证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-022 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐 明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公 司增资的议案》。 公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下简称"普乐康"） 增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增 加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383. ...

通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-020 北京双鹭药业股份有限公司 关于注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸《药品补充申请批准 通知书》，公司注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简 称"一致性评价"），现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 剂 型：注射剂 规 格：0.5g 注册分类：化学药品 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 原药品批准文号：国药准字 H20203260 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有 关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量 和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 ...

二、审议事项 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-007 北京双鹭药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持， 会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 议案表决情 ...

北京双鹭药业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱令 嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理,提高募集资金使用效 率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的 货币资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，对募集资金的使用情况履行信息 披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。公司变更募集资 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-008 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届董事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司董事会 由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会决定提名第九届董事会董事候选人如下： 徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第九届董事会非独立董事候 选人，钱令嘉女士、程隆云女士 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中程隆云女士 为会计专业人士（上述董事候选人简历请详见附件）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事与 独立董事的候选人进行分别、逐项表决。 公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分 之一。 ...

二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由杨芳女士主持，出席会议的职工代表共 85 人，会议经民 主表决，做出如下决议： 鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国 工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨仲璠女士担任公司第九届监事会 职工代表监事职务，任期三年，自公司 2023 年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事 之日起计算。 杨仲璠女士简历详见附件。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-010 北京双鹭药业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 附件： 职工代表监事简历 杨仲璠女士，1969 年生，硕士，研究员，1993 年-2003 年在兰州生物制品研究所国家 级梭菌实验室从事梭状芽孢杆菌及其毒素的研究开发工作，曾获国家科学技术进步二等奖 1 项，甘肃省科学技术 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外投资管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司的对外投资行为，防范对外投 资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 公司风险投资按照《北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度》及法律、 法规、规范性文件的相关规定执行。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门 审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合 国家宏观经济政策。 公司进 ...

北京双鹭药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011021948 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京双鹭药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...