证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-024 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司 （以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊 部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度 累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的 公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会 ...

特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议， 公司定于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-023 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-020 美年大健康产业控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名荣施先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 分以通讯 表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由 监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月一日 《关于监事辞职及补选监事的 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 038 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康 智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美年大健康产业控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十一次（临时 ...

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案3、4，出席会议的关联股东均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-017 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 23 日（星期二）9:15-15:00。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-016 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议， 定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 1 月 8 日披 露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-015 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公 司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公 司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》 （公告编号：2023-021）。 二、进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司上海 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-014 美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司 部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十 三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康 服务有限公司等十三家公司股权，股权转让金额合计为人民币 37,304.46 万元。具 体情况详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-098）。 近日，郑州美兆健康医疗管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、南 昌倍邦健康体检中心有限公司、厦门市慈铭健康管理有 ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2023 年 度，公司预计日常关联交易总额不超过 125,010.00 万元，2023 年 1-11 月，实际 发生金额 95,000.60 万元。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-008 关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议情况 根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2024 年度公司及下属公司与公司 实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称"阿 里巴巴集团"）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计 2024 年 度关联交易总金额不超过人民币 133,260 万 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-006 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次 （临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心 建设项目"，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 49,450.68 万元（占募集资金净 额的 24.66%，含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于 永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批 准后方可实施，具体情况如下： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019] 01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专 项账户。 一、关于募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非 ...