北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五章 议事规则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特设立董事 会战略与投资决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资决策委员会由二名非独立董事和一名独立董事组成。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认 真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运 作和持续健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年 度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度总经 理工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度社会责任报 告的议案》、《关于续聘大华会计 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事钱令嘉 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人钱令嘉，1955 年 9 月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三 级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目 60 余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利 40 余项，在国内外发表学术 论文 200 余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子 生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多 项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家。于 2021 年起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司现有 2 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 6 名的三分之一，符合上市公司 独立董事规则的要求。 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱令嘉作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-016 北京双鹭药业股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第八 届董事会第十一次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公 司 2023 年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-003 上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《上市公司收购管理办法》 第七十五条的规定，现对新乡白鹭投资集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关 违规行为记入资本市场诚信档案。新乡白鹭投资集团有限公司应在收到本决定书之日起 30 日内 向我局提交书面整改报告，遵守资本市场法律法规，切实履行信息披露义务，杜绝违法违规交易。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他相关说明 公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司，收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重 视《行政监管措施决定书》中指出的问题，就相关问题进行认真总结，汲取教训，后续将切实加 北京双鹭药业股份有限公司 关于公司第二大股东收到中国证券监督管理委员会 北京监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日披露了《北京双 鹭药业股份有限公司关于高级管理人员减持计划到期后拟继续减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-024），公司董事兼高级管理人员梁淑洁女士计划自股份减持公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内（即 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日），以集中竞价交易方 式减持其所持公司股份合计不超过 875,332 股（占本公司总股本比例不超过 0.0852%）。 截至 2024 年 1 月 5 日，梁淑洁女士上述股份减持计划期限届满，公司于近日收到梁淑 洁女士出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。根据中国证监会《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-001 北京双鹭药业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-037 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日获悉公司所持有首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控 股"）无限售流通股 3,621,978 股被司法冻结，公司名下农行北京八大处支行 1103***********88 帐户被司法冻结。公司到北京市第一中级人民法院（以下简 称"北京一中院"）查询后对以上冻结持有异议并于 2023 年 9 月 22 日就该冻结 事项向北京一中院进行申诉并提交了解封申请书。截止到目前，公司名下农行北 京八大处支行 1103***********88 已解除冻结措施，公司所持首药控股无限售流 通股 1,955,053 股已解除冻结措施，公司所持首药控股无限售流通股 1,666,925 股 目前仍处于冻结状态。公司经办律师多次向北京一中院询问、沟通，要求北京一 中院依法向公司出具《保全裁定书》并告知财产保全的相关事实，北京一中院答 复正在办理中，至目前公司仍未收到北京一中院的有效法律文书。 经公司与南京仲裁委员会、北京一中院多番沟通，初步判断此次冻结源于公 司与 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002038，证券简称为双鹭药业 [1] - 2023年11月7日下午15：50 - 18：00，中港融鑫资产等机构投资者4人参与特定对象调研，公司董事兼董事会秘书梁淑洁接待 [2] 分组2：潜力品种与业绩增长点 - 近一、二年获批上市近十个品种，多个品种通过一致性评价，潜力品种有长效G - CSF、降糖药达格列净和伏格列波糖、依诺肝素钠等 [2] - 调出重点监控的复合辅酶和胸腺五肽未来将摆脱下滑局面成业绩增长点 [2] - 排名前十名品种中独家品种、生物制品占比大，面对集采压力后期相对较小 [2] - 第九批集采中标（有效期四年）的伏格列波糖和赛洛多辛胶囊将成未来几年新增长点 [2] - 提交上市注册申请的有注射用重组人促卵泡激素等多个产品，可能是未来业绩增长点 [2][3] - 处于临床三期和即将结束临床三期的潜力产品有GLP - 1受体激动剂等 [3] 分组3：未来营业收入与业绩支撑 - 无法准确预计未来营业收入具体情况，但总体乐观 [3] - 短期受部分集采品种替莫唑胺、来那度胺降价影响，新上市产品等会成新利润增长点 [3] - 上市产品排名前十中有两个独家产品、四个基因工程产品，两个竞品企业少于三家，受集采负面影响小于其他企业 [3] - 新获批药物、完成一致性评价品种及在研项目未来获批药物会成业绩增长点和盈利支撑 [3] 分组4：新中标产品销售情况 - 拟中标的来那度胺胶囊2022年度销售收入8258.28万元，约占2022年度销售收入8.05%；2023年前三季度销售收入4787.92万元，约占2023年前三季度销售收入6.37%；2022年样本医院抽样数据显示终端销售额近8亿元，公司占比约6.58% [3] - 拟中标的伏格列波糖片2023年前三季度销售收入14.58万元，约占2023年前三季度销售收入0.02%；2022年药品年销售额近5亿元，中标后预计年增2500万以上销售金额，有效期四年 [4] - 拟中标的赛洛多辛胶囊2023年11月获药品注册证书，2022年样本医院抽样数据显示年销售额约5000万元，中标后预计年增1500万以上销售金额，有效期四年 [4] - 因不同省份采购时间不同，暂无法预计集采对四季度业绩的贡献 [4] 分组5：复合辅酶情况 - 是公司独家品种，用于多种疾病辅助治疗，曾受市场青睐，进入国内单品种销售金额排名前十，是明星产品 [4] - 近几年因政策影响市场份额变化致公司业绩波动，今年初调出重点监控目录，近期开始恢复性增长 [4] - 从去年起不再是全国独家代理产品，销售合作模式变化，公司对其未来销售有信心 [4] 分组6：投资项目收益情况 - 投资的首药控股、复星医药、星昊医药为已上市公司，持有的股票股价变动会使非流动金融资产公允价值变动，引起净利润变化 [5] - 参与投资的基金公司会计处理方法为权益法，投资的上市公司股价变动收益暂未在净利润中体现 [5] 分组7：公司发展趋势 - 随着国家重点监控目录调整、集采推进、潜力产品上市，产品结构将变化，生物制品、独家品种占比将加大，产品储备为稳健发展奠定基础 [5]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-036 北京双鹭药业股份有限公司 关于公司参与第九批全国药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日参加了 联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购的投 标工作。公司产品来那度胺胶囊（立生®）、伏格列波糖片（立生泰®）以及赛 洛多辛胶囊（立生雨®）拟中标本次集中采购，现将有关情况公告如下： 一、拟中标药品基本情况 | 拟中标品种 | 适应症 | 规格 | 拟中标 | 中标区域 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价格 | | | 来那度胺胶囊 | 多发性骨髓瘤、淋 巴瘤、骨髓异常增 | 25mg*21 粒 | 286.66 | 山东、云南、 黑龙江、吉林 | | | 生综合征等 | | | | | 伏格列波糖片 | 改善糖尿病患者餐 | 0.2mg*10 片*3 板 | 4.86 | 天津、江西、 | | | 后高血糖 | ...