证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-058 南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：上诉立案受理，2024 年 12 月 27 日上午九 时开庭审理； 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3. 涉案金额：114,680,450 元； 4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院一审判决驳回 原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求，一审判决对公司本期利润或期后 利润不构成影响，二审中本案对本期利润及期后利润的影响需视二审审理 情况而确定。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南京港"） 与盐城国投石化有限公司（以下简称"国投石化"或"盐城国投公司"）、 上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"）买卖合同纠纷一案， 盐城市盐都区人民法院判决驳回原告国投石化的诉讼请求后，国投石化上 诉于盐城市中级人民法院（以下简称"盐城中院" ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）不超过10,000万 元）闲置自有资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详 见公司于2024年8月28日和2024年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《南京港股份有限公司第八届董事会 2024年第四次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《南京港股份有 限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号： 2024-039）及《南京港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-046）。 根据上述决议及购买的理财产品到期情况，公司就近期新购 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-057 南京港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、通知债权人的原因 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月25日召开的第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五 次会议及于2024年11月12日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。 根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第十三章的 相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整， 不再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定取消其激励对象资格并 回购注销其已获授但尚未解除限售的786,425股限制性股票。本次回购注 销完成后，公司股份总数将由490,694,690股变更为489,908,265股，注册资 本也相应由 ...

江苏泰和律师事务所 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 关于南京港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－056 南京港股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

南京港股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 董事、监事的选举 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第四节 | 独立董事 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第三节 | 监事会决议 49 ...

提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司董事会 关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南 京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范 性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。上述事项 不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不 会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 ...

财报审查与审议 - 公司第八届董事会审计与风险管理委员会审查2024年第三季度报告[2] - 报告编制符合规定，披露信息真实准确完整[2] - 委员会同意报告并提请第八届董事会2024年第五次会议审议[2]

会议信息 - 第八届董事会2024年第五次会议于2024年10月25日在上海召开，9名董事全参会[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，于2024年10月26日刊登[3] 股权处理 - 8名激励对象不满足条件，回购注销786,425股限制性股票并调整回购价[5] 议案审议 - 审议通过减资及修订《公司章程》议案，需提交股东大会[6] - 审议通过龙集公司关联交易议案，6票同意（3名关联董事回避）[6][7] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[8]

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-053 南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 2024 年 10 月 26 日 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不再 满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售 的786,425股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.511元/股加上同期银 行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 490,694,690股变更为489,908,265股，注册资本也相应由490,694,690元减少 至489,908,265元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修改的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...