经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-033 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-030 美年大健康产业控股股份有限公司 近日，公司向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行"）签署了 《最高额连带责任保证书》，为无锡美华门诊部有限公司（以下简称"无锡美华"） 提供最高债权本金人民币 300 万元整的连带责任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额 度内。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保方基本情况 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-029 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 成立日期：2004 年 9 月 27 日 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 073 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美 年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-028 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-026 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予的股票期权登记数量：6,649.01 万份； 2、首次授予登记的激励对象：337 人； 3、首次授予的股票期权简称及代码：美年 JLC1，037421； 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5、首次授予登记完成日：2024 年 2 月 7 日。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）首次授予股票期 权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-025 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司（以下 简称"成都美年"）、重庆大健康健康体检管理有限公司（以下简称"重庆大健康"）、 东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司 及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民 币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事檀叙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，檀叙先生申请辞去公司第八 届监事会监事职务。辞职后，檀叙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，檀叙先生未持有公司股份。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-022 美年大健康产业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，檀叙先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，檀叙先生的书面辞职报告在公司股 东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，檀叙先生仍将继续履行公 司监事职责。 公司及监事会对檀叙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发 展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司监事的情况 为保证公司监 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-019 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次（临时）会议于 2024 年 1 月 26 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出 席会议的董事为 11 名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公 司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公 司提供担保的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司下属全资子公司开 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-021 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（以下简称"慈铭杭 州"）等 10 家下属全资子公司的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股 东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 一、交易情况概述 （一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述 为保障业务发展资金需求，同时盘活存量资产，优化长短期负债结构，美年 大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"公司"）拟通过公司下属 全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融 资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 30,000 万元，单一机构额度将在公司 下属全资子公司中根据需要进行分配。具体情况如下： | 序 | 债权 | 拟承租人 | 融资额度 | 融资期限 | 融资 | 保证金 | 还款 | | --- | --- | --- | -- ...