董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定， 该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东大会批准的范围内进行证 券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 （七）回购本公司股票。 第三条 风险投资的原则 1 （一）以扩大主营业务生产规模 ...

第一章 总则 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及其他相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《美年大健康产业控股股份有限公司信息披露事务管理制度》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对投资者做出投资决策有重大影响、对公司股票 及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公 积金转增股本等； 美年大健康产业控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 2、与公司收购兼并、重组、重大投资行为、重大的购置财产的决定、对外担保等 事项有关的信息； 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 章 程 （2024年1月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | | | 第七章 监事会 31 | | | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 3 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等相关自律性规范文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定要求，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工具"）系指 在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。本制度中提及"信 息"系指非金融企业债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求 披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。本制度中提及"披露"系指按照 交易商协会的要求在规定的时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第二章 信息披露的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-009 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称 "成都锦江美年"）等 61 家下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分 关注担保风险。 | 21 | 广州市美年大健康医疗科技有限公 | 97% | 96.60% | 0.00 | 10,000 | 1.34% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | 东莞南城美年大健康门诊部有限公 | | | | | | | | 22 | 司 | 100% | 61.25% | 2,771.62 | 1,000 | 0.13% | 否 | | 23 | 东莞美年大健康门诊部有限公司 | 59% | 56.53% | 0.00 | 1,000 | 0 ...

第一条 为了进一步加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《美年大健 康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 美年大健康产业控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范美年大健康产业控股股份有限公司（以 下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作 有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护公司及相关 方的合法权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，结合公司 具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，优化资源配置，防范财务 风险，真实、完整地反映财务状况、经营成果和现金流量，保证资产安全、完整，实 现股东价值最大化。 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司；各控股子公司可根据本 制度，结合 自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准 或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》等法 律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第六条 公司财务管理工作实 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-013 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担 保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限 公司（以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾 诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担 保额度累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担 保额度的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 京天股字（2023）第 617-1 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划首次授予相 关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的首次授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之 进行了必要的讨论，并对本次激励计划的首次授予的合法、合规、真实、有效性进 行了核实验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...