审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事需过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业委员担任[4] 会议相关规定 - 例会每年至少四次，每季度一次，临时会议委员提议召开[11] - 会议召开前五天通知，紧急情况电话通知后补书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 审计工作流程 - 年度审计机构进场前提交年度审计工作计划[16] - 审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[16] - 年度财务报告完成后表决，提交董事会审核及事务所决议[16] 工作细则说明 - 由董事会负责解释和修订[17] - 未尽事宜按法规、深交所规定及章程执行[17] - 与日后规定抵触按相关规定执行[18] - 自董事会决议通过生效，修订亦同[18]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年12月18日送达，12月23日15：30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举刘丹先生为第九届监事会主席，任期三年[2] 人员变动 - 第八届监事会周剑、廖细平任期届满离任，周剑不再任职，廖细平在子公司继续任职[2] 其他情况 - 截至公告披露日，周剑和廖细平均未持股，无未履行承诺事项[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[4] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[7] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[8] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[8] 独立董事选聘 - 公司可从中国上市公司协会管理的独立董事信息库选聘[9] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解职[11] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[18] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[20] 需独立董事同意事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[21] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[22] - 可建立独立董事责任保险制度[22] 津贴与股东定义 - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[22] - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[25]

公司治理 - 2024年12月23日召开九届一次董事会，审议修订《公司章程》议案，需2025年临时股东会特别决议审议[2] 数据变更 - 公司注册资本从1,068,568,522元减至1,059,369,899元，约降0.86%[2] - 公司股份总数从1,068,568,522股减至1,059,369,899股，约降0.86%[2] 组织架构 - 法定代表人修订为董事长[2] - 战略委员会更名战略与可持续发展委员会，职责增加重大融资等内容[2][3] - 公司设总裁（经理）一名[3] 会议安排 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2]

薪酬调整 - 公司拟将独立董事薪酬从每人每年税前81,600元调至120,000元[2] - 薪酬调整后按月发放，自股东会通过后执行[2] - 薪酬税费由公司代扣代缴[2] 审议流程 - 该议案已通过董事会审议，需提交2025年第一次临时股东会[2] - 薪酬标准自股东会审议通过之日起生效[2]

委员会设立 - 公司设战略与可持续发展委员会，成员五名董事，至少一名独立董事[3] 选举与任期 - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，全体董事过半数选举产生[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责分工 - 委员会研究中长期战略等并提建议，工作小组负责前期准备等[6][7] 会议规则 - 会议不定期召开，会前五天通知，过半数委员出席，决议全体过半通过[10] - 表决为书面投票，委托需授权书，记录保存不少于十年[11][12] 生效规则 - 工作细则自董事会决议通过生效，修订亦同[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[4] - 任期与董事会董事任期一致，委员失董事资格自动失去提名委员资格[4] 提名委员会会议 - 由主任委员召集，提前五天通知，紧急可电话，半数以上委员可提议召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面投票，委托投票需授权委托书[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过生效，修订亦同，解释权归董事会[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 产生与运作 - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] - 会议召开前五天通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[9] 职责与实施 - 负责对非独立董事与高级管理人员考核和薪酬审查并提建议[2] - 董事薪酬与考核政策经委员会建议、董事会表决、股东会审议后实施[7] - 高级管理人员薪酬与考核经总经理或指定机构建议、委员会表决、董事会审议后实施[7] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起生效[12]

监事会选举 - 2024年12月23日召开工会委员扩大会议选举职工代表监事[2] - 罗娟女士当选第九届监事会职工代表监事[2] - 第九届监事会任期三年[2] 监事情况 - 罗娟女士1982年9月出生，本科、管理学学士，会计师[5] - 现任公司职工代表监事、审计稽核部部长[5] - 直接持有公司股份16,000股，任职后公司将回购注销其限制性股票[5]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人548人，代表股份160,223,508股，占比15.1713%[5] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份147,792,132股，占比13.9942%[5] - 网络投票股东540人，代表股份12,431,376股，占比1.1771%[5] - 中小股东及代理人541人，代表股份65,072,870股，占比6.1616%[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》部分条款议案，同意158,676,241股，占比99.0343%[6] - 选举曾吉勇为非独立董事议案，同意158,639,122股，占比99.0111%[6] - 选举韩盛龙为非独立董事议案，同意158,397,571股，占比98.8604%[8] - 选举刘丹为非职工代表监事议案，同意158,656,122股，占比99.0217%[12] - 选举熊明华为非职工代表监事议案，同意158,670,172股，占比99.0305%[13] - 选举饶立新为独立董事议案，表决结果为当选[14] - 选举张启灿议案，股东及委托代理人同意155,271,611股，占比96.9094％[16] - 选举张启灿议案，中小投资者同意60,120,973股，占比92.3902％[16] - 选举陈美玲议案，股东及委托代理人同意151,342,890股，占比94.4574％[17] - 选举陈美玲议案，中小投资者同意56,192,252股，占比86.3528％[17] - 选举王金本议案，股东及委托代理人同意155,272,603股，占比96.9100％[18] - 选举王金本议案，中小投资者同意60,121,965股，占比92.3918％[18] 其他 - 股东会召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19][20] - 备查文件有2024年第四次临时股东会决议和律所法律意见书[21]