独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独 立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 ...

执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-012 北京双鹭药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人之 一的徐明波先生曾于过往 12 个月内任首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控 股"）董事，已于 2023 年 9 月卸任；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司（以下简称 "信忠医药"）董事，审议本议案时两位董事作为关联董事均已回避表决。公司独立董事 就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。公司结合以往情况 及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。 （1）根据公司的生产经 ...

北京双鹭药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011021948 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京双鹭药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事（非独 立董事）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件以及公司章程的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-013 北京双鹭药业股份有限公司 关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、风险投资概述 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资金使用效率及资 金收益水平并增强公司盈利能力，2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第十一次会议 审议通过《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意公 司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主 要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限 一年，该额度可以在该期限内循环使用。 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资额度：不超过 60,000 万元的自有资金。该额度可以在投资期限内循环使用。 3、投资对象：证券投资；基金、理财、信托 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份的专项管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）及深圳证券交易所 （"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公 ...

编写说明 1、报告简介：《北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简 称："报告"或"本报告"）是依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规编制而成的。本着真 实、准确、客观的原则，本报告回顾了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双 鹭药业"或"公司"）2023 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分内容超出上述时 间范围。 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 2023 年度社会责任报告 中国 北京 二〇二四年四月二十二日 2023 年度社会责任报告 4、本报告已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。 1 3、报告涵盖的范围：北京双鹭药业股份有限公司及其子公司。 | 第一章 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 12 月 31 日公司总资产 627,776.18 万元，总负债 46,772.43 万元，净资产 581,003.75 万元，少数股东权益 942.14 万元。 2023 年度营业总收入 101,835.87 万元，营业利润 47,787.00 万元，利润总额 46,489.43 万元，净利润 41,495.75 万元，归属于母公司所有者的净利润 41,669.19 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 46,019.73 万元，投资活动产生的现金流量净额 -34,465.04 万元，筹资活动产生的现金流量净额-10,273.50 万元，汇率变动对现金及现金等 价物的影响 3.30 万元，现金及现金等价物净增加额 1,284.48 万元。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减额 | 增减幅度％ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 263,998.10 | 199,767.40 | 64,230.70 | 32.15% | | 总资产 | 627,776.18 | ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双鹭药业股份有限公司董事会现就提名钱 令嘉为北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双鹭 药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...