第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日通过邮件及电话方式向各监事发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监 事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规 定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和 全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握 公司的生产经营决策等情况，对公司董事和高 ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 2、三会一层 财务公司按照现代金融企业管理的要求，建立了股东会、董事会、监事会、 高级管理层各司其职、各负其责、规范运作、相互制衡的"三会一层"的法人治理 架构，制定了各治理主体的议事规则，对各治理主体的风险管理职责进行了明确 规定。 股东会是财务公司的最高权力机构，对财务公司的战略问题及有关重大事项 进行审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 二、财务公司内控情况 （一）风险管理环境 1、财务公司组织架构图 1 中文名称 传化集团财务有限公司 英文名称 Transfar Group Finance Co., Ltd. 成立日期 2019 年 12 月 26 日 住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 法定代表人 周升学 机构性质 财务公司是经原中国银行保险监督管 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-012 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 二、担保额度预计情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万 一、担保情况概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为 子公司提供总计不超过 443,000.00 万元人民币+1,250.00 万元欧元的担保额度， 其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 259,000.00 万元人 民币+1,250.00 万欧元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 184,000.00 万元人民币。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但 在调剂发生时，对于资产 ...

传化智联股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （三）2024 年 4 月 12 日，审计委员会通过现场加通讯会议方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注 事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）2024 年 4 月 19 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现场加通 讯会议方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告、续聘会计师事 务所等议案，并同 ...

传化智联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《传化智联股份有限公司公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何圣 东先生、陈劲先生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

传化智联股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。持有公司 5%以上股份的股东、 控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）能认真 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进传化智联 | 5 | | 数说 2023 | 7 | | 荣誉 2023 | 8 | | 01 公司治理 | 03 11 | | --- | --- | | ESG 管理 | 18 | | 风控合规 | 23 | | 党建引领 | 30 | | 02 | 04 | | --- | --- | | 科技创新 | 39 | | 供应链管理 | 44 | | 质量与服务 | 48 | | 信息安全 | 52 | | 01 励精图治，稳健发展 | | 03 保护环境，绿色发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 11 | 双碳顶层设计 | 59 | | ESG 管理 | 18 | 绿色物流 | 59 | | 风控合规 | 23 | 绿色化学 | 65 | | 稳中提质，创新发展 | | 社会责任，和谐发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 39 | 员工责任 | 77 | | 供应链管理 | 44 | 安全与健康 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3222 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传化 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-009 传化智联股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 ...

内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务为传化物流和化学业务[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[9] - 非财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 内控结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[4]