公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 美年大健康产业控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《美年大健康产业控股股份有限 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第三条公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，应当经出 席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。 公司董事 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的性质、组成和职权 3 | | 第三章 | 监事和监事会主席的权利、义务与责任 4 | | 第一节 | 监事的权利、义务与责任 4 | | 第二节 监事会主席的权利与义务 6 | | | 第四章 监事会会议的召开 7 | | | 第五章 监事会会议的议事范围和议案 8 | | | 第六章 监事会会议的议事程序与决议 8 | | | 第七章 监事会会议记录 9 | | | 第八章 监事会决议的执行 9 | | | 第九章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范监事会及其成员的组织和行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确 保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政 法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 美年大健康产业控股股份有限公司 （一）有公司章程第一百条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任监事； 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公 司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 ...

特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议， 公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-012 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 京天股字（2023）第 617-1 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划首次授予相 关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的首次授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之 进行了必要的讨论，并对本次激励计划的首次授予的合法、合规、真实、有效性进 行了核实验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范美年大健康产业控股股份有限公司（以 下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作 有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护公司及相关 方的合法权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，结合公司 具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，优化资源配置，防范财务 风险，真实、完整地反映财务状况、经营成果和现金流量，保证资产安全、完整，实 现股东价值最大化。 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司；各控股子公司可根据本 制度，结合 自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准 或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》等法 律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第六条 公司财务管理工作实 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等相关自律性规范文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定要求，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工具"）系指 在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。本制度中提及"信 息"系指非金融企业债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求 披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。本制度中提及"披露"系指按照 交易商协会的要求在规定的时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第二章 信息披露的 ...

第一章 总则 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及其他相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《美年大健康产业控股股份有限公司信息披露事务管理制度》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对投资者做出投资决策有重大影响、对公司股票 及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公 积金转增股本等； 美年大健康产业控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 2、与公司收购兼并、重组、重大投资行为、重大的购置财产的决定、对外担保等 事项有关的信息； 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东大会批准的范围内进行证 券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 （七）回购本公司股票。 第三条 风险投资的原则 1 （一）以扩大主营业务生产规模 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司负责人应该严格执行本制度，并 应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司同时控股其他公司 ...