审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健所2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计人员情况 - 项目合伙人及签字注会徐晓峰近三年签或复核超10家上市公司审计报告[2] - 签字注会蔡季近三年签或复核2家上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人员赵娇近三年签或复核超10家上市公司审计报告[2] 审计结果 - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 公司评估天健所履行审计职责表现良好[3]

关联交易预计 - 2025年度公司及子公司预计与浙江豪鼎实业、德华集团、农商银行发生日常关联交易分别为71150万元、1000万元、1500万元[3] - 2025年预计向杭州乖小兔新材料、成都畅驰家居销售出售成品等金额分别为20000万元、18000万元[4] 过往交易情况 - 2024年杭州乖小兔新材料等公司出售成品等实际发生金额及占比、与预计金额差异情况[6][7] - 2024年公司日常关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上[7] 公司财务数据 - 杭州乖小兔新材料等多家公司截至2024年12月31日总资产、净资产、主营业务收入、净利润情况[8][9][10][11][12][13] - 德华集团控股、浙江德清农村商业银行截至2024年12月31日总资产、净资产、主营业务收入、净利润情况[14][15] 其他要点 - 日常关联交易事项需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 日常关联交易有利于开拓地区市场，实现优势互补，不损害上市公司及股东利益[2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.71元，较2023年的0.84元减少15.48% [1] - 2024年每股净资产3.67元，较2023年的3.82元减少3.93% [1] - 2024年每股公积金0.73元，较2023年的0.78元减少6.41% [1] - 2024年每股未分配利润1.86元，较2023年的1.98元减少6.06% [1] - 2024年营业收入91.89亿元，较2023年的90.63亿元增长1.39% [1] - 2024年净利润5.85亿元，较2023年的6.89亿元减少15.09% [1] - 2024年净资产收益率18.80%，较2023年的23.79%减少20.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38195.12万股，占流通股比52.06%，较上期减少553.85万股 [1] - 德华集团控股股份有限公司持有22934.49万股，占总股本31.27%，持股不变 [2] - 德华创业投资有限公司持有5081.30万股，占总股本6.93%，持股不变 [2] - 全国社保基金四一三组合持有2253.88万股，占总股本3.07%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1761.97万股，占总股本2.40%，增持732.12万股 [2] - 漆勇持有1455.61万股，占总股本1.98%，减持1326.58万股 [2] - 华夏回报混合A持有1157.01万股，占总股本1.58%，增持58.83万股 [2] - 鹏华汇智优选混合A持有1081.77万股，占总股本1.47%，为新进股东 [2] - 基本养老保险基金-一零零一组合持有1000.00万股，占总股本1.36%，为新进股东 [2] - 东方阿尔法产业先锋混合A持有741.43万股，占总股本1.01%，减持138.00万股 [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合持有727.66万股，占总股本0.99%，减持10.26万股 [2] - 基本养老保险基金一零零一组合、汇添富基金管理股份有限公司 - 社保基金四二三组 合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.2元(含税)的分红送配方案 [3]

股东大会时间 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月13日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[9] - 登记地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号证券部[9] 议案相关 - 会议审议14项议案，9、11、12为特别决议需2/3以上表决权通过[5][7] - 提案涵盖财务、利润分配等多方面[21] - 涉及回购注销限制性股票、变更注册资本等议案[21] 投票信息 - 普通股投票代码为"362043"，投票简称为"兔宝投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00[18]

资金管理 - 公司拟在不超5亿元额度内用自有资金现金管理[7] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划第三期解锁2,822,557股，占股本0.34%[8] - 因业绩和离职回购注销2,304,443股，占总股本0.28%[9] 议案审议 - 多项议案通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][4][6]

业绩数据 - 2024年营业收入91.89亿元，同比增长1.39%[3] - 2024年营业利润7.81亿元，同比下降13.32%[3] - 2024年归母净利润5.85亿元，同比下降15.11%[3] - 2024年母公司净利润2.8985527972亿元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利3.20元（含税），预计分红2.6285617984亿元[5] - 2024年母公司可供股东分配利润3.4083743302亿元[5] 资金安排 - 2025年向银行申请综合授信额度不超30亿元[10] - 同意在不超5亿元额度内用自有资金现金管理[12] 会议决议 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项报告[2][3][6] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划第三期解锁2,822,557股，占比0.34%[14] - 需回购注销限制性股票2,304,443股，占比0.28%[14] 其他 - 2024年度股东大会2025年5月16日召开[20] - 2025年一季度报告完成编制[21]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润585,253,680.03元[3] - 母公司2024年净利润289,855,279.72元[3] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派3.2元，预计分红262,856,179.84元[4] - 若通过，2024年累计派现492,855,337.20元，占比84.21%[5] 未来展望 - 提请授权董事会制定2025年中期分红方案，派现不超净利润[8]

限制性股票回购注销 - 本次拟回购注销2,304,443股，占总股本0.28%，占激励计划标的股票7.97%[2][11] - 2023年4月26日回购4,456,587股[6] - 2023年10月9日同意回购注销660,000股，占总股本0.08%[8] - 2024年4月23日回购7,087,449股，占总股本0.84%[9] - 2025年4月23日同意回购2,304,443股，占比0.28%[10] 限制性股票解除限售 - 2023年4月26日为410名激励对象7,651,413股办理解除限售[6] - 2024年4月23日为277名激励对象3,937,551股办理解除限售[8] - 2025年4月23日为263名激励对象2,822,557股办理解除限售[10] 其他 - 本次以5.01元/股加银行同期存款利息回购注销[12] - 回购资金1,213.26万元，来自自有资金[12] - 回购注销后总股本减至829,754,480股[13] - 有限售条件股份变动后为96,293,282股，比例11.61%[14] - 无限售条件股份变动后比例88.39%[14] - 失效权益按授予日公允价值进行年度费用摊销调整[16] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销[17][18] - 律师事务所认为需履行减资、股份注销登记等法定程序[19]

激励计划解除限售 - 2025年4月23日审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分成就议案，263名激励对象2,822,557股可解除限售，占股本总额0.34%[2][3][11] - 2023年4月26日审议通过第一个解除限售期部分成就议案，410名激励对象7,651,413股可解除限售[6] - 2024年4月23日审议通过第二个解除限售期部分成就议案，277名激励对象3,937,551股可解除限售[9] 回购注销 - 2023年4月26日同意回购注销第一期未解锁及不符合条件股票共4,456,587股[7] - 2023年10月9日同意回购注销22位离职人员的660,000股限制性股票，占总股本0.08%[8] - 2024年4月23日同意回购注销第二期未解锁及不符合条件股票共7,087,449股，占总股本0.84%[9] 业绩情况 - 2024年度净利润（调整后）为6.12亿元，2021年扣非净利润为6.25亿元，2024年业绩目标值为9.38亿元，实际完成65.30%[14] 激励对象情况 - 本次281名股权激励对象中，11名离职，7名考核为D，263名考核结果为C以上[14] - 副总经理赵建锋、沈怡强获授限制性股票各45万股，第三个解除限售期可解除限售各8.1万股[16] - 兔宝宝母子公司核心管理及技术（业务）人员（261人）获授限制性股票1530万股，第三个解除限售期可解除限售266.06万股[16] - 不符合第三期解禁条件人员获授限制性股票89万股，可解除限售数量为0[16]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年4月14 - 16日[1] - 本次现场检查未发现需整改问题[4] 资金使用 - 公司2023年度用完募集资金并注销专户，2024年无相关检查[3] 审计安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次（如适用）[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告等（如适用）[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审情况（如适用）[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作（如适用）[2] - 内部审计部门在年末前二月提交次年计划（如适用）[2] - 内部审计部门在年末后二月提交年度报告（如适用）[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内控评价报告（如适用）[2]