北京双鹭药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范对北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息知情人的登记管理，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京双鹭药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京双鹭药业股份有限公司信 息披露事务管理制度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，证券部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知 情人报备日常工作的机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 未依法 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事程隆云2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，尽 职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 本人程隆云，1960 年 6 月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商 大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研 究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试 《财务成本管理》命题专家，北京工商大学《财务报表分析》（第三版）教材主编，曾编写 中国注册评估师考试用书《财务会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文 数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事。于 ...

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-011 北京双鹭药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为建立与投资者良好的沟通机制，使广 大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐明波先生、独立董事钱令 嘉女士及程隆云女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人冀莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-009 北京双鹭药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届监事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举，公司第九届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人 的议案》。公司监事会决定提名齐燕明女士、朱学新先生为第九届监事会非职工代表监事候 选人（上述监事候选人简历请详见附件）。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 第九届监事会监事候选人简介 齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993 年毕业于中国药科大学， 先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003 年 1 月到本公司工作，历任技术员、 质量监督员、QA 主管，现任本公司质量管理部主任。齐燕 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外担保管理办法 北京双鹭药业股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管 理，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《北京双鹭药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它法律、法规、相关性文件的规定，结合公 司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵 押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属控股 ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011173 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024] 0011011173 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程隆云作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89 亿元。 （2）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 25 日经公司 2022 年度股 东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年度会计师事务所履职情况 北京双鹭药业股份有限公 ...

独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独 立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 ...