北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事（非独 立董事）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件以及公司章程的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第四条 薪酬与考核委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 重要会计政策和会计估计 一、 严格遵循企业会计准则 本公司严格遵循财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称 为"企业会计准则"）执行相关要求。 二、 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 三、 营业周期 营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期 间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分 标准。 四、 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 五、 重要性标准确定方法和选择依据 | 项目 | 重要性标准 | | --- | --- | | 重要的单项计提坏账准备的应收款 | 金额≥300 万元人民币 | | 项 | | | 账龄超过一年的重要预付款项、应 | 账龄超过 1 年且金额超过最近一期经审计合并资产 | | 付账款、其他应付款 | 总额≥0.5% | | 在建工程 | 单一项目预算投资金额占本公司最近一期经审计合 | | | 并资产总额的 1%以上，且金额≥5000 万元人民币 | | 重要的资本化研发项目 ...

| 合并利润表 | | | --- | --- | | 2025年1-6月 | | | 编制单位: | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | 附注五 | 上期金额 本期金额 | | 营业总收入 | 392.063.433.48 304,859,306.03 | | 日. 宜 · 宣 · 注释 34 | 304,859,306.03 392,063,433.48 | | 营业总成本 | 261,700,152.08 290,269,767.12 | | 10000 注释 34 | 113,612,947.39 89,873,996.90 | | 其中:营业成本 | | | 注释 35 税金及附加 | 4.127,487.37 3,346,179.64 | | 注释 36 销售费用 | 48.797,538.62 45,723,204.76 | | 注释 37 管理费用 | 65,914,589.10 78,105,521.23 | | 注释 38 研发费用 | 57,415,748.19 52,662,971.39 | | 注释 39 财务费用 | -3,181,057.29 -4.429,208.1 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-025 北京双鹭药业股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、关于聘任证券事务代表的情况说明 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》、 《深圳交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过 了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易廷静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 展开工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 易廷静女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，根据相关规定，易廷 静女士已向公司董事会作出书面承诺，参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并 尽快取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。 截至目前，易廷静女士未持有公司股份，与 ...

北京双鹭药业股份有限公司 半年度财务报告 北京双鹭药业股份有限公司 财务报表及附注 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | | 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 | 编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 | | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 附注五 | 年 月 日 2025 6 30 | 年 月 日 2024 12 31 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 注释 1 | 346,304,398.88 ...

| 属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — 往来性 | | 其他关联 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 往来累计发生 | 年半年 2025 度往来资金 | 年半 2025 年度偿还 | 年半 2025 年度期末 | | 质（经营 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 往来资金余 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 往来资金 | 往来形成原因 | 性往来、 | | | | | | 额 | | | | | | 非经营 | | | | 系 | | | 息） | 有） | 金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非 董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连任， 其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在 新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事 会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公 告如下： 一、公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的制度相应废止。 北京双鹭药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告 同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，整体删除"监事会""监事"章 节及相关内容，将监事会职责修改为审计委员会履行，将" ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-026 北京双鹭药业股份有限公司 1、股东会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9：00 网络投票时间:2025 年 9 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

一、监事会召开情况 北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以 通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-023 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 （三）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京双鹭药业股份有限公司《2025 ...