北京双鹭药业股份有限公司 关联交易管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第一条 为加强北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理，规范关联 交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，保护中小投资者的合法权 益，根据法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等以及《公司章程》的有 关要求，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； 第二章 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、 高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认 真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运 作和持续健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年 度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度总经 理工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度社会责任报 告的议案》、《关于续聘大华会计 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事钱令嘉 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人钱令嘉，1955 年 9 月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三 级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目 60 余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利 40 余项，在国内外发表学术 论文 200 余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子 生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多 项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家。于 2021 年起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司现有 2 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 6 名的三分之一，符合上市公司 独立董事规则的要求。 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件并根据公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事依据有关法律、法规、公司章程及本制度享有权利并承担义务。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）董事会议事方法和工作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二人。 董事会设董事长一人。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券交易所上市规则等法规、规章所规 定的职责。 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-016 北京双鹭药业股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第八 届董事会第十一次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公 司 2023 年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务 的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五章 议事规则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特设立董事 会战略与投资决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资决策委员会由二名非独立董事和一名独立董事组成。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱令嘉作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-003 上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《上市公司收购管理办法》 第七十五条的规定，现对新乡白鹭投资集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关 违规行为记入资本市场诚信档案。新乡白鹭投资集团有限公司应在收到本决定书之日起 30 日内 向我局提交书面整改报告，遵守资本市场法律法规，切实履行信息披露义务，杜绝违法违规交易。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他相关说明 公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司，收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重 视《行政监管措施决定书》中指出的问题，就相关问题进行认真总结，汲取教训，后续将切实加 北京双鹭药业股份有限公司 关于公司第二大股东收到中国证券监督管理委员会 北京监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...