股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 股票交易之日起1年内及离职后半年内，董事和高管所持股份不得转让[9] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[10] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[10] 减持计划规定 - 董事和高管集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[14] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后二个交易日内向深交所报告并披露完成公告[14] 信息申报与管理 - 董事和高管任职、信息变化、离任后二个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5][6] - 董事和高管所持股份变动，自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[15] - 董事会秘书负责管理董事和高管股份数据等工作，每季检查买卖披露情况[18] 违规处理 - 违规买卖公司股份所得收益归公司，董事会负责收回[18] - 情节严重，公司处分责任人或交相关部门处理[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释，经审议通过之日起生效，落款时间为2025年10月[20] - 制度未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致时以规定为准[20]

业绩总结 - 2025年1 - 3季度计提资产减值准备金额合计21,112.02万元[2] - 本次计提减少2025年1 - 3季度合并报表利润总额12632.20万元[13] 资产减值数据 - 各项资产减值准备期初余额合计111,470.38万元，期末余额合计124,093.97万元[3] - 坏账准备本年增加9,494.67万元，期末余额83,830.93万元[3] - 商誉减值准备本年增加10,018.77万元，期末余额34,940.87万元[3] 业务账龄与损失率 - 工程销售业务不同账龄金额分别为5.00、20.00、50.00、100.00[10] - 其他销售业务不同账龄预期信用损失率为5.90% - 100.00%[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年10月28日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2025年三季度计提资产减值准备等多项议案[2][4][5][6] 制度整合 - 多项原制度整合至新制度并废止[6][7][8]

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度营业收入为26.84亿元，同比增长5.03%；年初至报告期末营业收入为63.19亿元，同比下降2.25%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.61亿元，同比大幅增长51.67%；年初至报告期末净利润为6.29亿元，同比增长30.44%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.95亿元，同比下降50.61%；年初至报告期末扣非净利润为3.33亿元，同比下降22.04%[5] - 营业总收入为63.19亿元人民币，同比下降2.25%[19] - 净利润为6.35亿元人民币，同比增长29.03%[20] - 营业利润为7.98亿元人民币，同比增长27.43%[20] - 归属于母公司股东的净利润为6.29亿元人民币，同比增长30.44%[20] - 综合收益总额为6.335亿元，同比增长29.3%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6.279亿元，同比增长30.7%[21] - 基本每股收益为0.77元，同比增长30.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失为1.16亿元人民币，同比大幅增加[20] 公允价值变动影响 - 参股公司悍高集团股份有限公司于2025年7月上市，导致公司公允价值变动损益增加2.73亿元[7][9] - 公允价值变动收益同比增加2.91亿元，增幅高达1,598.98%，主要系悍高集团上市所致[10] - 公允价值变动收益带来2.73亿元人民币的利润[20] 资产减值影响 - 公司对因收购青岛裕丰汉唐木业有限公司形成的商誉计提减值准备1.00亿元[9] - 资产减值损失同比增加1.02亿元，增幅726.10%，主要系对收购青岛裕丰汉唐形成的商誉计提减值准备所致[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长12.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.727亿元，同比增长12.7%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.911亿元，同比下降5.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.142亿元，同比亏损收窄37.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.115亿元，同比净流出减少32.8%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.991亿元，同比下降30.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为10.419亿元，较期初减少19.6%[22] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为0.821亿元，同比下降66.7%[22] 资产与负债变化 - 本报告期末货币资金比年初减少2.40亿元，下降10.33%，主要系分配红利及购买理财产品所致[9] - 本报告期末其他非流动金融资产比年初增加2.52亿元，增长44.91%，主要系悍高集团上市引起公允价值增加所致[9] - 报告期末货币资金为20.83亿元，较期初的23.23亿元减少[16] - 报告期末应收账款为5.96亿元，较期初的7.09亿元减少[16] - 报告期末存货为3.90亿元，较期初的3.37亿元增加[16] - 报告期末交易性金融资产为1.10亿元，期初无此项[16] - 总资产为59.28亿元人民币，与上期基本持平[17] - 负债合计为26.10亿元人民币，同比下降5.35%[17] - 所有者权益合计为33.18亿元人民币，同比增长4.94%[18] - 未分配利润为16.91亿元人民币，同比增长9.39%[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,311人[12] - 控股股东德华集团控股股份有限公司持股比例为36.25%，持股数量为300,773,456股[12] - 第二大股东德华创业投资有限公司持股比例为6.12%，持股数量为50,813,008股[13] - 全国社保基金四一三组合持股比例为2.46%，持股数量为20,384,215股[13] - 公司实际控制人丁鸿敏持股比例为2.45%，持股数量为20,325,204股，其中15,243,903股为有限售条件股份[13] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.28%，报告期末持有普通股数量为10,633,361股[13]

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事及职工董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事辞职自公司收到辞职报告之日起辞任生效，除《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形外，发生下列情形的，在 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资、期货及衍生品交易规范的范 围： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资、期货及衍生品交易 行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 委托理财制度 第一章 总 则 第四条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人 账户进行与理财业务相关的行为。 第五条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批，公司控股子公司不得进行任何委托理财 活动。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序和控制 措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 1 第二章 审批权限和决策程序 第七条 公司购买委托理财需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定的金额标准履行审批程序。公司应当在董事会或股东会审议批准 的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东会决 议有效期限内，单日最高余额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额度。 公司开展未达到董事会审议标准的委托理财事项，需得到董事长批准后方可 实施。 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[5] 知情人界定 - 内幕信息知情人包括公司内外能接触获取内幕信息的相关人员[6] 档案管理 - 董事会核查知情人信息，董秘办理登记入档和备案[10] - 首次公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[10] - 档案含姓名、国籍等多项信息[10] - 档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 报告与承诺 - 董事、高管知悉内幕信息应第一时间向董秘报告[11] - 报送档案时应出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[10] 违规处理 - 发现违规应核实追责，两个工作日内报送情况及处理结果[15] 信息保密 - 定期报告公告前，财务人员和知情人员不得泄露财务报表及数据[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年10月生效[23][25]

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，防范经营风险，避免 投资决策失误，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件规定及《德华兔宝宝装饰新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》 及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于对外投资决策及 管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对外投资事宜。 第二章 对外投资的原则和审批 第八条 公司对外投资决策应遵循以下原则： （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制性规 定； （二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[10] - 公司预计净利润与上年同期相比变动超50%等情形，应在会计年度结束之日起一个月内业绩预告[11] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负等情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[12] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东负有信息披露职责[4] - 利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于3亿，应进行业绩预告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司重大事项最先触及董事会形成决议等时点后及时披露[15,16] - 重大事项难以保密时公司应及时披露现状及风险因素[17] - 公司控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[18] - 公司参股公司发生重大事件按持股比例计算数据适用规定[19] - 涉及公司收购等导致重大变化信息披露义务人应公告权益变动[19] 信息披露程序 - 定期报告披露需经总经理等编制草案、审计委员会审核等程序[22] - 临时报告披露分董事会等决议和重大事件等不同情况有不同程序[22] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[29] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[29] 其他规定 - 投资者来访需提前三个工作日预约[34] - 信息披露相关文件资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档[36] - 信息披露相关文件资料保存期限不得少于十年[36] - 董事等履行信息披露职责相关文件资料应在证券部收到起两个工作日内归档[36] - 董事等履行信息披露职责相关文件资料保存期限不得少于十年[36] - 制度由董事会审议通过之日起生效[40] - 公司及相关信息披露义务人符合条件的可暂缓或豁免披露商业秘密[17,18]