证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-007 美年大健康产业控股股份有限公司 关于与美因健康科技（北京）有限公司 签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于与美 因健康科技（北京）有限公司签署<基因检测项目合作协议>暨关联交易的议案》。 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司经营需要，拟与美因健康科技（北京）有限公司（以下简称"美因 健康"）签署《基因检测项目合作协议》，向公司及下属子公司客户销售美因健康 的基因检测产品，美因健康按公司及下属子公司提出的项目产品要求为公司及下 属子公司客户提供基因检测服务。 （二）审批程序 1、美因健康为香港主板上市公司 Mega Genomics Limited（HK.06667，以下 简称"美因基因"）通过协议控制的境内运营实体，鉴于公司实际控制人俞熔先 生及其控制企业 ...

第一条 为了进一步加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《美年大健 康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 美年大健康产业控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-013 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担 保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限 公司（以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾 诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担 保额度累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担 保额度的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-006 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次 （临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心 建设项目"，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 49,450.68 万元（占募集资金净 额的 24.66%，含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于 永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批 准后方可实施，具体情况如下： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019] 01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专 项账户。 一、关于募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非 ...

美年健康 关联交易决策与控制制度 美年大健康产业控股股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总则 第一条 为保证美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业 会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了促进美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美年大 健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 1 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的相关要求，积极参加其组织的培训。 第三条 ...

美年健康 独立董事工作制度 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《美年大健康产业控股股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本制度的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-009 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称 "成都锦江美年"）等 61 家下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分 关注担保风险。 | 21 | 广州市美年大健康医疗科技有限公 | 97% | 96.60% | 0.00 | 10,000 | 1.34% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | 东莞南城美年大健康门诊部有限公 | | | | | | | | 22 | 司 | 100% | 61.25% | 2,771.62 | 1,000 | 0.13% | 否 | | 23 | 东莞美年大健康门诊部有限公司 | 59% | 56.53% | 0.00 | 1,000 | 0 ...

美年大健康产业控股股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（首次授权日） 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授权日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规 定的激励对象条件。 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划的首次授权日为 2024 年 1月5日，并同意向符合授予条件的360名激励对象授 ...

关于修订《公司章程》的对照表 （2024 年 1 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 司经营范围是：从事医疗技术专业领域内 | 经营范围是：从事医疗技术专业领域内的 | | 的技术开发、技术咨询、技术转让、技术 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务； | | 服务，投资管理，健康管理咨询（不得从 | 投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活 | | 事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销 | 动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服 | | 售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装 | 装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科 | | 类产品的科技开发；自营和代理上述商品 | 技开发；自营和代理上述商品的进出口业 | | 的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止 | 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | 进出口的商品除外） 。（依法须经批准的项 | 准后方可开展经营活动） | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动） | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 ...