美年大健康产业控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确审计部门和人员的责任,保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，增强公司信息披露的可靠性。公司根据《中华人民共和国审计法》、 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 6 | | （三）本计划的首次授予情况 7 | | （四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 7 | | （五）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由美年健康提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 以下词语 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和 《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； 第一章 总则 第一条 为了提高美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定要求，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事 ...

美年健康 关联交易决策与控制制度 美年大健康产业控股股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总则 第一条 为保证美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业 会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的 ...

美年大健康产业控股股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（首次授权日） 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授权日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规 定的激励对象条件。 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划的首次授权日为 2024 年 1月5日，并同意向符合授予条件的360名激励对象授 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工 作的专门机构。 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的 规定， ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 美年大健康产业控股股份有限公司 （一）有公司章程第一百条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任监事； 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公 司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司 不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-007 美年大健康产业控股股份有限公司 关于与美因健康科技（北京）有限公司 签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于与美 因健康科技（北京）有限公司签署<基因检测项目合作协议>暨关联交易的议案》。 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司经营需要，拟与美因健康科技（北京）有限公司（以下简称"美因 健康"）签署《基因检测项目合作协议》，向公司及下属子公司客户销售美因健康 的基因检测产品，美因健康按公司及下属子公司提出的项目产品要求为公司及下 属子公司客户提供基因检测服务。 （二）审批程序 1、美因健康为香港主板上市公司 Mega Genomics Limited（HK.06667，以下 简称"美因基因"）通过协议控制的境内运营实体，鉴于公司实际控制人俞熔先 生及其控制企业 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019] 01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专 项账户。 作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公 司"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"持续督导机构"）对美年健康终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查的具体 情况如下： 二、本次募集资金的使用情况 截至 2024 年 1 月 4 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况 如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 募集资金拟 | 募集资金调 | 实际 ...