公司基本信息 - 公司2004年6月11日首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，6月25日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,029,603,408元[10] - 公司已发行股份数为1,029,603,408股，全部为普通股[30] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[31] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[37] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25% [43] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[43] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[43] - 公司董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50% [43] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[43] - 公司董事等5%以上股份持有者6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[44] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，期限为30日[44] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，期限为60日[51] - 公司拒绝股东查阅会计账簿等请求，应15日内书面答复[50] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有相关诉讼权[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[54] - 审计委员会等收到股东请求，30日内未诉讼，股东可自行起诉[54] 控股股东与担保 - 控股股东定义之一为单独或与他人一致行动时可持有公司30%以上股份[65] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[67] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[67] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[69] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[69] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[76] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[76] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[76] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[87] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[87] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[89] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[94] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[115][116] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[118] - 会议记录保存期限不少于10年[112] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[120] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[96] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[121] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权[121] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[141] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中1名是职工代表董事[160] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[144] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准内的对外投资等事项[165] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会决定[168] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易应提交股东会审议[168] - 对外担保需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意或经股东会批准[168] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[163] - 超过权限的重大投资项目应组织评审并报股东会批准[169] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[173] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[174] - 临时董事会会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[175] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[178] - 关联交易董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[180] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[185] 独立董事与专门委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[190] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[190] - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[192] - 审计、提名、薪酬与考核、战略与风险控制委员会等专门委员会中，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数并担任召集人[199] - 公司董事会审计委员会成员为3名[200] - 审计委员会中独立董事为2名[200] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[200] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[200] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所需经审计委员会相关程序[200] - 聘任或解聘公司财务负责人需经审计委员会相关程序[200] - 因非会计准则变更原因作出会计政策等变更需经审计委员会相关程序[200]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[3] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下等由总经理审批[9] - 与关联方交易3000万元以下等经董事会审议并披露[9] - 与关联方交易3000万元以上等提交股东会审议并披露[9] 关联担保审批 - 为关联方提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会[10] 财务资助审批 - 向关联参股公司按比例提供财务资助经董事会和股东会审议[10] 表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[12] - 关联交易事项普通表决须经出席股东会非关联股东1/2以上通过[13] - 特别表决须2/3以上通过[13] 禁止行为 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[13] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[14] 信息披露 - 与关联自然人交易30万元以上应及时披露[16] - 与关联法人交易300万元以上且占比0.5％以上应及时披露[16] - 应在年报和半年报中汇总披露日常关联交易履行情况[16] 特殊情况 - 与控股子公司间关联交易可免予表决和披露[19] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效实施[19]

会议信息 - 大族激光第八届董事会第八次会议于2025年6月25日召开，11位董事全部出席[1] - 公司定于2025年7月11日10:30 - 15:00召开2025年第一次临时股东大会[55] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》等多项制度修订议案表决均为11票同意，无反对和弃权[5][7][10][13][18][21][24][27][28][36][37][39][40][41][42][43][45][46][47][48][49][50][51][54] 制度制定 - 公司制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》[52]

会议时间 - 现场会议2025年7月11日10:30 - 15:00[1] - 网络投票2025年7月11日[1] - 股权登记日2025年7月4日[2] 会议议案 - 审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》等[4] - 议案1需三分之二以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间2025年7月7 - 9日9:00 - 11:00，13:30 - 15:00[10] - 登记地点广东省深圳市南山区大族科技中心25层[10] 投票规则 - 网络投票代码362008，简称为大族投票[15] - 投票人仅可同意、反对或弃权[20] 参会要求 - 截至2025年7月4日15:00持股者可参会[21] - 参会回执2025年7月9日15:00前送达[21]

大族激光科技产业集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 大族激光科技产业 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"）的内部审 计工作，独立监督和评估股份公司内部控制体系的完整、有效性，保证股份公司、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益，根据国家有 关审计的法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的规定，结合股份公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由股份公司内部审计机构或人员，对股份公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理， 规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加股份公司价值。 第四条 股份公司本部、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监 督。 ...

股权质押 - 大族控股本次质押168万股，占所持1.04%，占总股本0.16%[1] - 高云峰持股9631.9535万股，比例9.15%，累计质押94.40%[6] - 大族控股持股16177.3306万股，比例15.37%，累计质押65.00%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股24.53%，累计质押75.98%[6] 到期情况 - 大族控股未来半年内到期质押4573万股，对应融资7.5523亿[7] - 高云峰未来半年内到期质押126万股[7] - 大族控股未来一年内到期质押8731万股[7] - 高云峰未来一年内到期质押3068万股[7] - 大族控股和高云峰未来一年到期质押对应融资18.1383亿[7]

MicroLED概念板块表现 - 截至6月18日收盘，MicroLED概念上涨2.24%，位居概念板块涨幅第4位，板块内43股上涨 [1] - 联建光电20%涨停，中京电子涨停，南极光、华灿光电、卡莱特涨幅居前，分别上涨14.34%、6.58%、5.13% [1] - 跌幅居前的有晶合集成、国星光电、兆驰股份，分别下跌2.53%、0.95%、0.70% [1] 资金流动情况 - MicroLED概念板块获主力资金净流入3.68亿元，27股获主力资金净流入，5股净流入超3000万元 [1] - 中京电子主力资金净流入1.66亿元居首，联建光电、大族激光、京东方A分别净流入9098.09万元、4493.05万元、4317.26万元 [1] - 中京电子、同兴达、洲明科技主力资金净流入率居前，分别为28.81%、15.09%、13.75% [2] 个股资金流入榜 - 中京电子今日涨10.01%，换手率11.18%，主力资金净流入1.66亿元 [2] - 联建光电今日涨19.90%，换手率29.75%，主力资金净流入9098.09万元 [2] - 大族激光今日涨2.25%，换手率2.07%，主力资金净流入4493.05万元 [2] - 京东方A今日涨0.77%，换手率0.88%，主力资金净流入4317.26万元 [2] - 华灿光电今日涨6.58%，换手率10.85%，主力资金净流入3537.83万元 [2] 其他相关概念板块表现 - 兵装重组概念上涨3.51%，PCB概念上涨3.29%，共封装光学(CPO)上涨2.63% [1] - 草甘膦下跌2.82%，稀土永磁下跌2.57%，可燃冰下跌2.48% [1] - AI PC上涨2.17%，存储芯片上涨2.14%，MiniLED上涨2.14% [1]

股权质押 - 大族控股本次质押及解除质押股份均为504万股，各占所持比例3.12%、总股本0.48%[1][2] - 高云峰持股9631.9535万股，比例9.15%，质押9093万股，占所持94.40%、总股本8.64%[3] - 大族控股持股16177.3306万股，比例15.37%，质押10348万股，占所持63.97%、总股本9.83%[3] 到期情况 - 大族控股未来半年内到期质押4573万股，占所持28.27%、总股本4.35%[5] - 高云峰未来半年内到期质押126万股，占所持1.31%、总股本0.12%[5] - 大族控股未来一年内到期质押8563万股，占所持52.93%、总股本8.14%[5] - 高云峰未来一年内到期质押3068万股，占所持31.85%、总股本2.92%[5] 融资余额 - 大族控股未来半年内和高云峰对应融资余额为75523万元[5]

公司成立与股权结构 - 华沿(广州)机器人有限公司近日成立 法定代表人为王光能 注册资本为200万元 [1] - 公司经营范围涵盖软件销售 软件开发 特殊作业机器人制造 电机制造 工业机器人销售 服务消费机器人销售 智能机器人研发等领域 [1] - 该公司由广东华沿机器人股份有限公司全资持股 后者股东包括四川智人团企业管理合伙企业(有限合伙)和大族激光（002008）等 [1] 行业布局 - 新公司业务覆盖机器人产业链多个环节 包括制造 销售和研发 显示行业在智能机器人领域的垂直整合趋势 [1]