关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025024 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收 益，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四 次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 公司控股子公司，下同）在不超过人民币 100 亿元额度内使用闲置自有资金进 行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生 产经营的安排以及市场状况择机使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金投资于发行主体 为商业银行、证券公司等金融机构，安全性高、流动性好的低风险理财产品， 包 ...

关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于与 关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》，拟与公司关联方大族控股集团 有限公司（以下简称"大族控股"）签署《项目建设工程管理服务协议书》 （以下简称"协议书"），委托大族控股负责大族激光华东区域总部基地二期 项目建设工程管理服务工作，协议总价不超过人民币 2,850 万元，现将具体情 况公告如下： 关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025030 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 名称 | 大族控股集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300279290307W | | 注册资本 | 80,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 高云峰 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地 ...

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第六次会议[1] 独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王天广等四人独立性情况进行评估[1] - 上述独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

公司概况 - 大族激光1996年在深圳创立，2004年在深交所上市[22] - 主要产品分通用元件及行业普及、行业专机、极限制造三大类[27] - 业务覆盖135个国家/地区[33][34] 业绩数据 - 2024年营业收入1477121.54万元，净利润169390.03万元，基本每股收益1.62元/每股，加权平均净资产收益率10.95%[151] - 2022 - 2024年研发投入分别为163168.56万元、178328.38万元、182013.52万元[166] - 2022 - 2024年研发费用占比分别为10.91%、12.66%、12.32%[166] 用户数据 - 2024年6 - 9月发出调查问卷350份，收回336份，有效331份，回收率96%，有效率95%[107] - 2024年投诉处理率100%[108] 未来展望 - 将转化“零污染”优势为核心竞争力[98] 新产品和新技术研发 - 2024年标准认证管理中心拓展新体系，通过ISO14064、ISO50001认证[91] 市场扩张和并购 - 2024年11月30日，大族激光华东总部一期项目在张家港正式投运[46] 其他新策略 - 推行阳光采购政策，对供应商实行“绿色认证”和分类管理[95] 荣誉与事件 - 2024年再获国家级“制造业单项冠军企业”认定[52] - 2024年荣获多项第七届“红光奖”中国激光行业创新贡献奖[52] - 2024年获MM AWARD创新产品奖[52] - 2024年入选中国智能制造综合竞争力企业TOP 50[52] - 2024年位列广东企业500强名单第178名[52] - 2024年斩获多项荣格技术创新奖[52] - 2024年4月11日，新加坡副总理到访公司[39] 分红与回购 - 自2004年上市20个分红年度，合计现金分红38.42亿元（含回购4.90亿元）[70] - 2024年2月，以105元/张兑付“大族转债”[71] - 2024年2月，以5亿元自有资金回购股份[71] - 2025年4月，决定变更回购股份用途为注销减资，待审议[71] 公司治理 - 2024年召开7次董事会，5次监事会，2次股东大会[76][77] - 2024年组织1次业绩网上说明会，回复投资者问题311条[80] 员工情况 - 2022 - 2024年员工总数分别为18335人、16970人、16866人[162] - 2022 - 2024年硕士员工数分别为637人、498人、524人[162] - 2022 - 2024年员工人均培训时长均为3小时[164] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为6528人、6538人、6581人[166] - 2022 - 2024年研发人员占比分别为35.6%、38.53%、39.02%[166] - 2024年员工新增深户31人[133] 社会责任 - 2024年为广西龙湾乡加范村捐助8万元，惠及1018人，含369脱贫户[141] - 2022 - 2024年社会公益投入分别为3976673元、415580元、166330元[167] - 2022 - 2024年慈善捐赠总额分别为3976673元、415580元、166330元[167] 安全管理 - 2024年提报32个项目中心安全绩效评核成绩，无重大伤亡事故[118] - 2024年开展安全隐患排查，发现593个问题，整改完成率99%[122] - 2024年对省外11个工厂巡查指导，挖掘121个改善项目[122] 认证与体系 - 2024年将ISO14064和ISO50001认证融入可持续发展战略[88] - 2024年6月获ISO14064认证证书，12月获ISO50001认证证书[89] - 2021年取得AEO海关高级认证证书，2023年获10万元鼓励资金，2024年加大绿色园区建设[90] 资源消耗与排放 - 2024年耗电量100527.50兆瓦时，耗水量457250.00立方米[154] - 2024年每百万营收耗电量6.80兆瓦时/百万元，耗水量30.92立方米/百万元[154] - 2024年温室气体排放总量22573.83吨二氧化碳当量，每百万营收排放量1.52吨二氧化碳当量/百万元[156]

2024 年度内部控制评价报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大族激光科技产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"我们"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[5] 审计相关决议 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[6][8] - 2024年12月12日，审议通过《审计机构2024年度审计工作安排》议案[9] 审计沟通与报告 - 2024年12月12日至2025年4月10日，审计委员会与审计团队沟通问询[10] - 2025年4月10日，审议通过公司2024年度财务决算等报告并提交董事会[10] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司审计委员会认为容诚2024年度审计工作规范尽职[12]

内部控制评价 - 2025年4月18日召开会议审议通过2024年度内部控制评价报告[1] - 评价报告基准日为2024年12月31日，未发现重大内部控制缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比81.82%，营收总额占比83.98%[5] 公司治理结构 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[6] - 董事会下设五个专业委员会[6] 制度建设 - 制定多项制度规范人力资源、采购、研发等环节[10][25][26] - 制定关联交易、信息披露等制度[34][35] 缺陷认定标准 - 财务报告营业收入、利润总额、资产总额错报有不同缺陷认定标准[41] - 非财务报告按直接经济损失金额划分缺陷等级[45] 整体情况 - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷，体系基本健全[47] - 报告期内无其他内控重大事项说明[49]

关联交易数据 - 2025年度公司及控股子公司预计与部分关联人发生日常关联交易金额不超20600万元[2] - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为11683.24万元[3] - 2025年向大族控股采购原材料预计金额800万元，截至披露日已发生28.57万元，上年发生127万元[5] - 2024年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例为0.29%，与预计金额差异 - 50.28%[6] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例为0.06%，与预计金额差异 - 57.42%[8] - 2024年接受大族控股提供劳务实际发生额占同类业务比例为100%，与预计金额差异 - 29.93%[8] - 2024年委托大族控股销售物业实际发生额占同类业务比例为100%，与预计金额差异 - 77.19%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，大族控股资产总额为1085439.31万元，净资产为213836.78万元，2024年度营业收入为4591.98万元，净利润 - 17721.40万元，持股比例15.37%[9][10] - 截至2024年12月31日，汉和智造资产总额12043.37万元，净资产460.01万元，2024年度营业收入3010.65万元，净利润 - 679.31万元，公司间接持股20%[13] - 截至2024年12月31日，大族天成资产总额14003.94万元，净资产9757.39万元，2024年度营业收入14561.20万元，净利润1025.85万元，公司持股49%[14] - 截至2024年12月31日，华创智企资产总额5991.39万元，净资产4218.67万元，2024年度营业收入2522.01万元，净利润 - 2617.15万元，深圳市大族创业投资有限公司持股39.4286%[17] - 截至2024年12月31日，华沿机器人资产总额62316.38万元，净资产51555.41万元，2024年度营业收入31234.84万元，净利润1805.52万元，公司持股17.4699%[19] 关联交易相关情况 - 关联交易定价依据为参考市场价格，目前尚未签署相关协议[22] - 关联交易是公司正常生产经营所需，遵循市场交易和定价原则，对公司降低成本及业务开拓有积极作用[23] - 日常关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事同意[24] - 关联人均非失信被执行人[21] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第六次会议决议和独立董事专门会议决议[25] - 公告发布时间为2025年4月22日[27]

业绩相关 - 2024年各季度报告经监事会审议[2][3][4] - 监事会认为2024年财务报告真实反映状况成果[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职加强监督[11] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购、出售资产交易价格合理[7]