德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士 就其 2024 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》； 董事会就前述独立董事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 ...

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议[2] - 2024年召开2次股东大会[6] - 2024年薪酬与考核等委员会召开会议[5] 内控与信息披露 - 2024年内控自评无重大缺陷[7] - 2024年披露报告和公告56项[7] 沟通交流 - 2024年加强与投资者沟通[7] - 2024年举办业绩说明会[7] 未来展望 - 2025年董事会加强制度提升竞争力[8]

业绩总结 - 2023年12月31日资产负债表其他应付款减少2,034,217.78元，其他流动负债增加2,034,217.78元[7] - 2023年度利润表营业成本增加4,598,326.75元，销售费用减少4,598,326.75元[7] 其他新策略 - 公司于2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][4][6] - 监事会同意会计政策变更[8]

业绩数据 - 2024年净利润（调整后）6.12亿元，2021年扣非净利润6.25亿元[4] - 2024年业绩考核目标净利润（调整后）增长率不低于50%，目标值9.38亿元[4] - 2024年度业绩实际完成情况R为65.30%[4] 员工持股 - 2022年1月10日过户股数1117万股，占总股本1.50%[1] - 2024年度持股计划实际持有人数69人，个人层面符合解锁条件[5] - 第三个解除限售期可解锁股份201.06万股，占持股计划18%，总股本0.24%[5] - 截至公告披露日，第三个锁定期届满标的股票335.1万股，占总股本0.40%[6] - 第二期员工持股计划存续期60个月，分三期解锁[4] - 第二期员工持股计划第三个锁定期2025年4月25日届满[1]

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职 责的情况报告如下： 1、2024年4月22日，董事会审计委员会2024年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所2023年度履职情况的评估报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认真审查 了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结合 天健所2023年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2024年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任2024年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 公司第八届董事会第八次 ...

薪酬方案 - 适用范围为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 非独董等基本工资月发，绩效按考核发[4] - 董监高离任薪酬按实际任期算[4] 薪酬生效 - 董监薪酬经股东大会审议通过生效[4]

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-019 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章 程》相关条款进行修订，内容如下： | 原公司章程 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 832,058,923.00 | 元。 | 829,754,480.00 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 832,058,923 | 第二十条 公司股份总数为 829,754,480 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 832,058,923 | 股，没有其他种类股。 | 829,754,480 股，没有其他种类股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司 ...

担保情况 - 公司董事会同意为子公司提供15亿元担保额度，占最近一期净资产49.18%[3] - 公司及控股子公司累计对外担保余额1.14亿元，占最近一次经审计净资产3.74%[11] 子公司财务 - 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司资产负债率22.67%，新增担保4亿，占比13.12%[3] - 浙江德华兔宝宝进出口有限公司资产负债率7.77%，新增担保1.5亿，占比4.92%[3] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司资产负债率90.76%，新增担保3.5亿，占比11.48%[3] - 德华兔宝宝家居销售有限公司资产负债率79%，新增担保1亿，占比3.28%[3] - 青岛裕丰汉唐木业有限公司资产负债率71.59%，新增担保5亿，占比16.39%[3] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司营收442,267.39万元，净利润11,033.51万元[5] - 截至2024年12月31日，浙江德华兔宝宝进出口有限公司营收15,880.25万元，净利润771.94万元[6] - 截至2024年12月31日，德华兔宝宝供应链管理有限公司营收403,133.03万元，净利润10,019.56万元[6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议不同数量议案[2][3] 公司运营情况 - 2024年度审计报告为标准无保留意见[4] - 无控股股东及关联方非经营性资金占用[4] - 关联交易遵循原则且市场定价[5] - 未为股东等提供担保，对子公司担保履行程序[6] - 信息披露内控完善且无违规[6]

公司结构 - 25家子公司纳入本期合并财务报表范围，资产和营收占比均为100%[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 制定《财务管理制度》规范财务行为[8] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[9] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[11] - 制定《印鉴管理办法》规范印章使用[11] 运营举措 - 以自有资金19,977.81万元购买51,225.16平方米厂房[10] - 加强信息披露管理，规范披露行为[10] - 建立以办公自动化为重点的信息化管理系统[11] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[12] - 未发现非财务报告重大或重要缺陷[13]