证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-015 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会议 于 2024 年 3 月 19 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 3 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士、李 思飞先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先 生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。 详细内容见刊登在 2024 年 3 月 23 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮 - 1 - 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-018 黄山永新股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会议 决定于2024年4月8日（星期一）在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次（临时）会议决定召 开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 ...

黄 山永新股份有限公司 关 于2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"，含下属子公司）主要从事生产 和销售彩印软包装、多功能薄膜等产品，主要原材料石油炼化产品，同时，公司 在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国际政治、 经济环境等多重因素影响，各国货币波动的不确定性增强。为规避经营相关原材 料及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效减少汇率 波动的影响，规避外汇市场的风险，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金 开展商品期货套期保值和外汇套期保值业务。 公司开展套期保值业务是套期保值，规避风险，不以获取投资收益为目的， 不影响公司主营业务的正常进展。 二、套期保值业务的基本情况 （一）商品套期保值 1、主要涉及业务品种：商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯 （PE）期货及期权合约。 2、拟交易金额：根据公司2024年经营目标，预计2024年公司开展期货衍生 品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币500万元（不含期货标的实物交 割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-017 黄山永新股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低生产 经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2024 年 公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种 为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开 展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不 限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000 万元，有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-014 黄山永新股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2024年3月22日下午2:30。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 参加本次股东大会的股东及股东代表 26 名，代表有表决权股份 390,084,275 股，占公司股份总数的 63.6881%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代 表有表决权股份 236,417,922 股，占公司股份总数的 38.5994%；参加网 ...

安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书 关于黄山永新股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：黄山永新股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山 永新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安 徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派吴波、鲍冉两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 3 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 2 月 29 日在 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《黄 山永新股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法 ...

公司业绩 - 公司23年实现营收33.79亿元，同比增长2.3%[1] - 公司归母净利润4.08亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为4.7/5.4/6.1亿元[2] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为3734、4118、4524百万元[3] - 公司毛利率为30%，净利率为6%[25] 产品和市场 - 公司主要产品为彩印复合软包装材料，应用广泛[9] - 公司产品广泛应用于食品、日化、医药等领域[8] - 公司生产的多功能膜材料为绿色环保新材料[8] - 公司2023年海外营收达3.8亿元，同比增长7.8%[54] - 公司有望持续扩大海外市场份额[55] 财务指标 - 公司ROE在历年中保持在较高水平[27] - 公司2023年毛利率和净利率分别为24.7%和12.3%[23] - 公司研发支出持续保持较高水平[24] - 公司2023年研发费用率为4.3%[24] - 公司2023年经营性现金净流量高于归母净利润水平[26] 市场前景 - 全球柔性塑料包装市场预计将在2023-2028年间增长[29] - 中国塑料软包装市场规模预计在2027年将达到229亿美元[32] - 中国塑料薄膜制造业营业收入和产量持续增长[41][43] - 公司2026年营收同比预计增长11%/10%/10%[66] - 中国塑料软包装行业市场规模占比较小，但未来提升空间较大[30]

业绩总结 - 永新股份2023年实现营业收入337.9亿元，同比增长2.26%[1] - 公司2023年Q4实现营业收入9亿元，同比下降1.67%[1] - 公司2023年毛利率为24.66%，同比增长2.46pct[3] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到4552.3百万元，较2022年增长38.1%[6] - 公司预计2026年净利润率将达到13.5%，较2022年提高2.5个百分点[6] - 公司预计2026年ROE将达到17.7%，较2022年增长1.8个百分点[6] - 公司预计2026年P/S比率将为1.3，较2022年下降0.5[6] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[7] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[7] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[7] - 卖出评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数15%以上[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入33.79亿元，同比增长2.3%[1] - 公司2023年现金分红每10股派发现金红利5.50元，现金分红总额3.37亿元，分红率83%，股息率6.6%[1] - 公司2023年毛利率提升至24.7%，主要原因是原材料成本下滑[1] 业务展望 - 公司薄膜业务实现高增，海外业务稳步增长，预期薄膜收入持续增长[1] - 公司2023年研发费用率提升至4.3%，与大客户共同从事新产品研发[1] 行业展望 - 公司为塑料软包龙头，受益于食品安全和环保政策，行业集中度持续提升[2] 风险提示 - 下游需求恢复时间较长，2024-2025年公司归母净利润预测小幅下调为4.76/5.45亿元[3] - 风险提示包括下游消费需求疲软和油价波动[4] 公司信息 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[8]

公司基本信息 - 公司2023年度报告披露日期为2024年2月29日[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利5.5元[3] - 报告期指2023年1月1日至2023年12月31日[9] - 公司股票代码为002014，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] 财务表现 - 公司营业收入为33.79亿元，较去年增长2.26%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元，较去年增长12.46%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元，较去年下降5.19%[11] - 公司基本每股收益为0.67元，较去年增长11.67%[11] - 公司加权平均净资产收益率为17.72%，较去年增长0.71%[11] 行业及市场 - 公司所处行业为化工行业，塑料复合软包装在食品、医药、日化等领域发挥重要作用[18] - 中国塑料软包装行业市场规模2022年为136亿美元，预计至2023年将增长至143亿美元，年复合增长率为4.87%[19] - 全球包装市场中，柔性塑料预计从2023年的1977亿美元增长至2028年的2532亿美元，年复合增长率为5.1%[19] 公司发展策略 - 公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略，持续稳健的推进自建或并购延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本[29] - 公司立足主业，大力创新，提升研发水平，与客户分享新技术带来市场升值[29] - 公司面临行业竞争风险，将推动研发高附加值产品，加快科技创新步伐，提高核心竞争力[54] 公司治理 - 公司董事会依照法律法规、公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作[57] - 公司高级管理层形成了相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保了公司的规范运作[58] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东或其他关联方[60]