审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月22日对世荣兆业公司2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 玉柴船舶动力2024年初应收账款44.24万元，年度累计发生212.78万元，偿还257.02万元[9] - 立唯玉柴动力机械2024年初应收账款13.62万元，累计发生40.86万元，偿还44.27万元，年末余额10.22万元[9] 其他应收款 - 玉柴船舶动力2024年初与年末其他应收款均为10万元[9] - 珠海市斗门区世荣实业2024年初21300万元，累计发生29930万元，偿还3200万元，年末48030万元[9] - 珠海世荣兆业商贸2024年初41690.25万元，累计发生200万元，偿还19796万元，年末22094.25万元[9] - 北京世荣兆业控股2024年初22893.95万元，累计发生150万元，年末23043.95万元[9] - 北京世荣佳业投资管理2024年初与年末其他应收款均为100万元[9] - 珠海市斗门区世荣小额贷款2024年初2.28万元，累计发生2.28万元，偿还4.56万元[9] 关联资金往来 - 2024年初余额86054.34万元，累计发生30535.92万元，偿还23301.85万元，年末93288.42万元[9]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 交易与报告 - 2023年度日常关联交易实际发生额不足预计80%[14] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] 人事变动 - 2024年4月聘任蒋凛为董事会秘书[22] - 2024年11月三位非独立董事辞职[22] - 2024年12月选举三位非独立董事[22] - 2024年12月聘任两位副总裁[23] 议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过确认2023年度薪酬议案[6][23] - 独立董事专门会议共审议通过7项议案[7][8] - 第八届董事会第十三次会议审议通过要约收购报告书[16] - 第八届董事会第十一次会议审议通过续聘审计机构[19]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均参加，审议通过16项议案[6][7][8] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事均参加，审议通过3项议案[8][9] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加，审议通过7项议案[10][11] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24][25] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞去董事长职务[25] - 2024年12月6日股东大会选举王宇声等为非独立董事[25] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[26] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[17] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构等[12] - 独立董事提议召开第八届董事会第十六次会议[12] - 2024年独立董事为公司现场工作二十六天[14] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 2023 - 2024年按时披露年度等报告[20] - 第八届董事会审议通过要约收购相关报告书[19] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬[26]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事参加[5][6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参加[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事参加[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事参加[8][9] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞董事长[24] - 2024年12月6日选举王宇声等为非独立董事候选人[24] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[25] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[14] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介等事项[10] - 独立董事与李绪鹏等提议召开第八届董事会第十六次会议[10] - 2024年独立董事与内审及事务所沟通监督工作[11] - 2024年独立董事现场工作二十五天[12] - 公司2024年按时披露多份报告[19] - 第八届董事会第十一次会议续聘中兴华会计师事务所[20] - 第八届董事会第十三次会议审议要约收购报告书[16] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬议案[25]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[8] 会计师事务所情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元[4] - 2024年中兴华所上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[4] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用85万元、内控审计费用20万元[6] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5]

业绩说明会信息 - 2025年05月08日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2][3][5] - 会议网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][4] - 投资者可会前通过网址或小程序码提问，当天参与互动[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事、总裁李绪鹏等（可能调整）[4] - 联系人蒋凛、郭键娴，电话0756 - 5888899等[6]

融资担保 - 2025年度公司拟对下属子公司及子公司间互相提供融资担保，需股东大会审议[3] - 世荣兆业对子公司累计担保额度不超61.4亿元，占净资产128.35%[4] - 世荣实业对其他子公司累计担保额度不超38.4亿元，占净资产80.27%[5] - 中荣贸易对其他子公司担保额度不超41亿元，占净资产85.70%[5] - 世荣酒店对其他子公司担保额度不超3亿元，占净资产6.27%[5] - 粤盛投资对其他子公司担保额度不超1亿元，占净资产2.09%[5] - 世荣兆业为世荣实业新增担保额度20亿元，占净资产41.81%[6] - 世荣兆业为世荣酒店新增担保额度10亿元，占净资产20.90%[6] - 世荣实业为世荣酒店新增担保额度10亿元，占净资产20.90%[7] - 中荣贸易为世荣商贸新增担保额度41亿元，占净资产85.70%[8] - 世荣酒店为世荣物业新增担保额度3亿元，占净资产6.27%[9] - 粤盛投资为世荣商贸新增担保额度1亿元，占净资产2.09%[11] - 公司及控股子公司累计对外担保总余额为6.03亿元，占净资产12.61%[21] 股权结构 - 世荣实业持有中荣贸易100%的股权[12] - 世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸、世荣物业100%的股权[18] - 世荣实业分别持有世荣酒店、粤盛投资、年顺建筑及绿怡居100%的股权[18] - 世荣商贸、珠海中联拉美供应链管理有限公司、珠海横琴巴拉纳科技有限公司分别持有世荣拉美55%、33%、12%的股权[18] - 世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权[18] 公司信息 - 珠海市斗门区世荣实业有限公司注册资本43000万元，持股100%[13] - 珠海市世荣酒店管理有限公司注册资本25912.6393万元，持股100%[13] - 珠海世荣兆业商贸有限公司注册资本20000万元，持股100%[13] - 珠海市年顺建筑有限公司注册资本10000万元，持股100%[14] - 江西锋源热能有限公司注册资本20000万元，持股50%[14] - 珠海世荣拉美供应链管理有限公司注册资本1000万元，持股55%[14] - 珠海世荣物业管理服务有限公司注册资本1000万元，持股100%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，世荣实业总资产分别为65.15亿和66.44亿元，负债分别为51.91亿和53.28亿元，净资产分别为13.25亿和13.16亿元[15] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，世荣酒店管理公司总资产均为10.49亿元，负债分别为7.70亿和7.71亿元，净资产分别为2.79亿和2.78亿元[15] 未来展望 - 公司董事会认为本次担保利于子公司融资和发展，符合整体利益[20] - 担保对象为合并报表内子公司，财务风险可控[20] - 公司将要求控股子公司江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[20]

内部控制情况 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财与非财报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额 100%[6] - 纳入评价单位营收合计占合并报表营收总额 100%[6] 制度建设情况 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 公司建立全面人力资源与薪酬体系[8] - 公司制定完善社会责任相关制度[11] - 公司建立资金管理及销售管理制度[13][17] - 公司制定多项内控子公司等制度[24][25][26][28][29] 缺陷认定标准 - 财报内控错报超营收 0.5%为重大缺陷[32] - 非财报内控损失 300 万元及以上为重大缺陷[33] 监督检查情况 - 内审部门对多方面情况定期检查监督评价[30] - 经营管理层对职能部门工作检查监督[30] - 各部门对岗位工作完成情况进行检查[30]

监事会会议 - 2024年度召开3次监事会会议[2] - 4月28日召开第九次会议审议多项报告和预案[2] - 8月26日召开第十次会议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 10月29日召开第十一次会议通过《2024年第三季度报告》[3] 公司运营 - 决策程序合法合规，治理结构合理规范[4] - 财务运作规范，报告真实准确完整[5] 业务情况 - 2024年未发生使用募集资金事项，无余额[5] - 2024年未发生收购、出售资产行为[5] - 2024年关联交易履行法定程序，未损害股东利益[5] 制度执行 - 建立并有效执行内幕信息知情人管理制度，无违规行为[6]

| 专题聚焦 | | | --- | --- | | 深耕湾区发展 赋能区域新篇 | 17/ | | 智启新篇 绿筑未来 | 25/ | | 坚持党建引领 | 33/ | | --- | --- | | 完善公司治理 | 37/ | | 依法合规经营 | 40/ | | 优化客户服务 | 43/ | | 加强环境管理 | 75/ | | --- | --- | | 应对气候变化 | 76/ | | 打造绿色建筑 | 78/ | | 绿色生产运营 | 79/ | | 践行环保公益 | 82/ | | C | | F | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | > | 高 | 11 | | | 7 | V | 1 | LE | 1 | | 聚力合作共赢 | 49/ | | --- | --- | | 可持续供应链 | 51/ | | 激发人才活力 | 54/ | | 投身社会公益 | 69/ | 关于本报告 致读者的一封信 关于我们 ESG 管理 专题聚焦 筑造宜居家园，打造城市名片 修筑幸福生活 点亮万家灯火 筑就持续生态，擦亮发展底色 未来展望 附录 关于本报告 报 ...