国光电器股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事陆宏达、何伟成，独立董事谭 光荣、冀志斌以通讯方式出席，董事王婕以现场方式出席。经全体董事共同推举，会议由公司董事陆宏达 先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议 案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 经第十一届董事会第一次会议审议通过，同意选举陆宏达先生为公司第十一届董事会董事长，任期三 年（自董事会审 ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日以电子邮 件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监 事杨流江、彭静、唐周波出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面 表决方式审议通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 公司 2024 年 1 月26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举第 十一届监事会非职工监事候选人的议案》，选举杨流江、彭静为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十一届监事会。 为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司 第十一届监事会主席（简 ...

国光电器股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于 聘任高级管理人员及厘定高级管理人员薪酬的议案》。作为公司的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第 十一届董事会第一次会议审议的相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的 立场发表如下意见： 一、关于聘任高级管理人员及厘定高级管理人员薪酬议案的意见 经会前认真审查何伟成、郑崖民、谢守华、陈纹钦、肖庆及王婕的简历等相关资料，并了 解其相关情况，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；未发 现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中 国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位高级管理人员均具备有关法律、法规和 《公司章程》规定的任职资格。 本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

国光电器股份有限公司章程 2024 年第一次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年一月 1 国光电器股份有限公司章程 2024 年第一次临时股东大会审议 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十二章 修改章程 国光电器股份有限公司章程 2024 年第一次临时股东大会审议 第一章 总则 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、重要提示： 1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-6 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期二）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1月 26 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的 ...

公司于近期召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举唐周波为公司第十一届监事会职工代表 监事（简历附后）。职工代表监事唐周波女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 国光电器股份有限公司 监事会 二〇二四年一月二十七日 附件： 国光电器股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-7 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定应进行监事会换届选举，第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职 工代表大会选举产生。 职工代表监 ...

国光电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 国光电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 与使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使用效率与效益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随 意改变募集资金的投向。公司应根据相关规定，真实、准确、完整地披露募集 资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应 当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守《规范运作》有关募集资金管 理的规定。 第四条 ...

国光电器股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责。董事 会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 国光电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进行 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板 ...

股票简称：国光电器 股票代码：002045 上市地点：深圳证券交易所 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（联席主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年一月 发行人全体董事声明 1 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 谭光荣 全体董事签名： 陆宏达 兰 佳 何伟成 郑崖民 冀志斌 杨 格 国光电器股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：99,718,919 股 2、发行价格：13.88 元/股 3、募集资金总额：1,384,098,595.72 元 4、募集资金净额：1,375,375,037.52 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：99,718,919 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 22 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 三、发 ...