财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为25.56亿元，同比增长3.56%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为64.64亿元，同比增长12.79%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比增长41.50%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.82亿元，同比增长5.55%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元，同比减少52.00%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.29元，同比增长31.82%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.59元，同比增长3.51%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为56.42亿元，较年初下降11.54%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为29.52亿元，较年初下降7.97%[1] - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为1.88亿元[3] - 公司2024年第三季度营业收入为64.64亿元，同比增长12.8%[14] - 公司2024年前三季度净利润为49.23亿元，同比增长4.6%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为64.59亿元，同比增长7.0%[17] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.59元，同比增长3.5%[16] - 公司2024年9月30日总资产为63.79亿元，较年初增长13.0%[13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为32.07亿元，较年初增长8.7%[13] - 公司2024年前三季度研发投入为4.65亿元，占营业收入的7.2%[15] - 公司2024年前三季度销售费用为23.92亿元，占营业收入的3.7%[15] - 公司2024年前三季度管理费用为16.65亿元，占营业收入的2.6%[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为33,092,085.46元[19] - 公司2024年第三季度收到的其他与经营活动有关的现金为161,819,668.91元[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,204,277,754.94元[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为352,729,882.13元[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为383,982,445.84元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为419,572,194.15元[19] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为66,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为20,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为60,150,000.00元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为719,310,659.41元[19] 股东情况 - 公司前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人[8] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.28%，持有的普通股数量为10,633,361股[8] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为31.48亿元，非流动资产合计为24.94亿元，资产总计为56.42亿元[11] - 公司流动负债合计为25.19亿元，非流动负债为未披露，负债总计未披露[12] - 公司货币资金余额为15.75亿元，应收账款余额为9.33亿元，存货余额为4.95亿元[11] - 公司应付票据余额为1.64亿元，应付账款余额为14.98亿元，合同负债余额为2.79亿元[12] - 公司应交税费余额为1.70亿元，其他应付款余额为2.81亿元[12] - 公司长期股权投资余额为0.33亿元，其他非流动金融资产余额为5.56亿元[11] - 公司固定资产余额为6.30亿元，在建工程余额为0.60亿元[11] - 公司商誉余额为7.61亿元，递延所得税资产余额为1.81亿元[11] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-2.12亿元，主要受外币折算差额影响[16]

股东大会信息 - 2024年10月8日召开股东大会，股权登记日为2024年9月24日[4] - 397人参加，代表403,189,754股，占比49.4673%[5] 投票情况 - 现场投票381,336,003股，占比46.7860%；网络投票21,853,751股，占比2.6812%[6] - 三项议案同意股数及占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例高[7][8][9] - 中小股东对三项议案同意股数及占比高[7][8][9]

股东大会信息 - 通知于2024年9月20日公告[7] - 现场会议于2024年10月8日14:30召开[7] - 网络投票时间为2024年10月8日[7] 出席情况 - 出席股东及代表397人，代表股份403,189,754股，占比49.4673%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数及占比均超99.9%，全部议案获通过[11][12][13]

经营范围调整 - 原经营范围涉及油漆批发等多项业务[1] - 调整后许可项目含细木工板等产品生产[2] - 调整后一般项目涵盖人造板等制造销售[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[4] - 原《公司章程》第十四条按调整内容修订[4] 后续安排 - 调整及修订需提交股东大会审议[5] - 提请授权董事会办理工商变更登记[5]

人事变动 - 聘任阮飘飘为财务总监，谢新为内部审计机构负责人[2] 公司决策 - 审议通过吸收合并全资子公司议案，待股东大会审议[3] - 审议通过规范经营范围表述并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4] 会议安排 - 2024年9月19日召开第八届董事会第十次会议，9名董事全参加[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，定于10月8日召开[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于10月8日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年9月24日[2] - 会议登记时间为2024年9月26日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362043"，简称为"兔宝投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为10月8日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月8日9:15至15:00[13] 议案情况 - 会议审议3项非累积投票提案，议案2、3为特别决议需2/3以上表决权通过，其他为普通决议需1/2以上[3][4]

人事变动 - 财务总监谢新因工作调整辞职，仍在公司任职，公司聘任阮飘飘为财务总监[2] - 非职工监事沈杰因工作调整辞职，仍在公司任职，公司聘任谢新为内部审计机构负责人[3] - 公司提名谢新为第八届监事会非职工监事候选人，需股东大会审议[5] 人员信息 - 阮飘飘生于1988年8月，硕士学历，曾任天健会计师事务所高级经理[10] - 谢新生于1973年2月，大专学历，曾任重庆富源化工等公司多个职务[10] - 阮飘飘和谢新均未持股，无关联关系且无违规违法记录[10]

公司概况 - 公司注册资本83,914.6372万元[3] - 公司于2024年9月19日通过吸收合并德升木业议案[2] 公司业绩 - 2024年1 - 6月营收40,813.76万元，较2023年降49.23%[5] - 2024年1 - 6月净利润12,627.93万元，较2023年降31.90%[5] - 2024年6月30日总资产299,253.44万元，较2023年末增6.64%[5] - 2024年6月30日净资产189,451.14万元，较2023年末降16.90%[5] 德升木业情况 - 德升木业注册资本7,450.442028万元[5] - 2024年1 - 6月营收632.13万元，较2023年降54.88%[6] - 2024年6月30日总资产10,700.59万元，较2023年末增0.98%[6] - 2024年6月30日净资产10,450.78万元，较2023年末增2.51%[6]

会议情况 - 公司2024年9月19日召开第八届监事会第七次会议[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过补选议案[2] 补选事项 - 提名谢新先生为第八届监事会非职工监事候选人[2] - 补选事项需提交公司股东大会审议[2]

权益分派方案 - 2024年半年度以821,425,562股为基数，每10股派现金红利2.8元（含税）[7] - 每股现金红利0.2764217元/股，分红总金额229,999,157.36元[3][13] 时间安排 - 2024年9月24日为股权登记日，9月25日为除权除息日[8] 分红派发 - 委托代派A股股东红利9月25日划入账户，部分自行派发[10][11] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.56元，1 - 12月（含）补缴0.28元，超1年不需补缴[8]