董事会提名 - 张旺霞放弃第九届董事会独立董事候选人提名[1] - 江西鑫盛提名陈美玲为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 陈美玲1972年12月出生，有法学本硕学位[5] - 历任多职，现任北京德和衡(南昌)律师事务所执行主任[5] - 未持股，与大股东无关联关系[5] 董事会任期 - 第九届董事会任期三年，自股东会审议通过起算[3]

独立董事提名 - 江西鑫盛投资有限公司提名陈美玲为联创电子第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过联创电子2024年第三次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人无禁止情形及违规记录[27][28][30][31][32][33][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36][37]

人事变动 - 江西鑫盛投资有限公司提名陈美玲为联创电子第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年12月12日，陈美玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] - 陈美玲承诺参加培训并取得资格证书[1]

会议决策 - 2024年第三次独立董事专门会议12月12日9：30通讯召开，3名独立董事全到[1] - 会议通过提名陈美玲为第九届董事会独立董事候选人议案[1] 候选人信息 - 陈美玲1972年生，有法学本硕学位，任职经历丰富[4] - 未持股，与大股东无关联，无违规失信记录[4]

股东会安排 - 公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东会，原通知2024年12月7日披露[1] - 现场会议时间为2024年12月23日14:30，网络投票时间为2024年12月23日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 现场登记时间为2024年12月17 - 22日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 电子邮件登记需在2024年12月22日17:00前发至指定邮箱[11] - 信函登记需在2024年12月22日16:00前送达公司[11] - 股东或代理人需于2024年12月23日14:20前到现场签到[12] - 网络投票代码为362036，简称联创投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[23] 提案情况 - 取消“关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案”[1] - 2024年12月12日，江西鑫盛提请增加“关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案”[3][4] - 提案2.00和提案3.00需逐项表决[8] - 提案4.00以提案1.00为前提条件，若提案1.00未通过，提案4.00表决结果无效[8] - 提案4.00采取累积投票制，应选独立董事4名[8] - 提案1.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 提案4.00采用等额选举，应选人数为4人[19] - 提案2.00子议案数为5个[27] - 提案3.00子议案数为2个[27] 股东信息 - 截至2024年12月12日，江西鑫盛持有公司股份91,584,312股，占总股本8.57%[4] 授权要求 - 股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准，同一事项决议案不得有多项授权指示[30] - 委托人为法人时应加盖单位印章[30] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次临时股东会结束[30]

独立董事提名 - 陈美玲被江西鑫盛投资有限公司提名为联创电子第九届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 陈美玲已通过联创电子2024年第三次独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格条件 - 陈美玲及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 陈美玲最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][34] - 陈美玲担任独立董事公司数量、任期符合要求[37][38] 承诺事项 - 陈美玲承诺材料真实准确完整并承担法律责任[39] - 陈美玲承诺不符资格及时报告并辞职[41]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议时间为12月23日14:30[1] - 网络投票时间为12月23日[1] - 股权登记日为2024年12月16日[2] 提案信息 - 提案2.00需逐项表决，子议案数为5个[3][24] - 提案3.00需逐项表决，子议案数为2个[4][24] - 提案4.00应选独立董事4名，采取累积投票制表决[5] - 提案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为12月17 - 22日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 电子邮件登记需在12月22日17:00前发至指定邮箱[8] - 信函登记需在12月22日16:00前送达公司[8] 其他 - 出席会议人员需在12月23日14:20前现场签到[9] - 网络投票代码为362036，简称联创投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月23日9:15 - 15:00[20] - 截至12月16日股东可委托他人出席会议[23]

董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事4名[2] - 第九届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算[3] 股份持有情况 - 曾吉勇直接持有公司股份1,037,662股[7] - 韩盛龙直接持有公司股份673,348股[8] - 陆繁荣直接持有公司股份592,617股[10] - 罗顺根直接持有公司股份497,548股[12] - 胡丽华直接持有公司股份274,000股[13] - 饶立新、张启灿、张旺霞、王金本未持有公司股份[15][16][17][19]

董事会提名 - 联创电子董事会提名张启灿为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[35][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

董事会提名 - 公司董事会提名王金本为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]