体系 | 14 | | --- | --- | | 治理架构 | 16 | | 治理策略 | 17 | | 实质性议题管理 | 18 | | 环境保护 及可持续发展 | 24 | 员工关爱 | | --- | --- | --- | | AEO海关高级认证 | 26 | 安全生产管理 | | 制定团体标准 | 26 | 员工权益与福利 | | ISO标准认证管理体系 | 26 | 员工发展 | | 产品生产质量管理 | 27 | | | 打造可持续供应链 | 27 | | | 绿色生产与低碳运营 | 28 | | 2023年度环境、社会和公司 治理(ESG)报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. IC ● l m | 2023年大事记 | 0 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《大族激光科技产业集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事 会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生 产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作 和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容 报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于 使用自有资金进行投资理财的议案》。本次监事会决议刊登在 2023 年 4 月 10 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告全文 大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （谢家伟） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 1、基本情况 谢家伟女士，生于1973年，学士学位，注册会计师、税务师，历任深圳市注册会计师协会 第六届理事会副会长、北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所深圳分所副所长， 现任本公司独立董事，大华会计师事务所合伙人，稳健医疗用品股份有限公司独立董事。 2、独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12 月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024033 大族激光科技产业集团股份有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备。2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 40,402.02 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 年度计提减值准备金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王天广） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 王天广先生，生于1973年，本科学历，2016年至2020年任广东威华股份有限公司董事长， 现任本公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立 董事、中山证券有限责任公司董事、深圳市万氪人力资源有限公司董事长、广东锦龙发展股份 有限公司副董事长。 2、独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024030 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （邓磊） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 邓磊先生，生于1978年，中南财经政法大学法学博士，执业律师。历任华商律师事务所高 级合伙人、深圳证券交易所博士后、方大集团股份有限公司（000055）独立董事、高德红外股 份有限公司（002414）独立董事、中节能铁汉生态环境股份有限公司（300197）独立董事，现 任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人、深圳证券交易所培 ...