美年大健康产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管 理具体工作负责人，公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门及子、分公司、个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的资料。对外报道、传送的 ...

第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 美年大健康产业控股股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范美年大健康产业控股股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、 邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、 沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善 公司治理，促进公司与投资者及之间 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的性质、组成和职权 2 | | | | 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 8 | | | | 第一节 8 | 董事的权利、义务与责任 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 | 11 | | 第三节 12 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | | | 第四章 董事会会议的召开 13 | | | | 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 15 | | | | 第六章 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | | 第七章 董事会会议记录 17 | | | | 第八章 董事会决议的执行 18 | | | | 第九章 董事会基金 18 | | | | 第十章 附则 18 | | | 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 美年健康 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议，是股 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由七名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 1 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以 连任。 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公司董事和高级管理人员 的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日 召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超 过 12 个月。具体 内容详见公 司 于 2023 年 1 月 13 日在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-005）。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资 金的金额为人民币 4.6 亿元，对资金进行了合理的安排与使用，不存在变相改变 募集资金用途的情形。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 4 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 4.6 亿元归 还至募集资金专用账户， ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）今日获悉 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）与阿里巴巴集团1内 企业杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）协议转让股份事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。 本次证券过户登记完成后，杭州灏月持有公司 313,937,797 股股份，约占公司 股份总数的 8.02%，杭州灏月及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司（以下简 称"杭州信投"）合计持有公司 509,933,846 股股份，约占公司股份总数的 13.03%。 具体情况如下： 一、公司股东存续分立事宜及权益变动的具体情况 公司股东阿里网络为实现其突出主业、非主业业务独立发展，各司其职，提高 经营效益，进一步实现资产的保值、增值和可持续发展，打造具有竞争力的企业， 阿里网络决定实施存续分立，分立为阿里网络（存续公司）和新设公司杭州灏月、 传滨科技（杭州）有限公司、传航科技（杭州）有限公司，且分立后存续公司及各 新设公司的股东及持股比例情况与分立前的阿里网络股东及持股比例一致。本次 权益变动系因阿里网络实施存续分立导致，阿里网络持有的美年健康 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-001 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司 （以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊 部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度 累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的 公告》（公告编号：2023-021）。 二、进展情况 近日，公司与广州银行股份有限公司广州白云新 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-123 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15-15:00。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场 ...

激励对象买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-122 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及 在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第八届董事会第三十次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议 审议并通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草 案公告前 6 个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 656 号 1 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"） 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有 ...