证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025-006 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月4日召开的 第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因6台电动RTG全自动 改造、购置1台单箱岸桥、仓储集散中心装卸棚建设等项目分别与南京港 机重工制造有限公司（以下简称"港机重工"）、南京港港务工程有限公 司（以下简称"港务工程公司"）形成关联交易，该等关联交易通过公开 招标方式形成，具体情况如下： 相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司6台电动RTG全自动改 造项目中标人为港机重工，中标价格1,998万元。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 1. 6台电动RTG全自动改造 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对6台电动RTG全自 动改造项目进行了公开招标 ...

项目情况 - 610 - 611码头改建等项目预算200.88万元，合同金额180.73万元[3] - 油港国际硫酸储罐改造项目土建标段预算395.22万元，合同金额354.93万元[3] - 仪征港区配电改造项目预算254.05万元，合同金额254.05万元[3] - 610 - 611码头改建项目签约合同价1807256.15元，含9%增值税[9] - 油港国际硫酸储罐改造项目工期45天，签约合同价3549307.92元，含9%增值税[12] - 仪征港区配电改造项目工期70天，合同价款2540486.61元，含9%增值税[15] 股权结构 - 控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%股权[3] - 间接控股股东江苏省港口集团有限公司持有港务工程公司22.48%股权[3] - 省港口集团子公司江苏港航工程建设有限公司持有港务工程公司35.26%股权[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，港务工程公司总资产7.38亿元，净资产2.05亿元[6] - 2024年，港务工程公司实现营业收入8.62亿元，净利润2819.24万元[6] - 关联交易预算金额合计850.15万元，合同签订金额合计789.71万元[4] - 2025年1月1日至目前，累计关联交易总金额1513.68万元[19] 项目资金与支付 - 三个项目资金来源为自筹资金[17] - 油港国际硫酸储罐改造项目预付款付至20%，完成一半付至50%等[13] - 油港国际硫酸储罐改造项目合同支付不低于50%短期银行承兑[13] 其他 - 油港国际硫酸储罐改造项目非规定原因延误，乙方支付5000元/天赔偿费[12] - 公司与港务工程公司关联交易定价遵循三公原则[18] - 独立董事同意关联交易事项提交会议审议，关联董事回避表决[21] - 公告提供《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议》等备查文件[22]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月25日14:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 会议登记时间为2025年3月24日（9:00 - 11:30、13:30 - 17:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362040，投票简称为南港投票[17] 审议事项 - 审议公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）等议案[4] - 第1项议案须2/3以上表决权通过生效[5] 联系方式 - 联系电话025 - 58815738，传真025 - 58812758，邮编210011[10]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，满足首次授予部分第一个解除限售期要求[1] - 首次授予部分第一个解除限售期激励对象主体资格合法有效[2] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件已成就[2] 解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象人数为71人[3] - 可解除限售的限制性股票数量为1,973,345股[3] - 监事会同意董事会为相关激励对象办理解除限售事宜[3]

会议情况 - 南京港第八届监事会2025年第一次会议于3月4日在南京召开，3名监事参会，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就议案[3][4] - 审议通过公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过实施仪征港区本地法人实体化运营资产注入油港国际议案[5][6] - 审议通过因公开招标形成关联交易议案[7] - 审议通过签订相关建设工程施工协议暨关联交易议案[8]

会议相关 - 第八届董事会2025年第一次会议3月4日在南京召开，9名董事全参会[2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[8] 激励与分红 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分71人可解除限售1,973,345股[3] - 未来三年股东分红回报规划议案需提交股东大会审议[4] 运营与交易 - 启动仪征港区本地法人实体化运营第二阶段，注资1亿入油港国际[4] - 因公开招标形成关联交易等议案需提交股东大会审议[6] - 签订建设工程施工协议关联董事回避表决[7]

年度收入与利润指标变化 - 2024年营业总收入983,877,144.16元，较上年同期增加4.85%[4] - 2024年营业利润249,700,260.77元，较上年同期减少6.00%[4] - 2024年利润总额251,414,322.60元，较上年同期减少5.61%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润149,048,424.54元，较上年同期减少10.48%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润139,047,021.46元，较上年同期减少13.24%[4] 年度每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.3080元，较上年同期减少10.47%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.67元，较期初增加3.41%[5] 年度收益率指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率4.60%，较上年同期减少0.74个百分点[4] 年末资产与权益指标变化 - 2024年末总资产5,186,094,444.56元，较期初增加2.41%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益3,267,107,372.60元，较期初增加3.23%[5]

案件金额 - 两案合计涉案金额114,680,450元[3][4] - （2021）苏09民初222号案涉案60,347,500元[4] - （2021）苏09民初223号案涉案54,332,950元[4] 案件进展 - 2022年10月28日盐城中院裁定驳回两案国投石化起诉[7] - 2022年12月14日国投石化再次起诉[8] - 2023年12月12日一审裁定驳回国投石化起诉，受理费退还[8][10] - 2024年2月2日公司上诉被盐城中院立案受理[11] - 2024年10月10日驳回盐城国投石化诉讼请求[15][16] - 2024年12月12日盐城国投石化上诉案立案，定于12月27日开庭[16] - 2025年2月10日收到二审《民事判决书》[23] 其他情况 - 盐城国投与恒邦石化《合作协议》约定年回报净利率20%[18] - 案涉《合作协议》实际为框架性借贷合同[23] - 二审终审判决对公司利润无影响[26]

资金运用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金买保本型理财产品，南京港龙潭集装箱有限公司不超1亿元[3] 产品购买 - 公司用5000万元买杭州银行结构性存款，期限90天，预期年化收益率1.10%-2.60%[5] - 公司用5000万元买兴业银行结构性存款，期限98天，预期年化收益率1.30%或2.66%[5] - 2024年9月2日买5000万元浦发银行理财产品，年化收益率1.35%-2.45%，未到期[12] - 2024年12月9日买5000万元杭州银行理财产品，年化收益率1.10%-2.60%，未到期[12] - 2024年12月11日买5000万元宁波银行理财产品，年化收益率1.00%-2.50%，未到期[12] 产品收益 - 2023年6月19日至2023年12月18日，3000万元广发银行理财产品实现收益224383.56元[10] - 2023年12月22日至2024年3月22日，5000万元浦发银行理财产品实现收益337500元[10] - 2023年12月26日至2024年7月1日，5000万元宁波银行理财产品实现收益746849.32元[10] - 2024年5月20日至2024年8月20日，1亿元浦发银行理财产品实现收益625000元[10]

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-060 南京港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 进行核实并出具了相关核查意见，一致同意实施公司2022年限制性股票激 励计划。 2. 2022年12月14日至2022年12月25日，公司对本激励计划首次授予的 72名激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，未收 到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。 1. 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计786,425股，占回购前公司总股本的0.16%，回购价格为3.511元/ 股，回购金额为人民币2,761,138.19元，涉及人数8人。 2. 截至2024年12月24日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 3. 本次回购注销完成后，公司股份总数由490,694,690股变更为 489,908,265股。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 2 ...