| 属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — 往来性 | | 其他关联 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 往来累计发生 | 年半年 2025 度往来资金 | 年半 2025 年度偿还 | 年半 2025 年度期末 | | 质（经营 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 往来资金余 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 往来资金 | 往来形成原因 | 性往来、 | | | | | | 额 | | | | | | 非经营 | | | | 系 | | | 息） | 有） | 金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 ...

独立董事补选 - 独立董事辞任致比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 董事及高管义务 - 忠实义务辞任生效或任期届满后3年内有效[9] - 商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开，其他义务不少于2年[9] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 离职后半年内不得转让所持股份[9] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事 会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公 告如下： 一、公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的制度相应废止。 北京双鹭药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告 同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，整体删除"监事会""监事"章 节及相关内容，将监事会职责修改为审计委员会履行，将" ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会拟定于2025年9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日上午9：00，网络投票时间为9月12日[2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月8 - 9日（8:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] - 登记地点为北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [20] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00 [21] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度等议案[6] - 议案2.0含12个子议案需逐项表决[6] - 部分议案对中小投资者表决单独计票，部分采用特别决议表决[7]

一、监事会召开情况 北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以 通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-023 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 （三）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京双鹭药业股份有限公司《2025 ...

会议情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，6名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交临时股东会审议[6] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，部分需提交临时股东会审议[7] - 审议通过聘任易廷静为证券事务代表议案[9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，9月12日现场和网络投票结合召开[10]

根据您提供的财报关键点，我已严格按照任务要求，将关键点按单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 营业收入为3.05亿元，同比下降22.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比大幅增长309.08%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2600.44万元，同比下降78.42%[20] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长300.00%[20] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长300.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比上升1.64个百分点[20] - 公司报告期内营业收入为304,859,306.03元，同比下降22.24%[45] - 归属于上市公司股东净利润为121,048,202.70元，同比上升309.08%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为26,004,427.82元，同比下降78.42%[45] - 营业总收入为3.05亿元，同比下降22.2%[132] - 营业收入为3.05亿元，同比下降22.2%[132] - 营业利润为1.39亿元，同比大幅增长654.2%[132] - 净利润为1.21亿元，同比大幅增长319.1%[133] - 归属于母公司股东的净利润为1.21亿元，同比大幅增长309.1%[133] - 基本每股收益为0.12元，去年同期为0.03元[133] 成本和费用 - 营业总成本为2.90亿元，同比上升10.9%[132] - 营业成本为1.14亿元，同比上升26.4%[132] - 研发投入共计90,378,990.04元，同比下降22.83%[45] - 研发费用为52,662,971.39元，同比下降8.28%[45] - 营业成本同比上升26.41%至1.14亿元，主要因药品集采增量及生产规模扩大导致原材料、人工成本增长[47] - 研发投入同比下降22.83%至9037.90万元，主要因在研项目本阶段支出减少[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7238.39万元，同比下降153.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,383,874.01元，同比下降153.30%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降153.30%至-7238.39万元，主要因购买商品支付的现金增加[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.28亿元，同比大幅增长60.8%[138] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-7238.4万元，而去年同期为正值1.36亿元[139] - 经营活动现金流入总额增长55.1%，从4.75亿元增至7.36亿元[139] - 经营活动现金流出总额激增138.7%，从3.39亿元增至8.08亿元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加241.7%至6.50亿元[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-155.4万元，较去年同期的-2696.8万元有所改善[139] - 现金及现金等价物净增加额为-7393.8万元，去年同期为正值1.09亿元，导致期末余额下降49.8%至3.26亿元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，去年同期为正值1.02亿元[141] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善至4014.2万元，去年同期为-410.5万元[141] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金增长181.6%，从2.59亿元增至7.29亿元[141] - 母公司支付给职工的现金保持稳定，同比微增0.2%至3744.4万元[141] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降53.1%至2.83亿元[141] 非经常性损益 - 非经常性损益中，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1.1005亿元[24] - 非经常性损益中，委托他人投资或管理资产的损益为469.87万元[24] - 非经常性损益中，其他营业外收入和支出为负316.70万元[24] - 非经常性损益的所得税影响额为1677.23万元[24] - 非经常性损益合计金额为9504.38万元[24] - 公司公允价值变动损益同比改善2.28亿元，由去年同期的-1.18亿元转为本报告期的1.1亿元，是净利润增长主因[47] - 公允价值变动收益为1.10亿元，去年同期为亏损1.18亿元[132] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为60.18亿元，较上年度末增长0.65%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为56.93亿元，较上年度末增长2.17%[20] - 存货较上年末大幅增加68.66%至4.15亿元，占总资产比例上升2.78个百分点[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为1.10亿元，期末余额为5.41亿元[55] - 货币资金期末余额为3.463亿元，较期初4.12亿元减少15.8%[126] - 交易性金融资产期末余额为5.406亿元，较期初4.809亿元增长12.4%[126] - 应收账款期末余额为8598.59万元，较期初1.03亿元减少16.5%[126] - 存货期末余额为4.154亿元，较期初2.463亿元大幅增长68.7%[126] - 一年内到期的非流动资产期末余额为2.609亿元，较期初3.257亿元减少19.9%[126] - 流动资产合计期末余额为25.627亿元，较期初24.884亿元增长3.0%[126] - 公司总资产从期初597.90亿元增长至期末601.79亿元，增幅为0.7%[127][128] - 公司所有者权益从期初558.06亿元增长至期末570.13亿元，增幅为2.2%[128] - 公司未分配利润从期初38.50亿元增长至期末39.71亿元，增幅为3.1%[128] - 母公司未分配利润从期初37.35亿元增长至期末38.31亿元，增幅为2.6%[131] - 母公司存货从期初3.38亿元大幅增加至期末4.86亿元，增幅为43.7%[129] - 公司应付账款从期初1.21亿元大幅下降至期末0.41亿元，降幅为66.5%[127] - 母公司应付账款从期初1.53亿元大幅下降至期末0.48亿元，降幅为68.9%[130] - 公司合同负债从期初0.71亿元增长至期末0.76亿元，增幅为7.2%[127] - 母公司合同负债从期初0.69亿元增长至期末0.75亿元，增幅为7.6%[130] - 公司递延所得税负债从期初0.65亿元增长至期末0.75亿元，增幅为15.6%[128] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为5,701,271,108.44元[144] - 2025年半年度未分配利润为3,970,645,232.24元，较期初增加121,048,202.70元[144] - 2025年半年度未分配利润增长主要源于综合收益总额贡献121,048,202.70元[143] - 2025年半年度少数股东权益为7,774,963.34元，较期初减少425,333.64元[144] - 2025年半年度所有者权益合计为5,701,271,108.44元，较期初增加120,622,869.06元[144] - 2025年半年度股本为1,027,350,000.00元，与期初持平[143] - 2025年半年度资本公积为49,615,655.87元，与期初持平[143] - 2025年半年度其他综合收益为13,474,826.25元，与期初持平[143] - 2025年半年度盈余公积为632,410,430.74元，与期初持平[143] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为5,810,037,502.36元[146] - 股本为1,027,350,000.00元[150] - 资本公积为491,852,361.14元[150] - 其他综合收益为134,748,262.25元[150] - 盈余公积为635,600,006.65元[150] - 未分配利润为3,734,614,755.77元[150] - 所有者权益合计为5,460,224,824.81元[150] - 本期综合收益总额为96,275,412.90元[150] - 本期所有者权益增加96,275,412.90元[150] - 公司2025年上半年综合收益总额为110,062,158.60元[153] - 公司2025年上半年末所有者权益合计为5,679,253,677.35元[155] - 公司2025年上半年末未分配利润为3,953,643,608.31元[155] - 公司2025年上半年末股本为1,027,350,000.00元[155] - 公司2025年上半年末资本公积为491,852,361.14元[155] - 公司2025年上半年末盈余公积为635,600,006.65元[155] - 公司2025年上半年末其他综合收益为134,748,262.25元[155] - 公司2024年末所有者权益合计为5,668,247,461.49元[152] 核心产品与研发管线 - 公司核心产品包括国家一类新药注射用人成纤维细胞生长因子和凝胶剂[28] - 公司主要盈利品种包括立生素、久立、迈格尔和欣吉尔[28] - 公司抗肿瘤药替莫胺为国产第二家上市，来那度胺为国产第一家上市[28] - 公司拥有独家产品心血管治疗药复合辅酶[28] - 公司为九次获国家重大新药创制基金资助的国家火炬计划重点高新技术企业[27] - 公司主要抗肿瘤产品包括替莫唑胺胶囊（交宁®）和来那度胺胶囊（立生®），均已通过一致性评价并中标集采[30] - 公司拥有长效制剂聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液（久立®），用于治疗肿瘤放化疗引起的中性粒细胞减少症，两个新规格已提交注册[30] - 公司创伤修复产品重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶（扶济复®）为国家一类新药，其外用冻干剂型新增两个常用规格[30] - 公司抗肿瘤及免疫调节剂包括注射用人白介素-11（迈格尔®），为国内首仿，用于治疗血小板减少症[30] - 公司产品注射用人白介素-2/人白介素-2注射液（欣吉尔®）为国际上唯一丙氨酸突变的白介素-2[30] - 公司产品注射用三氧化二砷（立生宁®）适用于急性早幼粒细胞性白血病和原发性肝癌晚期，为国家基本药物[30] - 公司紫杉醇注射液（欣尔金®）和多西他赛注射液（依元®）均已通过一致性评价，其中紫杉醇注射液在集采续标中中标[30] - 公司酒石酸长春瑞滨注射液（欣瑞金®）用于治疗非小细胞肺癌、转移性乳腺癌等，已通过一致性评价[30] - 注射用门冬酰胺酶（固林®）用于晚期结肠直肠癌及巨幼红细胞性贫血治疗[31] - 注射用盐酸吉西他滨（欣复金®）用于非小细胞肺癌、胰腺癌和乳腺癌治疗并通过一致性评价[31] - 瑞戈非尼片（欣立尔®）获批视同通过一致性评价适用于转移性结直肠癌等患者[31] - 哌柏西利胶囊（立生派®）获批视同通过一致性评价适用于HR阳性HER2阴性晚期乳腺癌[31] - 苹果酸舒尼替尼胶囊（欣苏尔®）适用于晚期肾细胞癌及胃肠间质瘤等[31] - 注射用培美曲塞二钠（欣赛尔®）获批视同通过一致性评价适用于非小细胞肺癌等[31] - 磷酸奥司他韦胶囊（立生舒®）用于甲型乙型流感预防治疗并通过一致性评价[31] - 奥硝唑注射液（遁宁®）通过一致性评价并在集采中中标[31] - 阿德福韦酯胶囊/片（欣复诺®）用于慢性乙型肝炎治疗胶囊片通过一致性评价[31] - 富马酸替诺福韦二吡呋酯片（立生诺®）用于慢性乙型肝炎及HIV-1感染通过一致性评价[31] - 2023年新上市产品包括立音®阿加曲班注射液、立生泰®伏格列波糖片、达格列净片和立生雨®赛洛多辛胶囊，均通过一致性评价，其中立音®、立生泰®和立生雨®在集采中中标[32] - 糖尿病用药领域，立生复®维格列汀片通过一致性评价并在集采续标中中标，依点®依帕司他片通过一致性评价并中标集采[32] - 神经系统用药中，欣乐尔®普瑞巴林口服溶液已通过一致性评价并在集采中中标[32] 业务分部和地区表现 - 医药行业分部的营业收入同比下降23.65%至2.97亿元，占营业收入比重为97.48%[49] - 化学药产品营业收入同比下降27.54%至1.73亿元，其营业成本同比大幅上升65.08%，导致毛利率下降27.56个百分点至50.88%[50] - 华北地区营业收入同比增长15.46%至5168.14万元，但营业成本同比增幅达57.92%，导致毛利率下降10.62个百分点[50] 主要产品销售表现 - 主要产品替莫唑胺销售收入3423万元，同比下降21.51%[43] - 重组人碱性成纤维细胞生长因子销售收入3791万元，同比下降28.38%[43] - 重组人粒细胞刺激因子销售收入3149万元，同比下降22.42%[43] - 来那度胺胶囊销售收入431万元，同比下降61.75%[43] 公司战略与业务模式 - 公司研发采用自主研发、技术合作和项目投资相结合的方式，并采用"VIC模式"进行新药研发[34][35] - 公司生产模式为"以销定产"，根据市场销售和集采报量情况制定计划，并计划在未来两年实现口服和注射剂产能倍增[36] - 公司业务涵盖从原料、生物原液和制剂的研发生产到终端产品经营，并扩展至大健康领域[33] - 公司规划以药品研发与生产经营为主业，加大创新药开发和创新服务比重，并投资医药大健康领域优质标的[33] - 公司研发目标是在两年内使常见多发病、眼科用药及季节性应急药品组合产品链产品数量达到20个以上[34] 投资与资产状况 - 报告期投资额为0元，较上年同期的22,000,000元下降100%[57] - 报告期末证券投资合计期末账面价值为440,639.78元[59][60] - 公司报告期无衍生品投资[61] - 信托理财产品未到期余额为60,000元[106] - 报告期内公司未出售重大资产和重大股权[63][64] 子公司表现 - 主要子公司北京双鹭立生医药科技有限公司报告期净利润为1,031,103.73元[65] - 主要子公司北京双鹭药业股份有限公司报告期净利润为7,801,987.27元[65] - 新乡双鹭药业有限公司注册资本9000万元，报告期末净资产7554.7万元，报告期净利润1582.5万元[66] - 辽宁迈迪生物科技股份有限公司注册资本2100万元，报告期末净资产2595.1万元，报告期净利润-120.9万元[66] - 北京欧宁药店有限责任公司注册资本50万元，报告期末净资产62.9万元，报告期净利润2.2万元[66] - 海布生物科技（云南）有限公司注册资本5000万元，报告期末净资产6695.6万元，报告期净利润65.5万元[66] 诉讼与仲裁事项 - 公司与南京卡文迪许生物工程技术有限公司仲裁案裁决支付来那度胺项目款项及费用共计20,753,611元，涉案金额3,203.63万元，已执行完毕[87] - 公司与南京卡文迪许生物工程技术有限公司仲裁案裁决支付奥硝唑项目二期款项及费用共计96,719,609元，涉案金额11,575.49万元，已执行完毕[88] - 公司与南京卡文迪许生物工程技术有限公司仲裁案裁决支付奥硝唑项目三期款项8,160万元及利息等，涉案金额8,724.35万元，已执行完毕[88] - 阿哌沙班技术转让合同纠纷诉讼涉案金额1,080万元，一审判决支持公司获违约金600万元，目前二审审理中[89] - 达沙替尼技术转让合同纠纷诉讼涉案金额1,114.42万元，公司诉请返还合同款931.5万元及支付违约金182万元，一审判决驳回公司诉请，目前二审审理中[89] - 达方吡啶技术转让合同纠纷诉讼涉案金额420万元，生效判决要求对方支付210万元及利息，公司已申请执行但未执行完毕[89][91] - 艾曲波帕技术转让合同纠纷诉讼涉案金额420万元，生效判决要求对方支付210万元及

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价8.15元 单日上涨0.25% 换手率3.0% [1] - 成交量25.53万手 成交金额2.08亿元 [1] - 主力资金净流出1119.58万元 占成交额5.39% 其中超大单净流出15.31万元(0.07%) 大单净流出1104.27万元(5.32%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出811.60万元 占比3.91% [1] - 小单资金净流入307.98万元 占比1.48% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.69亿元 同比下降31.10% [1] - 归属净利润4596.84万元 同比下降34.46% [1] - 扣非净利润2114.18万元 同比下降79.19% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.670 速动比率6.463 [1] - 资产负债率7.23% [1] 公司基本信息 - 成立于1994年 位于北京市 从事医药制造业 [1] - 法定代表人徐明波 注册资本102735万人民币 实缴资本4000万人民币 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资25家企业 参与招投标5000次 [2] - 拥有商标信息103条 专利信息61条 [2] - 行政许可156个 [2]

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价8.11元 单日上涨0.12% 换手率3.55% [1] - 成交量30.25万手 成交金额2.46亿元 [1] - 主力资金净流出1327.20万元 占成交额5.4% 其中超大单净流出392.60万元(占比1.6%) 大单净流出934.61万元(占比3.8%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出819.72万元 占成交额3.34% [1] - 小单资金净流入2146.92万元 占成交额8.74% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.69亿元 同比下降31.10% [1] - 归属净利润4596.84万元 同比下降34.46% [1] - 扣非净利润2114.18万元 同比下降79.19% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.670 速动比率6.463 [1] - 资产负债率7.23% [1] 公司基本信息 - 北京双鹭药业股份有限公司成立于1994年 从事医药制造业 [1] - 注册资本102735万人民币 实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人徐明波 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资25家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息103条 专利信息61条 [2] - 获得行政许可114个 [2]

股价表现与资金流向 - 2025年8月12日收盘价8.1元 单日下跌1.46% 换手率2.38% 成交量20.27万手 成交金额1.65亿元 [1] - 主力资金净流出2368.70万元 占成交额14.35% 其中超大单净流出1235.08万元(占比7.48%) 大单净流出1133.62万元(占比6.87%) [1] - 中单净流出1418.79万元(占比8.6%) 小单净流入949.90万元(占比5.76%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.69亿元 同比减少31.10% 归属净利润4596.84万元 同比减少34.46% [1] - 扣非净利润2114.18万元 同比大幅减少79.19% [1] - 流动比率7.670 速动比率6.463 资产负债率7.23% [1] 公司基本情况 - 北京双鹭药业股份有限公司成立于1994年 从事医药制造业 注册资本102735万人民币 实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人徐明波 公司位于北京市 [1] - 对外投资25家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息103条 专利信息61条 行政许可114个 [2]