证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-038 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、审议事项 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额 度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-036 一、董事辞职情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司 董事王文新先生的辞职报告，王文新先生因工作调整（调任新乡国有资本运营集团有限公 司），申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何 职务，且未在公司及子公司任职。截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由于王文新 先生的辞职将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选 新任董事前，王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，继续履行公司董事的相关职责。 王文新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢。 二、补选董事情况 2024 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司董 事候选人的议案》，经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通 过，董事会提名张家启先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时 选举张家启先生担任第九届董事 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-037 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 在 2023 年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审 计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] - 2023年大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] - 公司同行业上市公司中，大华审计客户4家[3] 人员相关 - 拟签字项目合伙人高世茂近三年签上市公司审计报告8家次[6] - 拟签字注册会计师田磊斌近三年签上市公司审计报告2家次[7] 费用相关 - 本期和上期审计费用均为74万元（含内控审计费用9万元），费用未增加[11] 其他 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任，大部分生效判决已履行[4] - 大华近三年受行政处罚6次、监管措施34次，119名从业人员受相应处罚[5]

业绩波动相关 - 公司前三季度收入和利润有较大波动[1] - 原因包括金融资产公允价值变动大、去年甲流流行基数大、集采降价等[1] - 预计全年受影响明年情况会好转[1] 集采相关 - 已进入集采的产品包括替莫唑胺、来那度胺、奥硝唑等[2] - 后续进入集采的多为市场占有率不大或新获批产品[2] - 公司将采取以价格换市场或通过集采占据市场策略[2] - 未来集采影响不会像去年那么大[2] - 公司多方面应对集采降价负面影响[2] - 开发新潜力产品形成产品梯队[2] - 增加口服类产品比重降低对医院端销售依赖[2] - 加强电商平台建设推进电商合作业务[2] 投资相关 - 公司投资多家公司股权[3] - 中长线持有首药控股股份[3] - 不排除合适机会减持星昊医药小部分股份[3] - 参股企业会根据发展情况调整持股比例[3] 产品获批相关 - 已提交上市申请的产品有注射用重组人促卵泡激素、达沙替尼片等[3][4] - 希望新产品能弥补集采降价影响成为新利润增长点[4] - 研发管线形成良好梯队为持续发展奠定基础[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.48亿元，同比下降23.11%；年初至报告期末5.41亿元，同比下降30.40%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4632.56万元，同比下降11568.02%；年初至报告期末 - 1673.56万元，同比下降105.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4252.06万元，同比下降663.13%；年初至报告期末7799.07万元，同比下降61.34%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比下降43.00%[2] - 本报告期末总资产59.12亿元，较上年度末下降5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益56.30亿元，较上年度末下降2.95%[2] - 年初到报告期末营业总收入为540,562,431.05元，上期为776,629,583.53元[12] - 年初到报告期末营业总成本为461,951,501.39元，上期为552,257,886.29元[12] - 年初到报告期末净利润为 - 17,745,874.25元，上期为316,227,670.71元[13] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为 - 16,735,581.13元，上期为317,568,080.90元[13] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.0163元，上期为0.3091元[13] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为127,831,479.42元，上期为224,281,650.22元[14] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 90,221,695.76元，上期为 - 75,960,407.51元[14] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为623,791,396.86元，上期为770,205,974.29元[14] - 年初到报告期末收回投资收到的现金为300,000,000.00元，上期为138,050,062.50元[14] - 年初到报告期末购建固定资产等长期资产支付的现金为124,880,697.65元，上期为120,924,812.33元[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年为1.541025亿元，2023年为1.02735亿元[15] - 筹资活动现金流出小计2024年为1.541025亿元，2023年为1.02735亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.541025亿元，2023年为 - 1.02735亿元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 3.45，2023年为1870.64[15] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.1649271979亿元，2023年为0.4558811335亿元[15] - 期初现金及现金等价物余额2024年为5.4004344176亿元，2023年为5.271986196亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额2024年为4.2355072197亿元，2023年为5.7278673295亿元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司前三季度重组人白介素 - 11、复合辅酶、来那度胺胶囊、奥硝唑注射液销售额同比分别下降42.01%、53.39%、74.70%和87.54%[5] 费用数据关键指标变化 - 公司前三季度销售费用同比下降56%，财务费用同比增长48.27%[5] 公允价值变动损益数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月公允价值变动损益为0.84亿元，2024年1 - 9月约为 - 1.22亿元，变动金额为2.06亿元[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数61868名[6] - 徐明波持股比例22.62%，为第一大股东；新乡白鹭投资集团有限公司持股比例15.55%，质押4150万股[6] - 孙伟峰持股比例0.49%，持股数量4,987,986股；黄壮平持股比例0.48%，持股数量4,973,733股[7] - 新乡白鹭投资集团有限公司持有无限售条件股份159,739,970股；徐明波持有58,101,577股[7] 资产负债表项目数据关键指标变化 - 期末货币资金433,638,552元，期初683,831,097.67元；期末交易性金融资产487,549,337.99元，期初608,561,907.61元[10] - 期末应收账款114,670,019.55元，期初200,470,744.96元；期末存货236,842,314.19元，期初144,456,874.27元[10] - 期末流动资产合计2,204,724,372.87元，期初2,639,981,026.24元；期末非流动资产合计3,706,909,065.40元，期初3,637,780,819.20元[10] - 期末应付票据1,260,000元，期初37,593,280元；期末应付账款97,611,063.90元，期初213,161,758.49元[11] - 期末预收款项15,987,770.68元，期初485,450元；期末合同负债11,853,735.20元，期初14,807,217.19元[11] - 期末流动负债合计204,559,225.76元，期初373,326,272.29元；期末非流动负债合计68,885,084.40元，期初94,398,070.79元[11] - 期末负债合计273,444,310.16元，期初467,724,343.08元；期末所有者权益合计5,638,189,128.11元，期初5,810,037,502.36元[11] - 期末资产总计5,911,633,438.27元，期初6,277,761,845.44元；期末负债和所有者权益总计5,911,633,438.27元，期初6,277,761,845.44元[10][11] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[15]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-033 北京双鹭药业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日披露了《北京双 鹭药业股份有限公司关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-024），公司 董事兼董事会秘书梁淑洁女士持有本公司 2,000,759 股（占本公司总股本比例 0.1947%），计 划在预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持所持公司股份合计不超过 500,190 股（占 本公司总股本比例不超过 0.0487%）。 公司近日收到梁淑洁女士出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公 告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-032 北京双鹭药业股份有限公司 关于获得依替巴肽注射液药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （ 以 下 简 称 " 国 家 药 监 局 " ） 核 准 签 发 的 依 替 巴 肽 注 射 液 （ 商 品 名 ： 依 文 ® ） （10ml:20mg）《药品注册证书》，现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：依替巴肽注射液 剂 型：注射剂 规 格：10ml:20mg 注册分类：化学药品 3 类 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 该产品为国家医保目录乙类品种，2022 年 7 月入选第七批国家集中招标采购产品目 录。截止到目前该产品同规格通过一致性评价的企业已达八家，本次公司产品获批视同通 过一致性评价。 三、对上市公司的影响及风险提示 该药品的获批将丰富公司心脑血管治疗领域的产品储备，增加公司抗血小板聚集和抗 血栓药物的储备。与公司已经通过一致性评价的依诺肝素钠注射液（依理®） ...

情况汇总表 | | 上海信忠医 药科技有限 | 联营企业 | 其他非流动资 产 | 400.00 | | 400.00 服务费 | 经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | PNUVAX INCORPO RATED | 前控股子公 司 PNUVAX SL | 其他应收款 | 1,610.19 | 41.97 | 1,568.22 股权转让款 | 非经营 性往来 | | | | BIOPHAR | | | | | | | | | MACEUTIC | | | | | | | | | ALS INC 的 | | | | | | | | | 少数股东 | | | | | | | 总计 | — | — | — | 25,201.41 | 41.97 | 25,159.44 | — | 单位：万元 北京双鹭药业股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | - ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-030 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 会议以投票表决方式，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 北京双鹭药业股份有限公司董事会 议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-029），以及披露在指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告》。 二〇二四年八月二十六日 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。 特此公告。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员一致同意审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 ...