证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-073 传化智联股份有限公司 关于变更公司为子公司提供担保事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）原担保事项概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2022 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司 日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为下属公司提 供总计不超过人民币 178,500 万元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于 2022 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）。 2022 年 9 月 21 日，公司与中国进出口银行浙江省分行签署了《保证合同》， 为下属公司浙江传化合成材料 ...

传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。 本议案尚需提交公司 202 ...

传化智联股份有限公司 治理细则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 控股股东与公司 2 | | 第一节 | | 控股股东行为的规范 2 | | 第二节 | | 公司的独立性 3 | | 第三节 | | 关联交易决策制度 4 | | 第三章 | | 股东与股东大会 10 | | 第一节 | | 股东权利 10 | | 第二节 | | 股东大会议事规则 11 | | 第四章 | | 董事与董事会 24 | | 第一节 | | 董事的选聘程序 24 | | 第二节 | | 董事的义务 26 | | 第三节 | | 董事会的构成和职责 30 | | 第四节 | | 董事会议事规则 33 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六节 | | 董事长 38 | | 第七节 | | 董事会秘书 40 | | 第五章 | | 监事与监事会 43 | | 第一节 | | 监事会的构成和职责 43 | | 第二节 | | 监事会议事规则 45 | | 第六章 | | 经理人员 48 | | 第一节 | | 经理人员的聘任 ...

传化智联股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事的人数及构 ...

委托理财管理制度 传化智联股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强与规范传化智联股份有限公司(以下简称"公司")委托理财 业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利 益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 ...

传化智联股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）"、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 规定和本公司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金使用管理办法》， 形成本制度。 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的 1 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议 ...

传化智联股份有限公司 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联方之间 资源、权利或者义务的转移，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善传化智联股份有限公司（下称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公允、合理，维护公司及 股东利益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司 规范运作》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以 及《传化智联股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，修订本制 度。 第二章 关联交易 （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一 ...

第一章 总则 传化智联股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资部，为战略委员会日常工作机构，负责 委员会的资料收集与研究、 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-069 传化智联股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 决议，公司将于2023年12月29日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现 将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 1 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授 权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-067 传化智联股份有限公司 关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述 传化集团财务有限公司（简称"财务公司"）为传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"或"传化智联"）参股公司。财务公司注册资本 50,000.00 万元 人民币，传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）与公司分别持有财务公司 75.00%、25.00%股权。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，关联董事 周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。公司召开第八 届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《关于对参股财务公 司增资暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 根据《股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限内，无需提交 ...