公司治理结构变动 - 公司董事、副总经理徐伟达辞去董事职务 继续担任副总经理职务 [2] - 辞职原因为贯彻落实最新法律法规要求及公司治理结构调整安排 [2] - 徐伟达自愿辞职以助力公司治理结构优化工作有序推进 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日召开第八届第十五次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司及其摘要的议案》等文件 [2]

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设公司战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《德华兔宝宝装 饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

第一条 为规范董事会的运作程序，充分发挥德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）董事会的经营决策作用，保证董事会依法行使职权， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，负责公司日常经营决策，执行股东会决议。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修改 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独财顾问[6] 募投项目资金使用 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[11] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 三方监管协议 - 应在募集资金到位1个月内与相关方签三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止，应在1个月内签新协议并公告[7] 资金置换与补充 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[13] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 项目进展核查 - 董事会应每半年度核查募投项目进展并出具专项报告披露[10] 募集资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] 超募资金使用顺序 - 超募资金使用顺序为补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理[15] 现金管理 - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款、大额存单等，期限不超十二个月且不得质押[16] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目等四种情形视为募集资金用途变更[19] - 变更募集资金投向需董事会审议、股东会决议通过，且投向原则上为主营业务[19] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%需股东会审议[21] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 部分资金永久补充流动资金 - 全部项目完成前，部分募集资金变更为永久补充流动资金需到账超1年等[21] 审计与核查 - 年度审计时需请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[24] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所鉴证，董事会收到报告后及时公告[24] - 保荐人至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场核查，年度结束后出具专项核查报告[24]

薪酬制定 - 董事会薪酬与考核委员会拟定董事、高管薪酬标准和方案[4] 薪酬发放 - 独立董事固定津贴按年度发放，非独董及高管按表现发放[10] 薪酬调整 - 经营环境重大变化时可提议不定期调整薪酬标准[13] 薪酬制度 - 制度经股东会审议批准生效，修订亦同[17]

第一条 为了进一步加强和规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律法规，以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》所界定的关联方。 防止控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 行为，维护公司股东权益，减少并规范公司关联交易，制定本规则。 第二条 本规则的制定依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司治理准则》《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程"》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的有关 行政法规、规范性文件的规定。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除 ...