二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由杨芳女士主持，出席会议的职工代表共 85 人，会议经民 主表决，做出如下决议： 鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国 工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨仲璠女士担任公司第九届监事会 职工代表监事职务，任期三年，自公司 2023 年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事 之日起计算。 杨仲璠女士简历详见附件。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-010 北京双鹭药业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 附件： 职工代表监事简历 杨仲璠女士，1969 年生，硕士，研究员，1993 年-2003 年在兰州生物制品研究所国家 级梭菌实验室从事梭状芽孢杆菌及其毒素的研究开发工作，曾获国家科学技术进步二等奖 1 项，甘肃省科学技术 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-008 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届董事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司董事会 由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会决定提名第九届董事会董事候选人如下： 徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第九届董事会非独立董事候 选人，钱令嘉女士、程隆云女士 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中程隆云女士 为会计专业人士（上述董事候选人简历请详见附件）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事与 独立董事的候选人进行分别、逐项表决。 公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分 之一。 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 北京双鹭药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列 ...

单位：万元 北京双鹭药业股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不含 利息） | 2023年度占用资 金的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 属企业 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益, 根据 国家有关审计的法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和公司《章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产以及公司经营状况， 监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司控股子公司及其直 属分支机构以及公司有实际控制权的其他企业。 第四条 内部审计机构在董事会审计委员会的直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及有关 规定, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督 , 独立行使审计职权,对董事会审计委员会负责并报告工作。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华内字【2024】0011000555 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000555 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称双鹭药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德 和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 ...

北京双鹭药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）的法人治理结构、提高公司股东大会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格依照法律、行政法规、公司章程及本规则的规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度 结束后的六个月 ...

综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2023年，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 对公司2023年内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我 评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常进行，保护公司资产的安全和完整。 二〇二四年四月二十二日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称双鹭药业，代码002038，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是徐明波，注册地址为北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼4层，邮编100143 [8] - 董事会秘书是梁淑洁，证券事务代表是温杨，联系电话均为010 - 88627635 [8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是《中国证券报》，网址为www.cninfo.com.cn [8] - 公司统一社会信用代码为91110000102299779W [8] - 原公司第一大股东为新乡白鹭，2011年4月28日徐明波行权后成为第一大股东，与新乡白鹭共同成为控股股东[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入10.18亿元，较2022年减少3.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，较2022年增长77.77%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，较2022年增长63.44%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，较2022年增长18.05%[10] - 2023年末总资产62.78亿元，较2022年末增长6.84%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产58.01亿元，较2022年末增长6.08%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.97亿、2.87亿、1.93亿、2.42亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益10371.44元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助521.72万元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益2.05亿元[13] - 2023年公司实现营业收入10.18亿元，同比下降3.03%[69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.17亿元，同比上升77.77%[69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，同比上升63.44%[69] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比上升18.05%[70] - 2023年公司全年研发投入共计3.77亿元，同比上升27.15%[70] - 2023年公司营业收入合计1,018,358,696.85元，同比下降3.03%[73] - 2023年营业成本为187,787,156.96元，2022年为156,955,919.82元，同比增长19.64%[75][76] - 化学药原材料成本2023年为78,679,445.54元，占比41.90%，2022年为34,127,871.51元，占比21.74%，同比增长130.54%[75] - 前五名客户合计销售金额为115,054,751.07元，占年度销售总额比例为11.29%[77] - 前五名供应商合计采购金额为85,070,403.79元，占年度采购总额比例为29.88%[77] - 2023年销售费用为271,596,840.20元，2022年为426,799,168.27元，同比降低36.36%[78] - 2023年管理费用为134,052,187.10元，2022年为119,957,240.24元，同比增长11.75%[79] - 2023年研发费用为177,106,511.15元，2022年为161,649,390.87元，同比增长9.56%[79] - 2023年研发人员数量387人，较2022年的333人增长16.22%[86] - 2023年研发人员数量占比45.21%，较2022年的43.99%增长1.22%[86] - 2023年本科研发人员199人，较2022年的143人增长39.16%[86] - 2023年硕士研发人员58人，较2022年的52人增长11.54%[86] - 2023年30岁以下研发人员216人，较2022年的159人增长35.85%[86] - 2023年30 - 40岁研发人员104人，较2022年的102人增长1.96%[86] - 2023年研发投入金额376,965,459.19元，较2022年的296,468,059.94元增长27.15%[86] - 2023年研发投入占营业收入比例37.02%，较2022年的28.23%增长8.79%[86] - 2023年研发投入资本化金额199,858,948.04元，较2022年的134,818,669.07元增长48.24%[86] - 2023年经营活动现金流入小计11.81亿元，同比减少2.47%；现金流出小计7.21亿元，同比减少12.21%；现金流量净额4.60亿元，同比增加18.05%[87] - 2023年投资活动现金流入小计6.36亿元，同比减少29.09%；现金流出小计9.81亿元，同比减少31.77%；现金流量净额-3.45亿元，同比增加36.22%[87] - 2023年筹资活动现金流入小计为0；现金流出小计1.03亿元，与上年持平；现金流量净额-1.03亿元，与上年持平[87][88] - 2023年现金及现金等价物净增加额1284.48万元，同比增加105.07%，主要因投资支付现金减少[88] - 2023年末货币资金6.84亿元，占总资产比例10.89%，较年初比重增加0.76%[89] - 2023年末应收账款2.00亿元，占总资产比例3.19%，较年初比重减少1.11%[89] - 2023年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数60.86亿元，其他权益工具投资期末数27.64亿元，合计88.50亿元[90] - 截至2023年12月31日，公司被司法冻结货币资金1.39亿元，首药控股166.69万股被冻结[90] - 报告期投资额为0，上年同期投资额1084.92万元，变动幅度-100.00%[91] - 2022年度公司以总股本1,027,350,000股为基数，每10股派1.0元现金，合计派发现金102,735,000元[144] - 2023年度公司拟以总股本1,027,350,000股为基数，每10股派1.5元现金，合计派发现金154,102,500元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[150] - 2023年度母公司实现净利润351,951,940.53元，实际可供股东分配利润3,942,637,392.45元[150] - 2023年末合并未分配利润为4,077,765,187.30元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年抗肿瘤及免疫调节类产品销售收入382,158,105.79元，同比下降39%[71] - 2023年创伤修复产品销售收入134,639,814.09元，同比下降12.02%，占公司销售收入总额的13.22%[71] - 2023年心血管系统用药销售收入67,763,353.36元，同比下降24.34%[71] - 2023年抗感染用药销售收入356,799,388.05元，同比增长787.40%[72] - 2023年生物、生化药销售量14,415,435支、盒、瓶，同比下降10.51%[74] - 2023年化学药销售量19,867,024支、盒、瓶，同比增长157.03%[74] 公司业务布局与产品情况 - 公司主要专注基因工程及相关药物研产销，经营药品治疗范围涉及肿瘤、心脑血管等领域[19] - 公司有八大处、昌平、大兴生产基地及河北省沧州、新乡双鹭原料药生产基地[19] - 立生素®用于癌症化疗等致中性粒细胞减少症，获多项荣誉[19][20] - 久立®用于肿瘤放化疗等引起的中性粒细胞减少症治疗，列入国家高端制剂竞争力提升专项[21] - 迈格尔®用于肿瘤放化疗或其它原因引起的血小板减少症治疗[22] - 欣吉尔®用于多种恶性肿瘤治疗等，是国际唯一丙氨酸突变的白介素 - 2，获多项荣誉[23][24] - 替莫唑胺胶囊适用于多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤，通过一致性评价并中标集采[25] - 欣尔金®紫杉醇注射液通过一致性评价并在集采续标中中标[29] - 立生舒®用于甲型和乙型流感的预防和治疗，通过一致性评价[34] - 遁宁®奥硝唑注射液通过一致性评价并在集采续标中中标[35] - 立生诺®富马酸替诺福韦二吡呋酯片通过一致性评价[40] - 立威®伏立康唑片/注射用伏立康唑两个剂型均通过一致性评价并在集采续标中中标[40] - 立音®阿加曲班注射液2023年新上市，通过一致性评价并中标集采[44] - 立生泰®2023年新上市，通过一致性评价并中标集采[46] - 达格列净片2023年新获批，适用于2型糖尿病成人患者，通过一致性评价[47] - 立生复®DPP - 4抑制剂用于2型糖尿病治疗，通过一致性评价并在集采续标中中标[48] - 三磷酸胞苷二钠注射液2023年新上市，用于成人疱疹后神经痛等治疗，通过一致性评价[52] - 公司争取两年内使常见多发病及季节性应急药品组合产品链品种数量达到20个以上[61] - 公司计划未来两年在当前基础上使口服和注射剂产能和品质实现倍增[61] - 公司是集药品研发、生产、经营服务于一体的医药生物技术企业，业务涵盖原料、生物原液和制剂研发生产到终端产品经营环节，还扩展到工业大麻综合开发利用、特色药用辅料开发、医院投资和医美市场[60] - 公司研发采用自主研发、技术合作和项目投资相结合的方式，拥有多个技术平台，主要从事长效蛋白药物等研究[61] - 公司所有获批产品采取自主生产，以销定产，还接受CMO扩大生产经营服务规模[61] - 公司营销模式以经销为主、直销为辅，提供学术推广服务，重点开发基层医疗机构等，积极进行营销转型，探索新营销模式[61][62] - 公司采购由采购部统一负责，以产定购，制定采购计划，建立供应商档案[62] - 公司近年来营业收入受经营环境和产品集采降价政策影响有波动，但产品结构进一步优化，后续储备品种丰富[62] - 公司2023年新上市立生雨®赛洛多辛胶囊用于治疗良性前列腺增生症[61] - 公司注射用生长抑素已完成一致性评价待审评审批，护宁®醋酸奥曲肽注射液已通过一致性评价[61] - 公司在美国合资公司项目中拥有中国市场开发主导权和30%海外市场权益[64] - 2023年度公司获得一项生物药药品注册证书，一项生物药申报生产并获受理，四项生物药处于三期临床研究或已结束三期即将申报生产，当前在研品种20余项[64] - 近几年公司获得国内授权专利十余项，获得PCT国际专利三项，申请国内外专利五十余项[65] - 公司创始人带领团队近几年承担国家重大专项等课题9项[65] - 公司创始人以第一完成人获得北京市科技进步一等奖1项、二等奖2项，国家科技进步二等奖1项，军队科技进步一等奖1项[66] - 公司创始人获得授权发明专利11件，发表论文40余篇，主持研制上市5个国家一、二类基因工程新药[66] - 公司基因工程产品扶济复获国家12年行政保护，是新进医保目录品种[66] - 2023年伏格列波糖片等7个产品获得注册批件，依诺肝素钠注射液等2个产品通过一致性评价[70] - 2023年注射用重组人促卵胞激素等十余个产品提交上市注册申请[70] - 2023年公司产品阿加曲班注射液等中标国家药品集采，众多产品中标集采续标[70] - 2023年公司继续探索新药品营销模式，电商销售业务快速发展[70] - 伏格列波糖片、达格列净片等多个药品在2023年获批上市[79] - 依诺肝素钠注射液2023年11月通过一致性评价，醋酸奥曲肽注射液2024年4月通过一致性评价[79] - 注射用重组人促卵泡激素、外用重组人碱性成纤维细胞生长因子等多个药品处于申报上市/审评审批中[79][80] - 公司特色化学仿制药及生物药近30个[86] 行业政策环境 - 2023年3月和10月国家医保局分别启动第八批、第九批药品集中带量采购，截至第九批已全面覆盖374种药品，平均降价超50%[16] - 国家医保局明确到2023年底，每个省份国家和省级集采药品数累计达450种，其中省级集采药品应达130种[16] - “十四五”规划提出到2025年医药工业全行业研发投入年均增长10%以上[16] - 2024年医药行业政策环境变化大，药品价格持续下降，成本压力增大[103] - 2024年国家与各省分层药品集中带量采购继续推进，对公司机遇和挑战并存[103] - 2023年3月国家集采第8批39个药品采购成功，平均降价56%；11月第9批41种药品采购成功，平均降价58%[104] - 2024年1月初提出推动集采“扩围提质”，国家和省级集采药品数合计至少达500个[104] - 国家集采之前节奏为每年2批次左右，80 - 100个品种；省级+