北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 一、独立董事专门会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第二 次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送 达给全体独立董事，经独立董事推举，本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，以通讯方式出席 2 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二四年六月二十一日 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有 限公司增资的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司与苏州普乐康医药科技 有限公司拟签署的《关于苏州普乐康医药科技有限公司之投资协议》事项进行认真核查 后，发表如下意见： 以上事项有利于增强公司未来眼科治疗领域的竞争实力，增加公司创新药的产品储备， ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-021 北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 21 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"） 第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限 公司增资的议案》，公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下 简称"普乐康"）增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383.3333333 万元，双鹭药业持有普乐康 11.765%股权。公司后期将继续与普乐康展开战略 合作，投资支持普乐康完成 PHP1003 项目和 PHP0101 项目包括临床试验和工艺验证等后续 研发工作并视项目进展和投资情况确定增持普乐康公司股权及展开项目产业化和商业化等 深度合作。 公司独立董事钱令嘉女士、程隆云女士召开第九届董事会 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-022 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐 明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公 司增资的议案》。 公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下简称"普乐康"） 增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增 加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383. ...

通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-020 北京双鹭药业股份有限公司 关于注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸《药品补充申请批准 通知书》，公司注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简 称"一致性评价"），现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 剂 型：注射剂 规 格：0.5g 注册分类：化学药品 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 原药品批准文号：国药准字 H20203260 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有 关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量 和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 ...

北京双鹭药业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱令 嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理,提高募集资金使用效 率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的 货币资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，对募集资金的使用情况履行信息 披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。公司变更募集资 ...

二、审议事项 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-007 北京双鹭药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持， 会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 议案表决情 ...

财务表现 - 2024年第一季度，双鹭药业营业收入为245,116,238.48元，同比下降17.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,134,618.06元，同比下降65.27%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为106,747,075.24元，同比下降5.17%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为245,116,238.48元，较上期有所下降[13] - 营业总成本为136,620,657.72元，较上期有所下降[13] - 公司2024年第一季度净利润为69,675,806.49元，较上期有所下降[14] - 所有者权益合计为5,879,713,308.85元，较上期有所增加[13] - 公司2024年第一季度资产总计为6,311,959,999.77元，较上期有所增加[12] - 公司2024年第一季度负债合计为432,246,690.92元，较上期有所下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,636,647,291.51元，较上期基本持平[12] - 公司2024年第一季度净利润为69,675,806.49元，较上期有所下降[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为701,346,18.06元，同比下降[15] 股东信息 - 前十大股东中，徐明波持股比例最高，为22.62%[8] - 第一大股东为徐明波，第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司[8] - 汪滨持有本公司股票数量为5,608,100股，黄壮平持有本公司股票数量为4,873,733股[9] - 汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为2,887,300股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为2,720,800股[9] - 黄壮平通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为4,873,733股[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为273,602,084.46元，同比下降[16] - 投资活动现金流出小计为28,093,699.08元，同比下降[17] - 筹资活动现金流入小计为0元[17] - 现金及现金等价物净增加额为81,953,373.33元，同比下降[17]

北京双鹭药业股份有限公司 关于仲裁案件进展暨就仲裁裁决申请中止执行并 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-015 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 28 日就（2022）宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字 第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人⺠法院提交不予执行仲裁裁决申请 书（两个案件不予执行申请均已受理，立案号分别为（2024）京 01 执异 153 号 和（2024）京 01 执异 169 号）。2024 年 4 月 1 日和 2024 年 4 月 8 日就（2022） 宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人 ⺠法院提交中止执行仲裁裁决申请书。依据最高人⺠法院《关于人⺠法院办理 仲裁载裁决执行案件若干问题的规定》，公司于近日提供担保，以公司位于北京 市海淀区碧桐园 1 号楼 4 层房产（不动产权号：京（2020）海不动产权第 ...