关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额25201.41万元[4] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）62.13万元[4] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额16.68万元[4] - 2024年期末关联资金往来余额25246.86万元[4] 公司往来资金 - 北京双鹭生物技术有限公司2024年期初往来资金余额18974.22万元[4] - 海布生物科技（云南）有限公司2024年期初往来资金余额3512.00万元[4] - 北京瑞康医药技术有限公司2024年期初往来资金余额705.00万元[4] - 上海信忠医药科技有限公司2024年期初往来资金余额400.00万元[4] - 苏州普乐康医药科技有限公司2024年度往来累计发生金额140.70万元[4] - PNUVAX INCORPORATED 2024年期初往来资金余额1610.19万元[4]

业绩总结 - 2024年支付信忠医药服务费909.10万元[2] - 2024年与信忠医药关联交易实际发生额占同类业务比例为9.61%[6] - 2024年与信忠医药关联交易实际发生额与预计金额差异为 - 81.82%[6] 未来展望 - 2025年预计接受信忠医药服务费1000万元[2] - 截至披露日，2025年已支付信忠医药服务费294.44万元[3] 关联交易情况 - 公司与信忠医药协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[12] - 独立董事认为关联交易是生产经营必需，不损害公司和非关联股东利益[14] - 监事会认为关联交易决策程序合规，遵循公平原则，不损害股东利益[15] 关联方数据 - 信忠医药注册资金318.13万元[7] - 截止2024年末信忠医药总资产1379.16万元，净资产724.81万元[9]

业绩总结 - 2024年营业收入6.60亿元，同比下降35.15%[14][26] - 归属上市公司股东净利润-7406.57万元，同比下降117.77%[14][26] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8233.70万元，同比下降64.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，同比下降51.00%[14] - 全年研发投入2.83亿元，同比下降24.91%[14] - 2024年末总资产59.79亿元，同比下降4.76%；归属上市公司股东净资产55.72亿元，同比下降3.93%[26] - 2024年抗肿瘤及免疫调节产品销售收入2.76亿元，同比下降27.69%[22][23] - 抗感染类产品销售收入1.84亿元，同比下降48.42%[23] - 创伤修复类产品销售收入9296.74万元，同比下降30.95%[24] - 心脑血管类产品销售收入4477.80万元，同比下降33.92%[24] 产品情况 - 交宁®替莫唑胺胶囊等多个产品通过一致性评价并中标集采[10][11] - 久立®聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液两个新规格已提交注册[10] - 扶济复®外用冻干剂型新增两个常用规格[10] - 2024 - 2025年多个药品获批上市，如依帕司他片、替米沙坦氨氯地平片（Ⅱ）等[16][17][18] - 长效重组人促卵泡激素注射液等二十多种产品提交上市注册申请[16] - 硫辛酸注射液等多种药品处于申报上市/审评审批中[19] - 非布司他片获FDA有条件批准，实现中美双报[19] - GLP - 1 - Fc融合蛋白等多个在研项目处于不同临床试验阶段[19][20] - 特色化学仿制药及生物药近30个处于临床前保密阶段[20] 未来展望 - 未来两年将有两个二代基因工程重磅新产品上市[40] - 力争本年度完成10个重点项目的注册申报[44] - 2025年董事会将规范内部管理，提高战略决策等能力[54] 研发与技术 - 公司技术中心系国家级企业技术中心，拥有多项核心技术和产品[31] - 近几年获得国内授权专利十余项，PCT国际专利三项，申请国内外专利五十余项[35] - 自主研发的生物技术新药数量和质量居国内领先，关键技术国际先进、国内领先[38] - 第二代真核、酵母基因工程技术产品进入收获期[39] 市场与策略 - 2024年调整营销策略以适应市场变化[14] - 互联网及第三终端等新药品营销模式占比逐步加大，电商销售业务快速发展[22] - 创新驱动作为核心战略，布局生物领域和小分子药物等领域[43] - 与美国ATGC合作，3 - 5年开发1至3个抗体药物并完成临床前研究[44] - 加强与海内外优势研发企业合作，提升技术水平[44] - 加快新乡双鹭药业新增制剂生产线和特色药用辅料基地建设[44] - 完善生产基地生产质量体系，建立数字化质量管理系统[45][46] - 制订精准化营销策略，加强学术推广和“患者教育”管理[47] - 强化营销人员合规意识，加大互联网营销投入，发展电商业务[47] - 加大人才引进，加强后备人才培养，完善奖惩机制，增加员工薪酬福利[48] - 推进重点在研产品研发，调整产品结构，加大创新药研发投入[48] 投资与会议 - 2024年度董事会共召开6次会议[2] - 2024年4月通过使用不超6亿元自有资金进行短期风险投资的议案[2] - 2024年6月通过投资4000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资的议案[4] - 2024年11月通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构的议案[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案[13] 大华数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元[3] - 同行业上市公司中，大华审计客户有4家[3] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] 法律责任与处罚 - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次，46名从业人员受处罚6次[5] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为74万元，增加0万元[11]

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 营业收入 | 66,041.96 | 101,835.87 | -35,793.91 | -35.15% | | 营业利润 | -11,960.34 | 47,787.00 | -59,747.34 | -125.03% | | 利润总额 | -13,374.97 | 46,489.43 | -59,864.40 | -128.77% | - 1 - 2024 年 12 月 31 日公司总资产 597,901.93 万元，总负债 39,837.11 万元，净资产 558,064.82 万元，少数股东权益 820.03 万元。 2024 年度营业总收入 66,041.96 万元，营业利润-11,960.34 万元，利润总额-13,374.97 万 元，净利润-7,528.68 万元，归属于母 ...

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 中国 北京 二〇二五年四月二十一日 2024 年度社会责任报告 编写说明 1、《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（以下简称："报 告"或"本报告"）是北京双鹭药业股份有限公司（以下简称："双鹭药业"或"公 司"）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以 及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 内容与格式》的具体要求，结合公司实际情况编制而成的。本着真实、准确、客观 的原则，回顾了公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容超出上述时 间范围。 3、报告涵盖的范围：北京双鹭药业股份有限公司及其子公司。 4、本报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 1 | 第一章 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立性情况进行 自查，结果如下： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二五年四月二十一日 4、我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职的人员及其直系亲属。 5、我们不存在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。 6、我们不存在为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 7、我们不存在最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。 8、我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，我们符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-015 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 ...

北京双鹭药业股份有限公司监事会 对公司2024年内部控制评价报告的意见 二〇二五年四月二十一日 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2024年，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我 评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常进行，保护公司资产的安全和完整。 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-009 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达。本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监 事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...