北京双鹭药业股份有限公司 控股子公司管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）控股子公司的管 理，建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高子公司经营运作水平和风险防范能力， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）和《公 司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）系指本公司直接或间接持有其50%以上股份，或者 持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控 制的公司。 第三条 母公司在战略决策、高级人员管理、规范运作、财务与预算管理、重大信息报告、考评与激 励、审计监督等方面对子公司进行投资管理，母公司各职能部门应依照本办法及相关内部控制制度，在职 能范围内及时、有效地对子公司做好指导、协调、支持与监督。 第四条 子公司在母公司总体 ...

北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公 司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司章 程、制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效之深圳证券交易所股票上市 规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 北京双鹭药业股份有限公司 规范 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免的，适用本制 度。 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情 形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为 ...

北京双鹭药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强公司信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、简 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务 人提供依法需要 ...

北京双鹭药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京双鹭药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月） 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，明确公司内部各 部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，现根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和公司章程的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所其他有关规定和要 求，做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不 限于重大事项、交易、关联交易、重大经营管理及其他重大事项。按照有关法律、行政法规、规范性文件及本制度 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告。 第四条 公司重大信息包括但不限于公司及公司全资子公司、控股子 ...

北京双鹭药业股份有限公司章程 北京双鹭药业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 北京双鹭药业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三节 终止上市 第十章 修改章程 第十一章 附则 北京双鹭药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称 ...

北京双鹭药业股份有限公司 累计投票制实施细则 北京双鹭药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理 准则》和《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投 票方式。即公司在选举董事时，每一位股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位侯选董事，也可以分散投票数位侯选 董事，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。 股东会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以 上的公司选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。 第三条 本细则所称的董事特指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非独立董事。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有 ...

北京双鹭药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京双鹭药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国会计法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指在报告期内发生重大会计 差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修改、业绩预告或业绩快报中的财务数 据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在 其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体 包括： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存 在重大会计差错， ...

北京双鹭药业股份有限公司 总经理工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任经理的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳动合同规定。 第八条 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。 1 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理结构，明确总经理的职责， 保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、其他有关法律、法规及规范性文件，以及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的 规定。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， ...

北京双鹭药业股份有限公司 投资者关系管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）与广大投资者、潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，加深投资者对公司的了 解和认同，倡导理性投资，在投资公众中建立公司的诚信形象，切实保护投资者利益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》《上市公司 投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司建立、健全投资者关系管理活动相关制度及程序，保证信息披露的 ...