关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025033 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00~17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下： 一、说明会召开时间、平台及方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00~17:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席本次 2024 年度业绩网上说明 ...

文章核心观点 大族激光自1996年创立后不断发展，凭借硬核技术在激光加工领域取得非凡成就，通过多元技术深度融合为智能制造全面赋能，展现巨大潜力，有望推动中国激光加工行业迈向全球产业链更高端 [1][3][7][8] 公司发展历程 - 1996年大族激光在深圳创立，当时国内激光技术领域受国外管制，公司投身激光加工技术研发 [1] - 1997年研发团队成功推出具备完全自主知识产权的振镜式打标软件，为企业发展筑牢技术根基 [1] - 业务从激光打标起步，拓展至激光切割、焊接等领域，产品种类丰富，技术水平提升 [2] 公司核心技术 - 自主研发高性能光纤激光器，切割精度可达毫米级以内，能对多种金属材料高速精准切割 [3] - 激光焊接技术卓越，搭载智能焊缝跟踪系统，确保焊接质量高度一致，应用于汽车、航空航天等领域 [3] - 自动化集成技术将激光加工设备与工业机器人、自动化生产线深度融合，提高生产效率，降低人力成本 [3] 公司技术融合举措 - 推动人工智能与激光技术深度融合，打造数字化营销平台，提升数字化管理水平，扩大市场占有率 [6] - 整合激光加工设备、工业机器人、自动化控制系统等技术，构建高度协同生产体系，实现生产自动化、智能化和柔性化 [7] - 构建“激光 +”技术生态，将自动化控制系统、物联网平台、大数据分析引擎深度融合，全链条覆盖助力制造业数字化转型 [7] 公司发展前景 - 展现巨大潜力，标志中国在激光技术领域达先进水平，具备与国际巨头竞争实力 [8] - 有望推动中国激光加工行业迈向全球产业链更高端，引领行业书写辉煌篇章 [8]

文章核心观点 大族激光发布2024年年报、使用自有资金现金管理、2025年度日常关联交易预计及2025年第一季度报告等公告，涵盖公司业务、财务、利润分配、投资等多方面情况[1][23][38][47] 公司基本情况 公司简介 - 公司是专业从事智能制造装备及其关键器件研发、生产和销售的高新技术企业，具备垂直一体化优势，是全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商[4] 主要业务、产品及用途 - 主要产品分通用元件及行业普及产品、行业专机产品、极限制造产品三大类[5] - 通用元件及行业普及产品为工业激光加工设备及自动化设备关键器件，报告期主要集成在整机设备销售，直接对外销售规模小[6] - 行业专机产品为信息产业、新能源、半导体等行业专用设备，需个性化设计定制，受下游行业影响大[7] - 极限制造产品为通用激光加工设备，应用于金属及非金属材料工业加工，替代传统机械加工设备，下游广泛分散[10] 经营模式 - 生产模式采用“以销定产”，按月编制《整机计划》，按BOM组织物料，模块化组装后总装调试，并多方面把控产品质量[10] - 采购模式采用“以产定采”辅以“安全库存”，按供应商管理办法开发审核供应商，根据物料特性选择采购模式和供应商，按采购周期和计划备货，与供应商约定信用政策并结算[11][12] - 国内市场主要直销，与客户建立长期合作；境外销售采用直销和代理销售模式，与代理商和贸易商合作拓展业务[13] 财务情况 2024年财务数据 - 2024年年度营业收入147.71亿元，营业利润18.16亿元，归属于母公司的净利润16.94亿元，扣除非经常性损益后净利润4.45亿元，分别较上年同期增减4.83%、120.61%、106.52%、 - 4.39%[14] 各业务板块收入情况 - 信息产业设备业务收入54.86亿元，同比增长43.73%，其中消费电子设备业务收入21.43亿元，同比基本持平；PCB设备业务收入33.43亿元，较去年大幅增长104.56%[15][16] - 新能源设备业务收入15.40亿元，同比下降40.48%，锂电设备增长重点转向海外，光伏设备受行业景气度影响订单有变化[17][18] - 半导体设备业务收入17.75亿元，同比下降16.55%，半导体产业多款量产设备获订单，泛半导体行业订单增长[18] - 通用工业激光加工设备业务收入59.71亿元，同比增长7.64%，其中高功率激光切割设备收入29.63亿元，同比增长26.67%；高功率激光焊接设备业务收入4.24亿元，同比下降31.01%[19] 2025年第一季度财务指标变动原因 - 应收款项融资、预付款项、存货、其他权益工具投资等多项指标较年初余额或上年同期波动幅度较大，原因涉及票据结算、采购货款、备货、股价波动、收入回款、现金流管理等多方面[49][50][51] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为，以扣除回购专户股份后的股本总额10.30亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 重要事项 - 公司终止分拆子公司深圳市大族封测股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市并撤回上市相关申请文件[21] 自有资金现金管理 - 公司拟在不超过100亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险理财产品，额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用，此议案需提交股东大会审议[23][25] 日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2025年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过2.06亿元，2024年度实际发生金额为1.17亿元[39]

人员履职 - 2024年邓磊应参加董事会7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席，出席股东大会1次[5] - 2024年邓磊组织提名委员会工作会议2次[6] - 2024年邓磊参加薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2024年邓磊应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[8] - 2024年邓磊现场工作15天[13] 会议决策 - 2024年4月16日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年4月16日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[19] - 2024年4月16日、5月8日通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年5月8日通过聘任总经理、财务总监及董事会秘书议案[22] - 2024年4月16日通过前期会计差错更正及追溯调整议案[23] - 2024年4月23日、5月8日通过董事会换届选举及聘任高级管理人员议案[25] - 2024年4月23日、5月8日、12月25日通过第八届董事会非独立董事薪酬方案和独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[18] - 2024年度公司按时披露多份报告[19] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[29]

会议与决策 - 2024年应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东大会1次[4] - 2024年应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[7] - 2024年4月16日召开第七届董事会第三十四次会议，审议多项议案[14][19][23] - 2024年5月8日召开第八届董事会第一次会议，审议聘任议案[23] 公司行动 - 风险控制委员会同意公司回购5 - 10亿元A股股票，回购价不超25元/股[5] - 2024年按时编制并披露多份报告[19] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[20] 其他情况 - 2024年现场工作时间为17天[12] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[18] - 董事、高管薪酬考核拟定合规，无损害公司和股东利益行为[27] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[28]

会议情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 7 次，现场 1 次，通讯 6 次，出席股东大会 1 次[5] - 2024 年审计委员会召集人组织召开 7 次工作会议[6] - 2024 年薪酬与考核委员会成员参加 1 次会议[6] - 2024 年提名委员会成员参加 2 次会议[6] - 2024 年独立董事应出席专门会议 1 次，实际出席 1 次[8] 公司决策 - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2024 年度日常关联交易预计议案[16] - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2023 年度内部控制自我评价报告[19] - 2024 年 4 - 5 月审议通过续聘容诚会计师事务所为 2024 年度审计机构议案[21] - 2024 年 5 月 8 日审议通过聘任总经理等议案[22] - 2024 年 4 月 16 日审议通过公司前期会计差错更正及追溯调整议案[23] - 2024 年 4 - 5 月审议通过董事会换届选举及聘任高级管理人员议案[25] - 2024 年 4 - 12 月审议通过公司第八届董事会薪酬方案和独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 2024 年独立董事现场工作时间为 17 天[13] - 2024 年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024 年度公司无被收购或收购上市公司情况[18] - 2024 年度按时编制并披露多份报告[19] - 独立董事潘同文 2024 年履职，2025 年将继续[27][28][29]

会议与决策 - 2024年应参加董事会7次，现场2次、通讯5次，出席股东大会1次[4] - 2024年组织召开薪酬与考核委员会会议1次，审核通过薪酬考核情况说明议案[5] - 2024年应出席独立董事专门会议1次，实际出席并同意提交董事会审议[7] - 2024年4月16日召开第七届董事会第三十四次会议，审议多项议案[15][18][20][22] - 2024年5月8日召开2024年年度股东大会、第八届董事会第一次会议，审议相关议案[20][21] - 2024年4月23日、5月8日、12月25日召开会议，审议董事会换届、高管聘任及薪酬方案[24][25] 公司行动 - 同意公司回购股份，金额不低于5亿且不超过10亿，价格不超过25元/股[5] - 2024年度按时编制并披露多份报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[28] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[17]

项目投资 - 拟在张家港投资华东区域总部基地二期，总投资不超14亿[2] - 2025年4月18日董事会通过投资议案[2] 项目情况 - 选址张家港金港镇，用地约500亩[6] - 资金自筹，建设期不超30个月[6] 其他 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[2]

业绩相关 - 2024年各季度报告经监事会审议[2][3][4] - 监事会认为2024年财务报告真实反映状况成果[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职加强监督[11] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购、出售资产交易价格合理[7]

内部控制评价 - 2025年4月18日召开会议审议通过2024年度内部控制评价报告[1] - 评价报告基准日为2024年12月31日，未发现重大内部控制缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比81.82%，营收总额占比83.98%[5] 公司治理结构 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[6] - 董事会下设五个专业委员会[6] 制度建设 - 制定多项制度规范人力资源、采购、研发等环节[10][25][26] - 制定关联交易、信息披露等制度[34][35] 缺陷认定标准 - 财务报告营业收入、利润总额、资产总额错报有不同缺陷认定标准[41] - 非财务报告按直接经济损失金额划分缺陷等级[45] 整体情况 - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷，体系基本健全[47] - 报告期内无其他内控重大事项说明[49]