北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程隆云作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-012 北京双鹭药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人之 一的徐明波先生曾于过往 12 个月内任首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控 股"）董事，已于 2023 年 9 月卸任；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司（以下简称 "信忠医药"）董事，审议本议案时两位董事作为关联董事均已回避表决。公司独立董事 就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。公司结合以往情况 及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。 （1）根据公司的生产经 ...

北京双鹭药业股份有限公司章程 北京双鹭药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 北京双鹭药业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京双鹭药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事程隆云2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，尽 职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 本人程隆云，1960 年 6 月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商 大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研 究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试 《财务成本管理》命题专家，北京工商大学《财务报表分析》（第三版）教材主编，曾编写 中国注册评估师考试用书《财务会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文 数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事。于 ...

单位：万元 北京双鹭药业股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不含 利息） | 2023年度占用资 金的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 属企业 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德 和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 ...

公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-014 北京双鹭药业股份有限公司 | 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 | 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 | | --- | --- | | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 | | 当在六个月内转让或者注销；属于第（五）项、 | 当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、 | | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 | 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 | | 数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， | 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 | | 并应当在三年内转让或者注销。 | 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 | | 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 | | | 司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分 | | | 之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 | | | 支出；所收购的股份应当一年内 ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011173 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024] 0011011173 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外担保管理办法 北京双鹭药业股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管 理，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《北京双鹭药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它法律、法规、相关性文件的规定，结合公 司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵 押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属控股 ...

北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公 司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定,结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效之深圳证券交易所股票上市 规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 ...