美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工 作的专门机构。 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的 规定， ...

募集资金管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以 及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有效实 施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 美年大 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019] 01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专 项账户。 作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公 司"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"持续督导机构"）对美年健康终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查的具体 情况如下： 二、本次募集资金的使用情况 截至 2024 年 1 月 4 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况 如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 募集资金拟 | 募集资金调 | 实际 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司 不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 ...

一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表 明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信 息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期权 总量的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 徐涛 | 董事、总裁 | 200 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健全内部 控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 基本要求 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分 1 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信 息披露事务管理 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、 法规、规章、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平 原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的性质、组成和职权 2 | | | | 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 8 | | | | 第一节 8 | 董事的权利、义务与责任 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 | 11 | | 第三节 12 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | | | 第四章 董事会会议的召开 13 | | | | 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 15 | | | | 第六章 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | | 第七章 董事会会议记录 17 | | | | 第八章 董事会决议的执行 18 | | | | 第九章 董事会基金 18 | | | | 第十章 附则 18 | | | 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 美年健康 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议，是股 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管 理具体工作负责人，公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门及子、分公司、个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的资料。对外报道、传送的 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由七名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 1 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以 连任。 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公司董事和高级管理人员 的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 ...