北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第三条 董事会审计委员会由三名董事组成，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中 2 人为独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

公司董事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖 本公司股份的专项管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）及深圳证券交易所（"深 交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规、 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）董事会议事方法和工作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025年8月修订） 第一章总则 第一条 为建立和完善公司激励约束机制，促进公司稳健、持续发展，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，遵循责、权、利对等 原则，结合公司实际情况，特制定本制度。 北京双鹭药业股份有限公司 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、技术负责人和营销负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： 第二章管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理 人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬方案的管 理机构。具体职责与权限由《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定。 第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的 职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在经营、管理过 程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成 1 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第六条 公司聘请的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事职务，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件并根据公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事依据有关法律、法规、公司章程及本制度享有权利并承担义务。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特设立董事 会战略与投资决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资决策委员会由二名非独立董事和一名独立董事组成。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 第一条 目的及依据。为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，健全公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报 告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等文件，特制定本制度。 第二条 基本要求。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，按照本制度规定的 要求切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，保障公司全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 经营汇报与实地考察。公司编制年度报告期间，公司总经理应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，汇报可以书面方式或访谈方式 进行。同时，公司应安排独立董事到公司进行实地考察。上述事宜，由公司董事会秘书负责 安排和协助实施，应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 审计安排及材料提供。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称"年审注册会计师"）进场审计前， ...

内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益, 根据 国家有关审计的法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机 构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第七条 内部审计机构负责人由董事会任免，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会 报告工作。 公司应当披露内部审计机构负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系等情况。 第八条 内部审计机构应配备有能力完成各项审计任务所需专业知识和工作技能的独立内部审 计人员，并保证审计人员所学的知识和实际工作能力胜任审计工作，内部审计专职人员不少于2人。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息知情人的登记管理，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京双鹭药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京双鹭药业股份有限公司信 息披露事务管理制度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，证券部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知 情人报备日常工作的机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未依法律法规和《公司章程》规定或未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得 ...

北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 募集资金使用管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理,提高募集资金使用效 率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并 用于特定用途的货币资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 北京双鹭药业股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，对募集资金的使用情况履行信息 披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 ...