证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-008 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年全年工作情况进行总结，徐明波董事长代表董事会作了《2024 年度董事会工作报告》。董 事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东大会决议 的执行情况、专门委员会的履职情况以及 2025 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全 体与会董事一致认同《2024 年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》及《独 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董 事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润-53,920,136.68 元，加上年初未分配利润 3,942,637,392.45 元，减去支付 2023 年度普通股股利 154,102,500.00 元，转作股本的普通股股利 0.00 元，实际可供股东分配利润 3,734,614,755.77 元，不计提法 定公积金。2024 年末合并未分配利润为 3,849,597,029.54 元。根据深圳证券交易所的相关规 则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 3,734 ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003982 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 二、 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003982 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

北京双鹭药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009993 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-88 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000115 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000115 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称双鹭药业） 2024 年 12 月 ...

北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第四 次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层） 召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达给全体独立董事，经独立董事推举， 本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，现场出席 2 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。与会独立董事审 议了如下议案： 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相 关资料后，就公司《2024 年度利润分配预案》的议案发表如下意见： 公司《2024 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报指导意见的要求。我 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事钱令嘉 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，尽 职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 本人钱令嘉，1955 年 9 月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三 级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目 60 余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利 40 余项，在国内外发表学术 论文 200 余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子 生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多 项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家，曾任公司第八届董事会独立董事 ...

北京双鹭药业股份有限公司董事会 经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的 相关要求。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱令 嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事程隆云2024年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 一、基本情况 本人程隆云，1960 年 6 月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商 大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研 究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试 《财务成本管理》命题专家，北京工商大学《财务报表分析》（第三版）教材主编，曾编写 中国注册评估师考试用书《财务会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文 数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事、公司第 八届董事会独立董事。于 2024 年起任公司第九届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司现有 2 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 6 名的三分之一，符合上 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 26633.31万股，累计占流通股比： 31.26%，较上期变化： -681.08万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00 | 18.76 | 不变 | | 徐明波 | 5810.16 | 6.82 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 818.87 | 0.96 | -330.26 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司约定购回专用账 | | | | | 户 | 800.66 | 0.94 | 23.44 | | 孙伟峰 | 607.99 | 0.71 | 109.19 | | 肖燕丽 | 596.35 | 0.70 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 595.57 | 0.70 | 新进 | | 黄壮平 | 497.37 | 0.58 | 不变 | | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产 ...