法律意见书 浙 江 浙经律师事务所 关 于 传化智联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （ 2023） 浙 经 意 字 第 732 号 二〇二三年十二月 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）浙经意字第732号 致：传化智联股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《传化智联股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，指派李诗云、吴旻律师出 席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具法律意见书。 为出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-079 传化智联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 重要提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-077 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于签署<拆迁补偿协议书>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于签署<拆迁补偿协议书>的公告》。 备查文件 第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-078 传化智联股份有限公司 关于签署《拆迁补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<拆迁补偿协议书> 的议案》，同意公司与杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处（以下简称"宁围 街道办事处"）签署《宁围街道企业拆迁补偿协议书》，公司同意将坐落在杭州市 萧山区宁围街道宁新村的国有土地、建筑物及附属设施交由宁围街道办事处拆除， 宁围街道办事处对公司进行货币补偿（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》等相 关规定，本次交易属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方 交易对方：杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处 与公司关系：不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其 ...

2023 年 12 月 21 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 8,000.00 万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并及时通知 了独立财务顾问及主办人。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 传化智联股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 12 月 23 日，召开 第七届董事会第二十六次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事 会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。具体内容详 见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-075 传化智联股份有限公司 关于提供担保的进展公告 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网的《关于 2023 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-010）。 二、 担保进展情况 2023 年 12 月 11 日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化 物流"）与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行（以下简称"工商银行"） 签署了《最高额保证合同》。因项目建设需要，公司子公司传化物流为下属公司 郑州传化华商汇物流有限公司（以下简称"新郑公路港"）提供连带责任担保， 担保金额 36,800 万元。 本次担保前公司及合并报表范围内的其他下属公司为合并报表范围内的其 他下属公司（资产负债率 70%以上）担保额度为 36,800 万元，本次担保后公司 及合并报表范围内的其他下属公司为合并报表范围内的其他下属公司 （资产负 债率 70%以上）剩余担保额度为 0 万元，上述担保在公司 2022 年年度股东大会 审议通过的担保额度范围内。 三、被担保人基本情况 1 公司名称：郑州传化华商汇物流 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）高级管理人员、证 券事务代表于 2023 年 12 月 15 日发生变动，现将有关事项公告如下： 一、关于高级管理人员、证券事务代表辞职的情况 根据公司整体安排，徐迅先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司 任职，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，徐迅先生未直 接持有本公司股份。徐迅先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-074 传化智联股份有限公司 关于高级管理人员、证券事务代表变动的公告 因工作调整，章八一先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司 任职，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对徐迅先生、章八一先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。 二、关于聘任公司证券事务代表的情况 1 办公地址：杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-070 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通 过。 二、审议通过了《关于变更公司为子公司提供担保事项的议案》 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-072 传化智联股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）筹划分拆控股 子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称"传化合成"）于深圳证券交易所 上市。本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对传化合成的控制权，不会 对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上 市的地位和持续盈利能力。 本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因 素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包 括但不限于履行中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的批准、核准或注册等 相关程序，上述事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事 会第九次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事 会同意控股子公司传化合成筹划分拆上 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-071 传化智联股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》发表如下审核意见： 经审议，监事会认为本次筹划控股子公司浙江传化合成材料有限公司（以下 简称"传化合成"）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导致公司丧失对 传化合成的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影 响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小 股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规，履行相应 决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权公司及传化合 成管理层开展分拆传化合成上市相关前期筹备工作。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 备查文件 1、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 ...